公告解读

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2025年12月22日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》。本次增资构成关联交易，关联董事王臻、张晓慧、鲁卫东、王鹏回避表决，议案获5票通过，0票反对，0票弃权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[明新旭腾|公告解读]标题：明新旭腾第四届董事会第十次会议决议公告

解读：明新旭腾新材料股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。会议还审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会任期届满。同时审议通过《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》，补选卜凤燕女士为第四届董事会战略与ESG委员会委员。

[星空华文|公告解读]标题：(1) 变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人;及(2) 更改香港主要营业地点的地址

解读：星空华文控股有限公司（股份代号：6698）宣布，梁颖娴女士及王艳女士将自2025年12月28日起辞任公司联席公司秘书，梁颖娴同时辞任联交所上市规则项下的授权代表及公司条例项下的法律程序文件代理人。郑励女士已获委任为公司唯一公司秘书、上市规则项下的授权代表及法律程序文件代理人，自2025年12月28日起生效。郑励具备相关上市规则规定的资格与经验，为具备香港执业资格的律师，现任中伦律师事务所有限法律责任合伙的律师，专注于企业融资事务。董事会确认，梁颖娴及王艳与董事会并无意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。此外，公司于香港的主要营业地点地址将变更为香港中环康乐广场1号怡和大厦4楼，自2025年12月28日起生效。

[穗恒运Ａ|公告解读]标题：第十届董事会第十三次会议决议公告

解读：广州恒运企业集团股份有限公司于2025年12月22日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。调整后审计委员会委员为袁英红（召集人）、马晓茜、张华、王承志、林友强，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。上述委员均未兼任公司高级管理人员，其中袁英红、马晓茜、张华、王承志为独立董事。表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

[手回集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：手回集團有限公司於2025年12月22日提交翌日披露報表，披露當日購回19,600股普通股，每股購回價介乎3.52港元至3.53港元，總付出金額為69,156港元。該等股份將持作庫存股份，並未擬定註銷。本次購回於香港聯合交易所進行，佔購回前已發行股份（不包括庫存股份）總數的0.0087%。截至2025年12月22日，已發行股份總數為226,378,600股，其中庫存股為148,000股。公司於2025年5月13日獲授購回授權，可購回最多22,637,860股股份，佔當時已發行股份的10%。截至目前，根據該授權累計已購回148,000股，佔授權當日已發行股份的0.0654%。本次購回後30天內（即截至2026年1月21日）不得發行新股或出售庫存股份。公司確認本次購回符合《主板上市規則》相關規定。

[九华旅游|公告解读]标题：九华旅游第九届董事会第九次会议决议公告

解读：安徽九华山旅游发展股份有限公司于2025年12月22日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事高政权、徐震回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。会议程序符合相关规定。

[普源精电|公告解读]标题：普源精电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

解读：普源精电科技股份有限公司于2025年12月22日召开第三届董事会第一次会议，选举王悦先生为公司第三届董事会董事长。会议审议通过选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案，各委员会成员包括战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及ESG委员会，其中独立董事均占半数以上并担任主任委员。会议同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人，孙宁霄先生、程建川先生为副总经理，程建川先生为董事会秘书。同时聘任吕妮娜女士为证券事务代表。各项任命任期均至第三届董事会任期届满。

[*ST仁东|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：仁东控股股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过变更公司总经理及聘任副总经理的议案。卢奇茂因个人原因辞去总经理职务，不再担任公司及控股子公司任何职务。董事会同意聘任董事长刘长勇为公司总经理，聘任房天浩为公司副总经理，任期均至第六届董事会任期届满之日止。

[移远通信|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：上海移远通信技术股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》以及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述议案均获得全体董事一致同意通过，保荐机构已出具专项核查意见。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[中创智领|公告解读]标题：修订现有持续关连交易之年度上限

解读：中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司宣布，董事會於2025年12月22日批准修訂與安陽鋼鐵集團有限責任公司（安鋼集團）訂立的商品及服務框架協議項下截至2026年12月31日止年度的持續關連交易年度上限。本次修訂僅涉及安鋼集團向本集團採購商品的總金額年度上限，由人民幣500,000千元提高至650,000千元，其他年度上限維持不變。修訂原因是基於本公司全資附屬公司鄭州煤礦機械集團物資供銷有限公司預期將增加鋼材貿易業務。定價政策仍按公開招標、比價及公平協商釐定，並遵守不超過第三方價格或不低於對第三方售價的原則。董事會認為修訂屬公平合理，符合公司及股東整體利益。由於交易最高百分比率介於0.1%至5%之間，根據上市規則第14A章，僅需遵守申報、年度審核及公告規定，獲豁免獨立股東批准。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第四次会议决议公告

解读：贵阳银行股份有限公司于2025年12月22日召开第六届董事会2025年度第四次会议，审议通过《关于审议的议案》《关于审议的议案》等多项议案，包括业务连续性管理、内幕信息及知情人管理制度修订、投资者关系管理办法修订等。会议还审议通过了对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信68.84亿元的议案，授信有效期一年。所有议案均获全票通过，独立董事已对关联交易事项发表同意意见。

[极智嘉-W|公告解读]标题：于2025年12月22日举行的临时股东会会议的投票表决结果

解读：北京極智嘉科技股份有限公司於2025年12月22日舉行臨時股東會會議，相關決議案已獲正式通過。會議審議了八項決議案，其中包括委任香港畢馬威會計師事務所為公司外部審計機構，以及修訂《關聯（連）交易管理制度》《對外擔保管理制度》和《對外投資管理制度》。此外，股東批准取消監事會並相應修訂《公司章程》，同時修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。會議亦通過向董事會授予發行H股的一般授權。所有普通決議案獲過半數贊成通過，所有特別決議案獲不少於三分之二贊成通過。根據公司章程，部分決議案在表決時A類股份每股享有十票投票權，B類股份每股一票。本次會議賦予投票權的股份總數為1,337,286,998股，包括A類及B類普通股，無需放棄表決的情況。經修訂的章程將於香港聯合交易所網站及公司官網刊載。

[中信出版|公告解读]标题：2025年中期权益分派实施公告

解读：中信出版集团股份有限公司2025年中期权益分派方案已获股东会审议通过，以总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送股也不进行资本公积转增股本。股权登记日为2025年12月26日，除权除息日为2025年12月29日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。

[ST绝味|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：绝味食品股份有限公司于2025年12月23日发布公告，披露其全资子公司广东阿华食品有限责任公司使用闲置募集资金8,000万元购买的中信银行结构性存款产品已到期赎回。该产品名为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A17044期”，起息日为2025年11月19日，到期日为2025年12月21日，年化收益率1.00%，收回本金8,000万元，获得实际收益7.01万元。本次现金管理事项经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议及2024年度股东会审议通过。

[嘉兴燃气|公告解读]标题：嘉兴市燃气集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则

解读：嘉兴市燃气集团股份有限公司董事会设立提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作规则》。提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选任程序和标准，对拟任人选的任职资格进行初步审核，并向董事会提出建议。委员会成员不少于三名董事，其中过半数应为独立非执行董事，并至少包含一名不同性别的董事，由董事长提名并经董事会选举产生。委员会主席由董事长或独立非执行董事担任，负责主持工作，并定期向董事会报告。委员会主要职责包括检讨董事会架构、物色并推荐董事及高管人选、评估独立非执行董事独立性、制定继任计划、推动董事会多元化政策及支持董事会绩效评估等。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请外部专业机构提供独立意见，相关费用由公司承担。本规则自董事会审议通过后生效，解释权和修订权归属董事会。

[维业股份|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：维业建设集团股份有限公司于2025年12月19日与广东华兴银行深圳分行签订《综合授信额度合同》，获得10,000万元综合授信额度，期限至2026年9月25日。公司将其转授信予全资子公司珠海铧龙装饰有限公司和建泰建设有限公司，各使用额度10,000万元，并为二者在该额度项下的全部债务承担连带保证责任。本次担保事项属于已授权范围，无需另行审议。截至2025年11月30日，公司对合并报表范围内单位实际担保余额为69,377.83万元，占2024年经审计净资产的81.71%，无逾期担保。

[嘉兴燃气|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：嘉興市燃氣集團股份有限公司董事會成員包括執行董事孫連清先生（主席）、徐松強先生；非執行董事郁建明先生、鄭歡利先生、傅松權先生、阮澤雲女士；獨立非執行董事于友達先生、鄭學啟先生、周鑫發先生。 董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為于友達先生（主席）、鄭學啟先生（成員）、周鑫發先生（成員）；薪酬委員會成員為郁建明先生（成員）、于友達先生（成員）、鄭學啟先生（主席）；提名委員會成員為阮澤雲女士（成員）、于友達先生（成員）、鄭學啟先生（成員）、周鑫發先生（成員），其中鄭學啟先生為提名委員會主席。 相關委員會職能由指定董事擔任主席或成員，並於2025年12月22日於中國嘉興公布。

[开普检测|公告解读]标题：关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的进展公告

解读：许昌开普检测研究院股份有限公司于2025年12月22日发布公告，公司使用自有资金购买的两款理财产品已到期赎回，合计金额7,000万元，获得实际收益共计156,115.08元。同时，公司继续使用自有资金0.9亿元购买多款保本型理财产品，投资期限不超过12个月，受托机构包括东方财富证券、中信证券及中信银行。公司与上述机构无关联关系，投资风险可控，不影响公司正常经营。截至公告日，前十二个月内未到期理财余额为6.2亿元，未超出股东大会授权额度。

[嘉兴燃气|公告解读]标题：提名委员会组成变动

解读：嘉興市燃氣集團股份有限公司董事會宣佈，自2025年12月22日起，非執行董事阮澤雲女士及獨立非執行董事鄭學啟先生獲委任為提名委員會成員。此次委任後，提名委員會共有五名成員，包括孫連清先生（主席）、于友達先生、周鑫發先生、鄭學啟先生及阮澤雲女士。委員會現有一名女性董事，且獨立非執行董事佔多數。本次變動旨在符合香港聯合交易所於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則要求。同時，公司亦對提名委員會的職權範圍進行相應修訂，更新後的職權範圍已於公司及聯交所網站刊發。本公告日期，董事會成員包括多名執行、非執行及獨立非執行董事。

[百洋股份|公告解读]标题：关于子公司获得政府补助的公告

解读：百洋产业投资集团股份有限公司全资子公司海南百洋水产食品有限公司于2025年12月19日收到政府补助201.65万元，为与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。根据企业会计准则相关规定，该补助将计入“其他收益”科目，预计增加公司2025年度利润201.65万元。最终会计处理及财务影响以审计机构年度审计结果为准。