公告解读

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，明确在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。制度适用于公司及子公司、董事、高管等相关人员以及外部单位或个人。信息指对公司股票交易价格可能产生重大影响且尚未公开的内容。董事会为最高管理机构，董事会秘书负责日常管理工作。公司向外部报送信息需符合法律法规，严禁无依据报送，并须对内幕知情人进行登记。外部单位须履行保密义务，禁止泄露或利用未公开信息买卖证券。若因泄密导致损失，公司将依法追究责任。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：接待和推广工作制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了接待和推广工作制度，旨在规范公司接受投资者调研、沟通、采访及对外宣传等活动，确保信息披露的公平、公正、公开。制度明确要求不得泄露未公开重大信息，坚持诚实守信、合规披露原则，并建立备查登记制度。董事会审议通过该制度，自2025年12月22日起生效。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进公司治理，确保信息披露的真实、准确、完整。制度明确了董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会秘书处负责日常事务，涵盖股东会、网站、分析师会议、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询等活动的管理规范。强调自愿性信息披露需遵循公平、诚信原则，防止选择性披露和内幕交易。公司可聘请投资者关系顾问，但不得让其代表公司发言，且禁止以公司股票作为报酬支付方式。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：提供担保管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了担保管理制度，明确担保业务的内部控制和风险管理要求。公司原则上只为债权人提供担保，严禁为控股股东、非法人单位或个人提供担保。担保事项需经过采购、财务部门初审及公司授权审批，重大担保需董事会或股东会审议通过。公司不得为资产负债率超过70%的外部对象提供担保，所有担保必须签订书面合同并落实反担保措施。独立董事应对担保事项发表独立意见，相关信息需按规定披露。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：理财产品管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定理财产品管理制度，规范闲置资金（含自有资金和募集资金）进行中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品的投资行为。制度明确理财投资仅限于具有合法经营资格的金融机构，须以公司名义开户，不得使用他人账户。募集资金用于理财需满足保本、流动性好等条件，投资期限不超过十二个月，专用账户不得存放非募集资金或挪作他用。财务部负责具体实施，审计部负责监督，独立董事和审计委员会有权检查。制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过，自2025年12月22日起生效。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范，但合并报表范围内持股超过50%的控股子公司除外。制度规定了对外提供财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防范措施。公司不得为董事、高管、控股股东等关联人提供财务资助。资助对象需签署协议，明确金额、期限、违约责任等，资助成本不低于同期银行贷款利率，期限原则上不超过12个月。董事会审议需三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东会审议。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方及关联关系的定义，关联交易的范围包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租入或租出资产等事项。制度规定了关联交易的决策程序，要求关联董事和股东在表决时回避，并明确了需经董事会或股东会审议的标准。对于金额较大或占净资产比例较高的关联交易，需提交董事会或股东会审议并披露。日常关联交易需签订书面协议，定期披露执行情况。公司还规定了关联交易的信息披露要求及豁免情形。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，该细则明确了薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定董事及高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，组织实施绩效评价，并对董事会负责。公司董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。细则自2025年12月22日起生效。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序。该制度适用于公司及下属子公司，旨在加强审计监督，完善内部控制，提升经济效益。审计部对董事会审计委员会负责，定期开展内部控制、财务收支、专项及专案审计，并提交审计报告。审计部有权参与重大决策、检查资料、提出改进建议，并对违规行为提出处理意见。制度还规定了审计档案管理、奖惩措施等内容，自2025年12月22日起生效。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会实施细则》，该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为专业会计人士，负责审核公司财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等。委员会需每季度召开会议，对财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议，并提交董事会批准。公司为审计委员会提供必要工作条件和支持。

[金固股份|公告解读]标题：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告

解读：浙江金固股份有限公司近日再次收到某头部知名新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将为其乘用车开发阿凡达低碳车轮产品。公司已累计获得该客户十几款乘用车项目定点，体现客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可。阿凡达低碳车轮具备重量轻、强度高、精度高、抗变形能力强等特点，公司已在工艺、设备、模具、材料方面建立技术壁垒。上述项目预计于明年六月份量产，对公司本年度收入及利润无影响。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：常柴股份有限公司于2025年12月22日召开董事会2025年第十次临时会议，审议通过使用不超过人民币5.0亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，资金可在额度内滚动使用。投资期限不超过12个月，授权公司及子公司管理层行使具体决策权，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。该事项不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。公司已制定相关风控措施，包括建立台账、岗位分离、内部审计监督等。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：关于非独立董事辞任、选举职工代表董事及补选董事会战略委员会委员的公告

解读：常柴股份有限公司董事会收到非独立董事张新先生的书面辞任报告，因公司治理结构调整，张新先生辞任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。其辞任自送达董事会之日起生效。公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举蔡维暄女士为第十届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。同日，公司董事会召开临时会议，补选谈洁女士为董事会战略委员会委员。蔡维暄女士符合董事任职资格，未持有公司股份，不属于失信被执行人。

[永东股份|公告解读]标题：关于非独立董事辞职暨补选职工董事的公告

解读：山西永东化工股份有限公司于近日收到非独立董事卫娜女士的书面辞职报告，因工作调整原因，卫娜女士辞去第六届董事会非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。卫娜女士将继续担任公司供应一部部长职务，未持有公司股票。为保证董事会正常运作，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举卫娜女士为第六届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。

[永东股份|公告解读]标题：关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的公告

解读：山西永东化工股份有限公司于2025年12月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案。公司拟在原有经营范围基础上新增机动车充电销售、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、充电控制设备租赁、智能输配电及控制设备销售等内容。本次变更以市场监管部门核准为准，尚需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。

[大洋电机|公告解读]标题：关于头部狼计划二期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

解读：中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，共出售2,879,000股，占公司总股本的0.12%。该持股计划于2022年7月完成股票购买，2023年7月锁定期届满，2024年5月存续期延长至2026年6月27日。现根据相关规定，后续将进行资产清算和分配，并终止本次员工持股计划。

[普利特|公告解读]标题：关于会计估计变更的公告

解读：上海普利特复合材料股份有限公司于2025年12月22日召开董事会，审议通过关于会计估计变更的议案，自2026年1月1日起对改性材料业务板块的固定资产折旧年限及年折旧率进行调整。房屋及建筑物使用年限由15-40年调整为20年，残值率统一为5%，年折旧率相应调整；机器设备、运输设备、办公设备的使用年限均有所缩短，残值率统一为5%。本次变更采用未来适用法，不影响以往年度财务状况和经营成果，无需追溯调整，无需提交股东大会审议。

[万丰奥威|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过290,830万元，涉及采购商品、接受劳务、租入租出资产等。关联方包括万丰奥特控股集团有限公司、内蒙古通顺铝业有限公司、青岛万丰航空科技有限公司等。交易定价遵循市场价格或成本协商原则，其中采购铝锭以长江有色金属网或上海有色网A00铝现货均价为基础。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

[华纬科技|公告解读]标题：关于超募资金投资项目延期的公告

解读：华纬科技股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》，决定将“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。本次延期系因项目实施主体和实施地点调整，导致设备采购、安装及调试时间延长，未改变项目投资总额、实施主体及募集资金用途，不影响公司正常经营，不存在变相改变募集资金投向的情形。

[通鼎互联|公告解读]标题：关于股东减持股份触及 1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

解读：通鼎互联信息股份有限公司股东东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）于2025年12月17日至18日通过集中竞价方式减持公司股份5,924,800股，占公司总股本的0.4817%。本次减持后，其持股比例由5.4817%降至4.999998%，不再为公司持股5%以上股东。本次权益变动系履行此前披露的减持计划，未违反相关承诺，不触及要约收购，不影响公司控制权及持续经营。