公告解读

[大连友谊|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告

解读：大连友谊（集团）股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月22日，现场会议地点位于大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。会议审议《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》。股东可于2025年12月22日至23日通过现场、信函或传真方式登记参会。

[采纳股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：采纳科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形及生效条件。规定离职人员需办理工作交接，移交公司文件、资产及未了结事务，并明确离职后仍需履行忠实义务三年，离职半年内不得转让所持股份。对于未履行承诺或造成公司损失的情形，公司有权追责并要求赔偿。

[聚和材料|公告解读]标题：第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人葛晓鳞先生、單浩銓先生的任职资格进行了审查。上述候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不存在不得担任董事的情形，未被证监会市场禁入或被交易所认定不适合任职，不属于失信被执行人。二人均符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格，具备相应的专业知识和工作经验，其中單浩銓先生具有香港执业律师资格。提名委员会同意将其提交董事会审议。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的离职管理。制度明确离职生效条件，包括任期届满、辞职、罢免等情况的处理方式。离职人员需在规定时间内完成工作交接，配合离任审计，继续履行忠实义务和保密义务。离职后六个月内不得转让所持股份，且需遵守股份转让的相关限制及承诺。如因擅自离职造成损失，应承担赔偿责任。董事会可对未履行义务的离职人员启动追责程序。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序，规定会议召集、召开、表决及会议记录等要求。制度明确独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，涉及关联交易、变更承诺、董事高管提名等事项须经独立董事专门会议审议，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需披露具体理由。会议资料、履职支持及费用由公司保障。

[重庆燃气|公告解读]标题：重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规则

解读：重庆燃气集团股份有限公司发布董事会议事规则，经2025年第三次临时股东大会审议通过。规则明确董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，董事会负责公司重大经营决策，董事长为法定代表人。规则对董事会会议的召集、通知、议事程序、表决方式、决议形成、会议记录及关联董事回避制度等作出详细规定，强调董事对决议的责任，确保董事会规范运作和科学决策。

[和达科技|公告解读]标题：和达科技董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见

解读：浙江和达科技股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人顾骅珊女士的任职资格进行了审核，认为其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合任职要求，具备履行独立董事职责的能力。顾骅珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受过相关监管部门处罚。提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。

[重庆燃气|公告解读]标题：重庆燃气集团股份有限公司章程

解读：重庆燃气集团股份有限公司章程已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、公司合并分立减资清算程序以及章程修改等内容。公司注册资本为人民币1,561,039,760元，股份总数为1,561,039,760股，均为人民币普通股。章程还规定了控股股东和实际控制人的行为规范、独立董事职责、董事会专门委员会设置及信息披露等事项。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司证券投资管理制度

解读：河南神火煤电股份有限公司制定了证券投资管理制度，规范公司及控股子公司的证券投资行为。制度明确了证券投资范围，包括新股申购、证券回购、股票及债券投资等，但排除主营业务相关投资、固定收益类保本投资等情形。公司从事证券投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，资金来源限于自有闲置资金，不得使用募集资金或银行信贷资金。制度规定了董事会和股东会的审批权限，要求建立内控制度，加强风险控制、账户管理、资金管理和信息披露，严禁违规操作和内幕交易。

[中创智领|公告解读]标题：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程（2025年第四次修订，尚需提交股东会批准）

解读：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程于2025年第四次修订，尚需提交股东会批准。章程明确了公司治理结构，包括股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会、监事会的职权与议事规则，以及利润分配、财务审计、信息披露、争议解决等内容。公司注册资本为人民币1,785,399,930元，股份总数为1,785,399,930股，其中内资股1,542,165,730股，外资股243,234,200股。章程还规定了股份回购、股权激励、对外担保等事项的决策程序。

[中创智领|公告解读]标题：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司股东会议事规则（2025年第三次修订，尚需提交股东大会审议批准）

解读：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年第三次修订），尚需提交股东会审议批准。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程制定，规范股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序，明确年度股东会和临时股东会的召开条件、会议主持、表决方式、决议公告等内容，并规定了股东、董事会、审计与风险管理委员会在股东会召集中的权利与责任。

[汇源通信|公告解读]标题：高级管理人员薪酬管理制度

解读：四川汇源光通信股份有限公司发布高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬结构由基本工资、年度绩效、个人业绩奖、兼职津贴和福利组成，薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、考核高级管理人员履职情况并监督制度执行。制度规定了薪酬支付方式、调整依据及在财务造假、严重违规等情形下的绩效薪酬止付与追索机制。本制度自2026年1月1日起实施，由公司董事会负责解释。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的使用与管理，确保募集资金使用效益。制度明确了募集资金专户存储、使用、变更、监督等要求，规定了募集资金用途变更、闲置资金管理、超募资金使用等事项的审批程序和信息披露义务。公司董事会负责制度的建立与实施，保荐机构在持续督导期间履行监管职责。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司发布《独立董事制度》，该制度经2025年第三次临时股东会审议通过。制度明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人。制度规定了独立董事的特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司发布《董事会议事规则》，该规则已经2025年第三次临时股东会审议通过。规则明确了董事会的组成、职权范围、会议召集与通知程序、议题提出、议事与决议方式、决议公告及执行等内容。董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名、独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。重大交易事项如对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等设有明确的审批权限标准。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司发布股东会议事规则，该规则经2025年第三次临时股东会审议通过。规则明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、表决机制及决议程序等内容。股东会分为年度和临时会议，临时会议在董事人数不足、公司亏损达股本总额三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、对外担保、重大资产交易、对外投资、关联交易等事项的决策权。会议由董事会召集，董事会未履行职责时，董事会审计委员会或符合条件的股东可自行召集。会议表决实行记名投票，部分事项需特别决议通过。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓、豁免行为的适用范围、条件和内部管理程序。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务。信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件且履行内部审核程序后可暂缓或豁免披露，并需登记备案，接受事后监管。制度自董事会审议通过之日起生效。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司章程已经2025年第三次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、党委会设置及财务利润分配政策等内容。公司注册资本为705,692,507元，法定代表人为总经理。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事和职工代表董事。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年实现的母公司可分配利润的10%。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员等为报告义务人，要求在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项时，及时向董事长和董事会秘书报告。制度涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、利润分配、募集资金变更、重大合同、公司风险事项等信息报告范围，并规定了信息报送程序、保密义务及责任追究。该制度经公司董事会2025年第十次临时会议审议通过，自2025年12月22日起生效。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：常柴股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的基本原则、披露范围、重大信息报告流程、信息披露事务的职责分工、披露程序、媒体要求及保密措施等内容。制度特别强调了董事会秘书在信息披露中的核心作用，并规定了董事、高级管理人员对定期报告的确认责任。该制度已经公司董事会2025年第十次临时会议审议通过，自2025年12月22日起生效。