公告解读

[江盐集团|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：江西省盐业集团股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》、修订内部治理制度、变更部分募集资金投资项目、2025年度财务预算报告及变更会计师事务所等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关规定，所有议案均获通过，其中特别决议事项已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

[金晶科技|公告解读]标题：金晶科技九届四次董事会决议公告

解读：山东金晶科技股份有限公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开九届四次董事会，应到董事9名，实到8名，会议审议通过《关于修改公司章程》的议案和《关于召开2026年第一次临时股东会》的议案，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。公告声明董事会对内容的真实性、准确性和完整性负责。

[东华能源|公告解读]标题：2025年第九次临时股东会决议公告

解读：东华能源于2025年12月22日召开2025年第九次临时股东会，会议采用现场与网络投票方式，审议通过《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》。出席股东及授权代表共223名，代表股份88,185,973股，占公司有表决权股份总数的5.5951%。议案同意股占出席会议有效表决权股份总数的88.8906%，反对占比10.7219%，弃权占比0.3875%。中小股东单独计票结果显示，同意股占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.8780%。律师认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[惠博普|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议的公告

解读：华油惠博普科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》和《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共400人，代表有表决权股份43.0687%。两项议案均获通过，其中关联股东就第一项议案回避表决。北京市天元律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序合法有效。

[天臣医疗|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（鲁薏）

解读：鲁薏声明具备天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规，不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已通过资格审查并取得交易所培训证明。

[路德科技|公告解读]标题：关于控股子公司路德生物环保技术（亳州）有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告

解读：路德生物环保科技股份有限公司控股子公司路德生物环保技术（亳州）有限公司拟增资扩股，聚力杭实（杭州）股权投资合伙企业以3,500万元认购新增注册资本3,500万元。本次增资后，公司仍持有亳州路德55.1724%股权，保持控股地位。公司放弃本次优先认购权。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。增资有助于优化亳州路德资产负债结构，补充营运资金，促进与国投集团等在生物产业领域的合作。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司向华夏银行长沙分行申请5000万元流动资金贷款，向中信银行长沙分行申请5000万元商业承兑汇票保贴业务，由公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司提供连带责任保证担保。公司与湘江集团签署反担保协议，提供等额连带责任反担保，并按0.5%/年费率支付担保费。该事项已于2025年7月7日经公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，并于2025年7月23日经2025年第四次临时股东会批准。截至公告日，公司对控股股东及其关联人担保余额为200,000万元，无逾期担保。

[南亚新材|公告解读]标题：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划

解读：南亚新材料科技股份有限公司制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，明确公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式。在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%。公司可进行年度或中期分红，并可根据实际情况调整分红政策，相关方案需经董事会和股东大会审议批准。

[路德科技|公告解读]标题：关于公司签署战略合作协议的公告

解读：路德生物环保科技股份有限公司拟与国投聚力投资管理有限公司签署《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系。双方将在战略规划、资本运作、业务协同等方面开展合作。路德科技将聚焦生物发酵饲料主业，降低环保固废板块投入，并承诺2026至2028年在高蛋白饲料研发方面累计投入不低于3000万元，2028年酱香型饲料蛋白含量不低于26%的产品占比不低于10%。国投聚力旗下基金将对路德科技三家子公司合计投资1.17亿元，后续可选择通过发行股份等方式实现股权上翻。合作期限至2028年12月31日。

[天臣医疗|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（胡列类）

解读：天臣国际医疗科技股份有限公司董事会提名胡列类女士为第三届董事会独立董事候选人。胡列类女士具备上市公司运作相关知识，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合公司法、上市公司独立董事管理办法等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上或在主要股东单位任职等情形。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。胡列类女士具有正高级会计师职称，具备丰富会计专业知识和经验。

[南亚新材|公告解读]标题：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

解读：南亚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项出具书面审核意见。公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，发行方案符合相关法律法规及公司章程规定，募集资金投向属于科技创新领域，具备必要性和可行性。前次募集资金使用合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司已制定填补即期回报摊薄的具体措施，相关主体已作出承诺。董事会审计委员会认为本次发行有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益。

[永新光学|公告解读]标题：宁波永新光学股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

解读：宁波永新光学股份有限公司于2025年12月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，因经营需要，拟上调与关联方南京尼康江南光学仪器有限公司的2025年度关联交易预计金额95万元。调整后，公司与南京尼康的关联交易预计金额由775万元增至870万元，整体日常关联交易预计总额由1,775万元增至1,870万元。本次增加无需提交股东会审议，关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。

[南亚新材|公告解读]标题：关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

解读：南亚新材料科技股份有限公司财务总监解汝波先生因个人原因申请辞去职务，辞任自2025年12月31日起生效，辞任后仍担任公司其他职务。截至公告日，其未直接持有公司股份。公司于2025年12月23日公告，经总经理提名并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，拟聘任王东海先生为新任财务总监，任期自2026年1月1日起至第三届董事会任期届满。王东海先生现任公司财务副总监，具备中国注册会计师资格，拥有多年财务管理经验，未持有公司股份，与公司各方无关联关系，符合高管任职条件。

[优越集团控股|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 公司通讯之发布通知

解读：優越集團控股有限公司（股份代號：1841）通知股東，其2025/26中期報告已於公司網站www.aplusgp.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載。公司提供電子方式接收公司通訊的選項，股東可透過填寫回條並提交至香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，選擇以電郵方式接收通知，以取代印刷本。若股東此前已提交書面請求要求收取印刷本，則本次隨函附上相關公司通訊印刷本。此類書面請求有效期為一年，屆滿後需重新申請方可繼續收取印刷本。如股東未能順利於網站查閱相關文件，可隨時致電香港股份過戶登記處(852) 2849 3399查詢或要求免費寄送印刷本。

[丰林集团|公告解读]标题：广西丰林木业集团股份有限公司关于签署《合作协议》的公告

解读：广西丰林木业集团股份有限公司与汇通资源国际有限公司签署《合作协议》，双方将在欧盟市场共同开拓人造板及相关产品业务，提升市场占有率和品牌影响力。公司授权汇通资源在罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、德国、法国和意大利作为人造板产品的区域代理商。合作期限为1年，期满后可自动续约。该协议为框架性协议，具体合作事项需后续协商确定，对公司本年度业绩不构成重大影响，后续进展存在不确定性。

[优越集团控股|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函 - 公司通讯之发布通知

解读：優越集團控股有限公司（股份代號：1841）通知非登記股東，其2025/26中期報告已於公司網站www.aplusgp.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載。非登記股東若希望以電郵方式接收公司通訊發布通知，可透過香港中央結算有限公司提供電郵地址；否則將繼續以郵遞方式收到印刷版通知函。已提交書面請求收取印刷本的股東，將獲隨函附上相關公司通訊印刷本。此類請求有效期為一年，期滿後需重新提交。股東可隨時致函或電郵至香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，要求索取印刷本。若未能順利瀏覽網站內容，公司亦會應要求免費寄送印刷本。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2849 3399聯絡香港股份過戶登記處。

[南亚新材|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

解读：南亚新材料科技股份有限公司就2025年度向特定对象发行A股股票事项，披露了摊薄即期回报的影响及填补措施。公告基于不同盈利假设测算了发行后对公司每股收益等主要财务指标的影响，并提示募集资金到位后短期内存在即期回报被摊薄的风险。公司提出将通过严格执行募集资金管理、加快募投项目实施、完善公司治理和利润分配政策等措施应对。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员也对填补回报措施的履行作出了承诺。

[南亚新材|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

解读：南亚新材料科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过90,000.00万元，用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目和补充流动资金。项目总投资74,530.78万元，建设期24个月，达产后将形成年产能720万张覆铜板和1,600万米粘结片。本次募投项目符合国家产业政策，有助于提升公司高端产品产能和技术水平，优化资本结构，增强盈利能力。

[天保能源|公告解读]标题：提名第四届董事会董事候选人及召开2026年第一次临时股东会

解读：天津天保能源股份有限公司于2025年12月22日召开董事会，提名第四届董事会董事候选人，并将提交2026年第一次临时股东会审议。执行董事候选人为周善忠、王赓、毛永明及姚慎；非执行董事候选人为杨定婧及史玮；独立非执行董事候选人为陈维端、张欢及杨威。其中，杨定婧、张欢、杨威为新任候选人。现任董事武国旗、由世俊及杨莹将于新一届董事会获批准后离任，确认无意见分歧。董事会成员任期自临时股东会通过日起三年。执行董事周善忠、王赓、毛永明、姚慎不领取董事薪酬，仅领取其他职务薪酬；非执行董事杨定婧、史玮不领取薪酬；独立非执行董事陈维端、张欢、杨威每人每年领取人民币6万元（含税）。公司将适时向股东寄发通函，召开2026年第一次临时股东会。

[天臣医疗|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（胡列类）

解读：胡列类声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上或在主要股东单位任职等情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在天臣国际医疗科技股份有限公司任职未超过六年，具有正高级会计师职称及五年以上会计相关工作经验，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明。