公告解读

[则成电子|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

解读：深圳市则成电子股份有限公司于2025年7月15日及8月14日分别召开董事会、监事会会议，审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，额度由不超过1亿元调整至不超过1.5亿元，期限为12个月，资金可滚动使用。本次现金管理金额合计2,693.73万元，包括1,000万元大额存单和240万美元定期存款，未到期余额为11,693.73万元，占公司2024年度经审计净资产的22.46%，已达披露标准。产品受托方为招商银行深圳深纺大厦支行和上海浦东发展银行深圳福华支行，资金来源均为自有资金，不构成关联交易。

[中国电信|公告解读]标题：中国电信股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：中国电信股份有限公司于2025年12月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过关于2025年度外部审计师审计费用的议案，同意支付毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所合计人民币5,200万元（含税），其中财务报表审计费3,920万元，内部控制审计费1,280万元。同时审议通过预计与中国铁塔股份有限公司2026年度关联交易金额上限的议案，关联董事刘桂清回避表决。

[天富能源|公告解读]标题：新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年12月24日召开，审议通过关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案。同意调增公司2025年度向关联人销售产品、商品的日常关联交易额度29,500.00万元，调整后总额度为189,000.00万元。关联董事尹俊涛、张高峰回避表决，独立董事对该事项发表同意意见。该事项已在上海证券交易所网站披露。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：马鞍山钢铁股份有限公司制定重大信息内部报告制度，规范公司内部各部门和分支机构的信息收集与管理，确保及时、准确、完整披露信息。制度明确了重大信息的定义，包括重大交易、关联交易、重大事件及重大风险事项。规定了重大交易、重大关联交易的认定标准，以及重大事件和重大风险的具体情形。明确报告义务人范围及报告时点，要求相关人员在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告。董事会秘书负责判断并推动信息披露工作，相关人员负有保密义务。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度

解读：马鞍山钢铁股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、聘任高管等重大事项发表意见，并可在必要时聘请中介机构。公司应为独立董事履职提供充分支持。

[中信尼雅|公告解读]标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中信尼雅葡萄酒股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，候选人孙晓明将参选独立董事。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日15时30分，地点位于新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室。股东可通过传真方式登记，登记时间为2026年1月6日至1月8日。

[思维列控|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于河南思维自动化设备股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：河南思维自动化设备股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长李欣主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共281人，代表有表决权股份总数的46.6902%。会议审议通过了《关于取消监事会暨修订的议案》及逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》共10项子议案，各项议案表决结果均获得通过。广东华商律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[深华发Ａ|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

解读：深圳中恒华发股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月19日，B股股东需在2025年12月16日前买入股票。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、续聘2025年度财务及内控审计机构、修改公司章程、修订公司治理制度等议案。其中董事会换届采用累积投票制，修改公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国神华能源股份有限公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月20日，A股股东需在此前完成登记。本次股东会审议包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案共20项，均为特别决议议案，涉及关联股东需回避表决。会议地点为北京歌华开元大酒店，H股股东参会事项详见香港联交所披露易网站。

[中兵红箭|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中兵红箭股份有限公司董事会通知召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月9日以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》，关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。现场会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号。

[*ST仁东|公告解读]标题：上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：仁东控股股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长刘长勇主持。会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》以及《关于聘任2025年度审计机构的议案》。表决方式采用现场投票与网络投票相结合，表决结果合法有效。出席股东共397人，代表有表决权股份总数的20.4226%。

[*ST仁东|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：仁东控股股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于拟变更公司名称及修订的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》及《关于聘任2025年度审计机构的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东397人，代表股份占公司有表决权股份总数的20.4226%。各项议案均获通过，表决结果符合法定程序。上海锦天城（天津）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[山东黄金|公告解读]标题：国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（济南）事务所出具法律意见书，认为山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过两项议案，包括关于控股股东避免同业竞争承诺的议案及控股子公司提供担保额度预计的议案。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：山东黄金矿业股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事长韩耀东主持，审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》和《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》。两项议案均获得通过，关联股东对关联交易议案回避表决，中小投资者表决情况已单独计票。会议召集召开程序合法合规，决议合法有效。

[东航物流|公告解读]标题：东航物流2025年第二次临时股东会会议资料

解读：东方航空物流股份有限公司预计2026年至2028年与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面发生日常关联交易，并拟与东航财务续签《金融服务框架协议》。相关交易已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易定价遵循市场化原则，不影响公司独立性，不构成对关联方依赖。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：第二届董事会独立董事第六次专门会议决议

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司于2025年12月24日召开第二届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过《关于聘请公司H股股票发行并上市审计机构的议案》。会议应到独立董事4人，实际出席4人，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事认为香港立信德豪会计师事务所有限公司具备境外发行上市项目的财务审计经验，专业能力强，诚信状况良好，符合公司H股发行上市需求，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司于2025年12月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于改选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。会议还审议通过了公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的相关议案，包括发行方案、募集资金使用计划、决议有效期、授权董事会及相关人士处理上市事宜、修订公司章程及相关治理制度、制定境外发行证券和上市保密管理制度、聘任联席公司秘书及授权代表、滚存利润分配方案、聘请审计机构、在香港注册及设立营业地址等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[浙江东方|公告解读]标题：浙江东方金融控股集团股份有限公司十届董事会第二十四次会议决议公告

解读：浙江东方金融控股集团股份有限公司于2025年12月24日召开十届董事会第二十四次会议，审议通过关于调整董事会战略与ESG委员会委员的议案。会议应到董事7人，实到6人，夏胜平因工作原因请假并委托王正甲代为投票。决议将战略与ESG委员会委员由余冬筠变更为沈旗，调整后成员为王正甲、沈旗、贲圣林、王义中，王正甲任主任委员。会议召集和表决程序符合相关规定。

[嘉戎技术|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：厦门嘉戎技术股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于制定的议案》。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

[凤凰航运|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议案材料

解读：凤凰航运（武汉）股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，由致同会计师事务所变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。大信具备证券服务业务资格，2024年上市公司年报审计客户221家，审计收费65万元（不含税）。原审计机构致同已知悉并同意本次变更。该事项已由董事会审计委员会审查并通过董事会审议，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。