公告解读

[飞凯材料|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海飞凯材料科技股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月31日。会议审议《关于变更经营范围并修改的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[双杰电气|公告解读]标题：关于开展商品期货套期保值业务的公告

解读：北京双杰电气股份有限公司为降低原材料价格波动对生产经营成本的影响，拟开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司生产经营相关的铜等原材料，交易场所为境内期货交易所。保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万元，额度在12个月内可循环使用。资金来源为公司自有资金。该事项已获第六届董事会第九次会议及审计委员会审议通过，不以投机为目的，旨在增强经营业绩稳定性。董事会认为风险可控，具备必要性和可行性。

[双杰电气|公告解读]标题：北京双杰电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

解读：北京双杰电气股份有限公司为规避主要原材料价格波动风险，拟开展商品期货套期保值业务。业务品种限于与公司生产经营直接相关的期货品种，保证金和权利金总额不超过1,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万元，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金。公司已制定相关管理制度，配备专业人员，不进行投机性交易，并提出市场、资金、内部控制、技术及政策等风险的应对措施。该事项经董事会审议通过，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

[双杰电气|公告解读]标题：关于为子公司及孙公司提供担保的公告

解读：北京双杰电气股份有限公司拟为全资子公司新疆双杰、杰贝特、双杰合肥、安徽智远及控股子公司杰捷迅电及其子公司提供合计不超过138,000万元的担保额度，有效期自股东会审议通过之日起一年。其中双杰合肥担保额度最高，为100,000万元。杰捷迅电的股东将提供合计30%股权质押作为反担保。该事项尚需提交股东会审议。公司及控股子公司累计担保总额已超最近一期经审计净资产的100%。

[利仁科技|公告解读]标题：2025年员工持股计划

解读：北京利仁科技股份有限公司发布2025年员工持股计划，拟参与对象不超过60人，包括董事、高管及核心骨干。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过1,362.45万元，股票来源为公司回购的A股股票，数量不超过899,900股，占总股本1.22%。购买价格为15.14元/股，存续期36个月，分两期解锁，每期解锁50%。业绩考核以2025年营业收入为基数，2026年增长不低于10%，2027年增长不低于20%。

[英华特|公告解读]标题：苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

解读：苏州英华特涡旋技术股份有限公司原聘任致同会计师事务所的钟乐女士和纪文凤先生为2025年度签字注册会计师。因纪文凤先生工作变动，现变更为由钟乐女士（项目合伙人）和姜勇捷先生担任签字注册会计师。姜勇捷先生2020年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告1份，无不良诚信记录，符合独立性要求。本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行。

[上海医药|公告解读]标题：上海医药集团股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

解读：上海医药集团股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.12元（含税），股权登记日为2025年12月31日，除权（息）日和现金红利发放日均为2026年1月5日。本次利润分配以公司总股本3,708,361,809股为基数，共派发现金红利445,003,417.08元，其中A股现金红利334,714,692.60元。A股股东的红利由中国结算上海分公司或公司自行发放，H股股东分红情况详见港交所公告。涉及个人、机构、QFII及沪股通投资者的税收处理按相关规定执行。

[省广集团|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：广东省广告集团股份有限公司2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月17日召开的第二次临时股东会审议通过。本次权益分派以公司总股本1,743,337,128股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），合计派发现金红利19,176,708.41元。不送红股，不以资本公积转增股本。股权登记日为2025年12月30日，除权除息日为2025年12月31日。现金红利由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派，于除权除息日直接划入股东资金账户。

[中信尼雅|公告解读]标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：中信尼雅葡萄酒股份有限公司于2025年12月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名孙晓明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。孙晓明先生现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

[安 纳 达|公告解读]标题：第七届董事会第二十四次会议决议公告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司于2025年12月24日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长李崇军主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈毅峰、李崇军、王刚回避表决，3名非关联董事同意，无反对和弃权票。公告详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

[松霖科技|公告解读]标题：关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

解读：厦门松霖科技股份有限公司于2025年12月24日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十八次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事均亲自参会，无反对或弃权票。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于修订的议案》。会议召集和表决程序符合法律法规和公司章程规定。

[中兵红箭|公告解读]标题：第十一届董事会第四十一次会议决议公告

解读：中兵红箭股份有限公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案，该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过全资及控股子公司接收中央预算内投资并转增国有资本的相关议案，以及多项公司治理制度的修订议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[国泰海通|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

解读：国泰海通证券股份有限公司于2025年12月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议（临时会议），应参与表决董事18人，实际参与表决董事18人。会议审议通过《关于制定〈国泰海通三年战略规划纲要（2026-2028）〉及〈国泰海通“十五五”规划〉的议案》，表决结果为18票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过《关于公司部分高级管理人员2024年度考核等情况的报告》，关联董事李俊杰、聂小刚回避表决，表决结果为16票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集、召开及表决程序符合相关规定。

[必得科技|公告解读]标题：江苏必得科技股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

解读：江苏必得科技股份有限公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等方式，向股东推送参会邀请及议案信息，提醒股东参会投票。投资者可按使用手册指引进行网络投票，也可通过原有交易系统或互联网投票平台行使表决权。相关事项详见公告编号2025-049的通知。

[*ST摩登|公告解读]标题：关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告

解读：摩登大道时尚集团股份有限公司于2023年6月29日及2024年4月26日分别召开董事会及股东大会，审议通过公司及下属控股公司使用阶段性闲置自有资金委托理财的议案。2023年授权额度不超过10亿元，2024年授权额度不超过5亿元，资金可循环使用。公司分批购买工银理财“添利宝”净值型理财产品共计3.05亿元，分批赎回共计2.14亿元。截至公告日，已赎回本金9,100万元，实现投资收益2,135,745.42元，当前持有理财份额为0元。

[慕思股份|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

解读：慕思健康睡眠股份有限公司于2025年12月25日收到控股股东东莞市慕腾投资有限公司及实际控制人王炳坤、林集永出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。上述股东基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，承诺自2025年12月25日至2026年12月24日，不以任何形式减持其直接持有的公司股份。若发生资本公积转增股本、派送股票红利等情形，新增股份亦遵守该承诺。若违反承诺，减持所得收益归公司所有。公司董事会将对承诺履行情况进行监督并履行信息披露义务。

[法狮龙|公告解读]标题：法狮龙家居建材股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：法狮龙家居建材股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的议案。会议由董事长沈正华主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东及代理人共78人，代表有表决权股份总数的71.9801%。上述议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。国浩律师（杭州）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[康尼机电|公告解读]标题：康尼机电关于签订专家、顾问服务协议暨关联交易的公告

解读：南京康尼机电股份有限公司拟聘任金元贵、朱卫东等8名已于2025年6月离任的原董事、监事及高级管理人员为公司高级顾问或高级专家，自2025年7月1日起提供战略规划、经营管理、市场开拓、创新研发等领域的咨询建议。因上述人员离任未满12个月，构成关联交易。公司已召开董事会审议通过该事项，定价公允，不影响独立性，不损害公司及股东利益。服务期限至第六届董事会任期届满，高级顾问每人每年税前薪酬不超过30万元，高级专家每人每年不超过其2024年度薪酬的60%，与年度考核挂钩。

[德业股份|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

解读：宁波德业科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金20,000万元购买的两款招商银行结构性存款产品已到期赎回，分别为10,000万元的点金系列和10,000万元的智汇系列产品，实际年化收益率分别为2.45%和1.00%，收益已全额存入募集资金账户。公司最近十二个月累计使用募集资金进行现金管理实际投入金额74,000万元，已收回本金44,000万元，实际收益262.73万元，尚未收回本金30,000万元。

[康尼机电|公告解读]标题：康尼机电关于?“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：南京康尼机电股份有限公司为贯彻落实提高上市公司质量要求，积极响应上交所倡议，制定并披露了“提质增效重回报”行动方案。方案包括聚焦主业、完善治理、深化ESG理念、强化关键少数履职与激励；坚持创新驱动，优化运营体系；保持现金分红稳步增长，强化信息披露与投资者沟通，加强市值管理，切实维护投资者权益。该方案已经公司六届董事会第七次会议审议通过。