公告解读

[美诺华|公告解读]标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：宁波美诺华药业股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。会议由姚成志主持，应出席董事5名，实际出席5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[多浦乐|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：广州多浦乐电子科技股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月6日。会议审议《关于变更公司经营范围及修订的议案》，该议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。现场登记时间为2026年1月8日，可通过书面信函或电子邮件方式办理登记。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东会的提示性公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第七次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。股权登记日为2025年12月22日。会议将审议两项日常关联交易预计议案：一是与浙江锦链通国际贸易有限公司的日常关联交易预计，二是与焦作市万方集团有限责任公司的日常关联交易预计。其中，相关关联股东需对对应议案回避表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月23日9:00至17:00，出席现场会议的股东需提前通知并办理登记。

[宿迁联盛|公告解读]标题：宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：宿迁联盛科技股份有限公司使用闲置募集资金购买的交通银行结构性存款已于2025年12月24日到期，赎回本金2,000.00万元，获得理财收益12.2万元，收益与预期无重大差异，本金及收益已全部归还至募集资金账户。公司最近十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额为10,000.00万元，实际收回本金10,000.00万元，实际收益40.39万元，目前尚未使用的现金管理额度为2,000.00万元。

[博隆技术|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：上海博隆装备技术股份有限公司于2025年12月24日将2025年11月24日购买的4,000万元大额存单到期赎回，收回本金4,000万元，获得收益3.67万元。截至公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理累计收益为584.83万元，尚未收回本金金额为39,500万元，目前使用额度为39,500万元，未超过董事会批准的5亿元额度，现金管理期限为2025年2月7日至2026年2月6日。

[彩虹股份|公告解读]标题：彩虹股份关于独立董事离任的公告

解读：彩虹显示器件股份有限公司独立董事彭俊彪因连续任职满6年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责。公司董事会对彭俊彪在任职期间的贡献表示感谢。

[爱科赛博|公告解读]标题：西安爱科赛博电气股份有限公司章程

解读：西安爱科赛博电气股份有限公司章程于2023年9月28日在上交所科创板上市后生效。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制及军工事项特别规定等内容。公司注册资本为11,538.5418万元，法定代表人为董事长。章程还规定了股东会、董事会的议事规则及决策程序。

[中国人寿|公告解读]标题：中国人寿保险股份有限公司章程

解读：中国人寿保险股份有限公司章程经2025年9月25日公司2025年第一次临时股东会审议通过，并经国家金融监督管理总局《金复〔2025〕752号》批复核准生效。本次章程修订为第二十一次修订，此前章程修订均依照法定程序完成并获监管机构批准。

[新天然气|公告解读]标题：新天然气-第五届董事会第九次会议决议公告

解读：新疆鑫泰天然气股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过聘任张锐先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满；同意向境外附属公司其他股东发起强制性全面要约；审议通过公司2026年度预计日常关联交易事项，关联董事回避表决。上述议案均获董事会审议通过。

[安乃达|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司于2025年12月24日召开第四届董事会第十三次会议，会议以现场结合通讯方式举行，由董事长黄洪岳主持，8名董事全部出席。会议审议通过《关于沿用原募集资金专户并签订三方监管协议之补充协议的议案》和《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[澳柯玛|公告解读]标题：澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会决议公告

解读：澳柯玛股份有限公司于2025年12月24日召开九届二十次董事会，审议通过多项议案。包括预计2026年度日常关联交易，需提交股东会审议；子公司澳柯玛（印尼）工业有限公司拟向银行申请不超过2亿元项目贷款，用于印尼智能制造工厂项目建设，贷款期限不低于5年，并以项目土地、在建工程及设备抵押；全资子公司股权内部无偿划转；开展2026年度远期外汇交易业务；公开挂牌转让控股子公司全部股权，该事项尚需提交股东会审议；决定于2026年1月12日召开第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月6日。

[华映科技|公告解读]标题：关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告

解读：华映科技于2025年11月与控股股东福建省电子信息集团签订四份借款协议，合计获得借款73,000万元，已收到53,840万元并偿还50,200万元。近期收到剩余借款19,160万元，已偿还8,800万元。截至公告日，借款余额为14,000万元。该事项构成关联交易，经公司董事会及股东大会审议通过。

[万凯新材|公告解读]标题：关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的公告

解读：2025年12月24日，万凯新材料股份有限公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过与关联方灵心巧手（北京）科技有限公司签署《采购合同》的议案。公司控股孙公司浙江轻镁智塑将向灵心巧手提供人形机器人手臂相关的轻量化零部件、结构件产品及人形组装服务，合同含税总金额为1,000万元。双方预计2026年度同类关联交易总额为5,000万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[江航装备|公告解读]标题：江航装备2025年第四次临时股东会会议资料

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议关于预计2026年度日常关联交易额度的议案。预计2026年与航空工业集团及其下属企业发生日常关联交易总额为218,500万元，包括向关联人采购商品、接受劳务预计18,500万元，出售商品、提供劳务预计90,000万元，在中航工业集团财务有限责任公司存款余额不超过110,000万元。关联交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性。

[志邦家居|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度

解读：志邦家居股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范网络投票行为，保障股东表决权，确保网络投票系统的安全与合规。制度明确了网络投票的适用范围、通知要求、投票流程及结果统计方法。公司需在股东会召开前完成网络投票信息的录入与复核，并向信息公司报送股东数据。股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票，同一表决权的多次投票以首次结果为准。制度还规定了特殊主体如QFII、香港中央结算有限公司等的投票方式及时间安排。

[哈药股份|公告解读]标题：哈药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：哈药集团股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，自董事会决议通过之日起生效。

[志邦家居|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：志邦家居股份有限公司制定了累积投票制实施细则，适用于股东会选举两名及以上董事的情形。该细则明确了累积投票制的定义，即股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，需提交个人资料并作出承诺。选举时独立董事与非独立董事分开投票，确保独立董事比例。当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持，若当选人数不足，将进行后续补选。

[潍柴动力|公告解读]标题：潍柴动力股份有限公司关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

解读：潍柴动力股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计665人，可解除限售的限制性股票数量为2,194.98万股，占公司当前总股本的0.25%。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年12月26日。公司层面业绩考核达标，2024年营业收入为2,156.9亿元，销售利润率为8.13%，均高于激励目标及行业平均水平。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

解读：国电南瑞科技股份有限公司因2021年限制性股票激励计划中部分激励对象调离、离职、身故或考核结果为C，拟回购注销332,103股限制性股票。本次回购涉及23人，其中首次授予322,983股，暂缓授予9,120股。回购注销已于2025年10月30日经董事会审议通过，并已完成债权人公告程序。预计2025年12月29日完成注销，公司总股本将由8,032,088,259股变更为8,031,756,156股。律师事务所出具法律意见书认为本次回购注销符合相关规定。

[新奥股份|公告解读]标题：新奥股份关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解除限售期股票解锁暨上市的公告

解读：新奥天然气股份有限公司于2025年12月10日召开董事会，审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的议案。本次符合解除限售条件的激励对象共6人，可解锁股票数量为19.2517万股，占公司总股本的0.0062%。解除限售条件包括公司层面业绩考核达标、激励对象个人绩效考核合格等。本次解锁股票上市流通日期为2025年12月30日。公司已履行相关审议程序，律师出具了法律意见书。