公告解读

[中钢天源|公告解读]标题：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：中钢天源股份有限公司于2025年12月24日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。公司及合并报表范围内的子公司2025年预计与中钢国际贸易有限公司发生采购原材料的日常经营性关联交易，新增预计合同金额8,000万元。关联董事吴刚、张武军、朱立、华绍广、孙其国回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该事项已获独立董事2025年第四次专门会议一致同意。

[密封科技|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：烟台石川密封科技股份有限公司于2025年12月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过使用不超过14,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用；同意将募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”的预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日；审议通过修订《会计师事务所选聘制度》的议案。上述事项均获董事会全票通过。

[丽臣实业|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：湖南丽臣实业股份有限公司于2025年12月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过聘任周庄女士为公司财务总监的议案。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已由董事会提名委员会和审计委员会审议通过。相关公告于2025年12月25日在巨潮资讯网披露。

[多浦乐|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：广州多浦乐电子科技股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订的议案》，拟增加“研制、生产、销售工业X射线设备及有关设备”的经营范围，并修订公司章程相应条款，授权董事长或其授权人员办理工商登记等相关手续。该议案需提交股东会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月9日召开临时股东会。

[百利电气|公告解读]标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届九次会议决议公告

解读：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届九次会议于2025年12月23日召开，审议通过了多项议案。会议同意控股子公司开展商品期货套期保值业务，对外投资设立全资子公司，确认2024年度绩效考核结果及兑现方案。同时审议通过《选聘会计师事务所管理办法》《内部审计管理制度》《内部控制评价制度》的修订或制定议案。会议召集、召开程序符合相关规定，所有议案均获表决通过。

[南侨食品|公告解读]标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：南侨食品集团（上海）股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》和《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[成都燃气|公告解读]标题：成都燃气第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：成都燃气第三届董事会第十八次会议于2025年12月24日以通讯方式召开，会议应参会董事13人，实际参会13人。会议审议通过《关于新安燃气吸收合并威达燃气和唐昌燃气的议案》，同意以成都成燃新安燃气有限公司为主体，吸收合并成都成燃威达燃气有限公司和成都成燃唐昌燃气有限公司。吸收合并完成后，威达燃气公司和唐昌燃气公司将注销，其全部资产、负债、业务、人员及资质由新安燃气公司承继。表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。

[矽电股份|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议的公告

解读：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司于2025年12月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》以及《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。上述议案均获全体董事一致通过，相关制度将提交公司董事会审计委员会审议后生效，并于巨潮资讯网披露。

[爱科赛博|公告解读]标题：西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：西安爱科赛博电气股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月5日，登记时间为2026年1月6日。会议审议《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于变更注册地址、修订并授权办理工商登记的议案》，其中第二项为特别决议议案。关联股东需回避表决第一项议案。

[光迅科技|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具关于武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市的发行保荐书。本次发行已履行董事会、股东大会决策程序，符合《公司法》《证券法》及中国证监会相关规定。保荐人认为发行人符合发行条件，募集资金投向合理，发展前景良好，同意推荐发行。

[光迅科技|公告解读]标题：关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复

解读：光迅科技就向特定对象发行股票事宜，回应深交所审核问询。内容涵盖公司业绩波动、境外销售与采购、存货管理、财务公司存款、募投项目可行性及财务性投资等事项。公司说明了收入与利润变动原因，境外业务真实性，原材料进口依赖风险，存货跌价准备计提充分性，以及本次融资的必要性与合理性。

[光迅科技|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于武汉光迅科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）

解读：北京市嘉源律师事务所就武汉光迅科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票事宜出具补充法律意见书（一），对审核问询函中涉及的问题进行了核查。重点包括发行人与信科（北京）财务公司的关联交易合规性、财务性投资认定、募投项目新增关联交易的必要性与公允性等事项。意见书认为相关安排符合监管要求，未损害上市公司利益，且不存在重大违规情形。

[光迅科技|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具关于武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市的上市保荐书。本次发行股票数量不超过242,055,525股，募集资金总额不超过35亿元，用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目、高速光互联及新兴光电子技术研发项目及补充流动资金。发行对象包括公司实际控制人中国信科集团在内的不超过35名特定对象，募集资金到位后将提升公司产能与研发能力。

[川恒股份|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司持续督导2025年现场检查报告

解读：国信证券于2025年12月17日对川恒股份开展持续督导现场检查，覆盖期间为2025年1月1日至检查日。检查结果显示，公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面均符合相关规定，未发现需整改事项。公司已履行相关承诺，股东亦未出现违反承诺情形。2025年4月，公司变更募投项目，终止原项目并将剩余募集资金用于新采矿工程项目，相关程序已履行。

[国电南瑞|公告解读]标题：上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书

解读：国电南瑞科技股份有限公司因部分激励对象调离、身故、离职或考核未达标，决定回购注销23名激励对象持有的332,103股限制性股票，其中首次授予322,983股，暂缓授予9,120股，回购价格为12.74元/股。本次回购注销已获得董事会、监事会审议通过，并已完成债权人公告程序，资金来源为公司自有资金，预计于2025年12月29日完成注销手续，后续将办理工商变更登记。

[光大银行|公告解读]标题：中国光大银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国光大银行股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在北京举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月5日，A股股东可参会。会议审议《关于中国光大银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》，对中小投资者单独计票。股东可于2026年1月6日前通过信函、邮件等方式完成登记。

[哈药股份|公告解读]标题：哈药集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月）

解读：哈药集团股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。委员会由3名董事组成，负责公司长期发展战略、重大投资融资决策及可持续发展相关事项的研究与建议，包括战略规划、财务预算、重大投资方案及可持续发展报告等。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。工作细则自董事会决议通过之日起生效。

[哈药股份|公告解读]标题：哈药集团股份有限公司章程（2025年12月）

解读：哈药集团股份有限公司章程于2025年12月24日经公司十届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。本次章程修订涉及公司注册资本、法定代表人、利润分配政策、股东权利、董事会职权、独立董事制度、对外担保及关联交易等内容。公司章程全文共十三章，涵盖公司治理结构、股东会、董事会、监事会（审计委员会）、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、对外担保、关联方资金往来、信息披露、合并分立、修改章程等事项。

[哈药股份|公告解读]标题：哈药集团股份有限公司独立董事制度（2025年12月）

解读：哈药集团股份有限公司发布《独立董事制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。

[哈药股份|公告解读]标题：哈药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

解读：哈药集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的决策机制和运作程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议重大交易等职权。重大交易、对外担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议。关联交易金额超300万元或净资产5%的，需独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事会会议须有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项需出席会议董事三分之二以上通过。