公告解读

[山西证券|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则（2025年12月）

解读：山西证券股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，规范网络投票系统使用，明确股东通过交易系统或互联网投票的方式、时间及流程。规定股东可选择现场或网络投票，同一表决权重复投票以第一次为准。要求公司在股东会通知中披露投票代码、时间、议案等信息，并在规定时间内提交股东数据。网络投票服务需与信息公司签订协议，投票结果由公司与律师确认后披露。

[山西证券|公告解读]标题：董事薪酬管理制度（2025年12月）

解读：山西证券股份有限公司制定董事薪酬管理制度，明确独立董事、外部董事和内部董事的薪酬标准。独立董事和外部董事领取年度津贴，按月发放；内部董事按其任职职务领取薪酬，不再另发津贴。薪酬与公司效益、工作目标及长远利益挂钩，遵循公开、公正、透明原则。董事会薪酬、考核与提名委员会负责考核标准制定与执行监督，股东会审议薪酬制度及年度履职情况。董事在特定违规情形下，公司可止付或追索薪酬。

[山西证券|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：山西证券股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保文件。公司不得为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会审批。要求被担保人提供反担保，强调风险控制和信息披露，明确担保管理职责及责任追究机制。

[山西证券|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：山西证券股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举程序、职权职责等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。董事会成员中独立董事占比应超过三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[山西证券|公告解读]标题：累积投票实施细则（2025年12月）

解读：山西证券股份有限公司制定累积投票实施细则，规定在股东会选举董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中或分散使用表决权。公司单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，董事选举应采用累积投票制；选举两名以上独立董事时也应实行该制度。独立董事与非独立董事选举分开进行。董事候选人由董事会、持股1%以上的股东等提名，需提交详细资料并作出承诺。选举结果按得票多少确定，当选董事得票须超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一。

[山西证券|公告解读]标题：现金分红管理制度（2025年12月）

解读：山西证券股份有限公司制定现金分红管理制度，明确公司应综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，实行持续稳定的利润分配政策。公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，优先采用现金分红。在当年盈利且累计未分配利润为正时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。董事会根据公司实际情况提出分红预案，经股东会批准后执行。公司应在年度报告中披露现金分红政策执行情况，包括分红标准、决策程序、中小股东权益保护等。

[浙江东日|公告解读]标题：浙江东日股份有限公司投资决策管理制度（2025年12月）

解读：浙江东日股份有限公司发布《投资决策管理制度》，明确对外投资的决策机构、审批权限及流程。制度规定公司对外投资需经党委会前置研究，董事会或股东会审议，依据资产总额、净资产、净利润等指标设定分级审批标准。严禁开展负面清单内的投资项目，包括不符合产业政策、非主业境外投资、金融衍生品投机等。制度涵盖投资立项、尽职调查、投后管理、转让收回及信息披露等环节，并强调风险控制与责任追究。

[美年健康|公告解读]标题：关于下属全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告

解读：美年大健康产业控股股份有限公司下属全资子公司美年创信（上海）企业管理有限公司与广州华诚数财信息科技有限公司签署份额转让协议，受让其持有的广州侨鑫胜璟一号创业投资合伙企业16.6667%有限合伙份额，认缴出资额为人民币1,000万元，实缴出资额为0元，转让对价为0元。美年创信作为有限合伙人认缴出资1,000万元，占合伙企业总出资额的16.6667%。合伙企业认缴总额为6,000万元，投资方向主要为人工智能、自动化领域。本次投资无需提交公司董事会或股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

[岭南控股|公告解读]标题：《公司章程（2025年12月）》

解读：广州岭南集团控股股份有限公司章程于2025年12月经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。章程明确了公司基本信息，包括注册资本为670,208,597元，注册地址位于广州市流花路120号，公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。章程涵盖股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容，并规定公司设立党委，发挥领导作用。章程同时明确了信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

[博实股份|公告解读]标题：关于股东减持公司股份的预披露公告

解读：哈尔滨博实自动化股份有限公司股东蔡志宏持有公司股份50,677,029股，占总股本的4.96%，计划自2026年1月21日至2026年4月20日，通过大宗交易和集中竞价方式减持不超过30,000,000股，占公司总股本的2.9338%。减持原因为个人资金需求，股份来源为大宗交易受让及继承所得。本次减持不会导致公司控制权变化，不影响公司治理结构和持续经营。

[第一创业|公告解读]标题：关于全资子公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚决定书》的公告

解读：第一创业证券股份有限公司全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司于2025年12月25日收到中国证监会江苏监管局《行政处罚决定书》，因其在鸿达兴业2019年可转债项目持续督导期间未勤勉尽责，存在未充分核查募集资金使用情况、出具虚假记载文件等违法行为。江苏监管局决定对一创投行责令改正，给予警告，没收保荐业务收入4,245,283.02元，并处以12,735,849.06元罚款；对两名保荐代表人宋垚、范本源分别处以150万元罚款并给予警告。公司表示已督促整改，该事项未导致重大违法强制退市情形，不影响正常经营。

[起帆电缆|公告解读]标题：起帆电缆2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：北京浩天(上海)律师事务所对公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月25日召开，审议通过《关于变更营业范围并修订的议案》及《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效，决议获得通过。

[起帆电缆|公告解读]标题：起帆电缆2025年第三次临时股东会决议公告

解读：上海起帆电缆股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案。会议由董事会召集，董事长周桂华主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的78.3450%。该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。北京浩天（上海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果真实、有效。

[盈方微|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于盈方微电子股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见

解读：盈方微电子股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式举行。出席股东共943人，代表有表决权股份189,432,354股，占公司总股本的22.4311%。会议审议通过《关于为子公司新增担保额度预计的议案》《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》及《关于增加注册资本及修订的议案》，表决程序合法有效。

[盈方微|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：盈方微电子股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于为子公司新增担保额度预计的议案》《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》《关于增加注册资本及修订的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人合计943人，代表股份189,432,354股，占公司有表决权股份总数的22.4311%。各项议案均获有效通过，律师出具法律意见认为会议程序及表决结果合法有效。

[*ST宇顺|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层电话：010-88004488/66090088传真：010-66090016邮编：100005北京国枫律师事务所接受委托，指派律师出席见证深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会。本次会议于2025年12月25日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联交易的议案》，关联股东回避表决，表决结果合法有效。

[*ST宇顺|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共229人，代表股份占公司有表决权股份总数的46.7291%。会议审议通过《关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联交易的议案》，关联股东上海奉望实业有限公司回避表决。议案获得通过，表决结果合法有效。北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[信立泰|公告解读]标题：北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市金杜（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东大会审议通过了取消监事会及修订公司章程、修订公司部分治理制度等议案。

[信立泰|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：深圳信立泰药业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东319人，代表股份720,789,282股，占公司有表决权股份总数的64.6554%。两项议案均获有效通过，其中修订公司章程及相关制度的特别决议议案获得超过三分之二同意票。北京市金杜（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。

[*ST建艺|公告解读]标题：关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第十二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君泽君（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第十二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。会议审议通过了2026年度对外担保额度预计及日常关联交易预计两项议案，表决结果合法有效。