公告解读

[森马服饰|公告解读]标题：上海精诚磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

解读：浙江森马服饰股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月25日召开，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议通过了关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及其附件的议案，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。表决结果均获得通过，表决程序合法有效。

[森马服饰|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：浙江森马服饰股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了增加公司经营范围、修订《公司章程》及其附件的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度的议案。会议采用累积投票制选举邱坚强、周平凡、陈新生、钟德达、胡翔舟为第七届董事会非独立董事，吴东明、周影衍、刘海波、蔡丽玲为独立董事。出席本次股东大会的股东及股东代表共332名，代表有表决权股份总数的68.7537%。律师出具法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[国信证券|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见

解读：国信证券股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年12月25日以现场和网络投票方式召开，出席会议股东共639人，代表股份7,585,093,617股，占公司总股本的74.0606%。会议由董事会召集，董事长主持。审议通过《2025年前三季度利润分配方案》，同意股数占出席会议股东所持表决权的99.9834%，中小投资者同意占比99.7946%。北京市天元律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，表决结果有效。

[国信证券|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：国信证券于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张纳沙主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及授权代表共639人，代表有表决权股份总数的74.0606%。会议审议通过《2025年前三季度利润分配方案》，表决结果为同意7,583,833,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9834%。中小股东对该议案的同意比例为99.7946%。北京市天元律师事务所见证并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[万邦医药|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：安徽万邦医药科技股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于修订的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。中小投资者表决将单独计票。

[四维图新|公告解读]标题：北京四维图新科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）

解读：北京四维图新科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月7日。会议审议事项包括增补张盈女士为第六届董事会非独立董事、部分募集资金投资项目延期及子项目调整的议案。中小投资者表决将单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2026年1月8日17:30。

[友阿股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2026年1月7日。会议审议事项包括关于为控股子公司提供财务资助展期的议案及关于为控股子公司提供担保的议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年1月8日，登记地点为公司证券事务部。

[山西证券|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于山西证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：山西证券股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席会议的股东及委托代理人共550名，代表股份占公司有表决权股份总数的52.9140%。会议审议通过了《关于修改及其附件的议案》《关于修改部分公司治理制度的议案》及《关于取消监事会及相关事项的议案》等多项议案，表决结果均获得通过，且对中小投资者表决进行了单独计票。国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[伟星股份|公告解读]标题：公司章程

解读：浙江伟星实业发展股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,188,889,653元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保权限等内容。特别规定公司股票若终止上市将进入代办股份转让系统交易，且不得修改该条款。章程还明确了独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会等治理机制。

[万邦医药|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：安徽万邦医药科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放方式及追索扣回机制。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩，独立董事实行固定津贴制，不参与绩效考核。绩效薪酬占比原则上不低于总额的百分之五十。公司因财务错报或高管违规，将追回已发绩效薪酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利及战略变化。

[万邦医药|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：安徽万邦医药科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了相关人员持股变动的信息申报、披露要求及禁止交易的情形。制度规定了股份转让的限制比例、窗口期禁止交易、短线交易收益归入等内容，并对增持股份的行为规范及信息披露作出具体要求。相关人员需严格遵守法律法规及公司内部规定，违规将面临处罚。

[起帆电缆|公告解读]标题：起帆电缆关于为子公司提供担保的进展公告

解读：上海起帆电缆股份有限公司为支持子公司池州起帆电缆有限公司业务发展，与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签署《最高额保证合同》，为其提供最高债权额20,000.00万元的连带责任担保，担保期限为主合同债务履行期届满之日起三年。本次担保在公司2025年度预计担保额度内，无需另行审议。截至公告日，公司对子公司担保总额为194,500.00万元，占最近一期经审计净资产的41.92%，无对外逾期担保。

[信隆健康|公告解读]标题：持股5%以上股东减持股份的预披露公告

解读：深圳信隆健康产业发展股份有限公司持股5%以上股东利田发展有限公司计划自公告披露之日起十五个交易日后的任意连续90个自然日内，通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持公司股份3,662,419股，占公司总股本的1%。减持原因为企业自身经营需求，股份来源为IPO前持有的股份。利田发展目前持有公司152,518,200股，占总股本41.64%，均为无限售条件流通股。减持价格将参考市场价格确定。

[盈方微|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的公告

解读：盈方微电子股份有限公司为控股子公司华信科、熠存存储分别向国泰世华银行、北京银行申请融资提供连带责任担保，担保金额分别为2000万元、1000万元。华信科资产负债率为77.42%，熠存存储资产负债率为93.69%。公司本次担保在已授权额度范围内，无需另行审议。截至目前，公司及控股子公司担保余额为30,110.42万元，占最近一期经审计净资产的636.34%。

[*ST建艺|公告解读]标题：关于终止意向协议暨关联交易的进展公告

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止意向协议的议案》，同意终止与控股股东珠海正方集团有限公司签署的《房屋买卖意向协议》和《股权转让意向协议》。上述意向协议属于初步约定，双方未签署正式协议。经协商一致，双方确认终止相关意向协议，互不追究违约责任，且终止事项不会对公司财务状况和生产经营产生影响。关联董事石访先生已回避表决。

[*ST建艺|公告解读]标题：关于获得控股股东债务豁免、现金捐赠暨关联交易的公告

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司公告，控股股东珠海正方集团有限公司决定豁免公司债务本金14亿元及利息889.67万元，并捐赠现金4亿元。上述事项构成关联交易，但属于单方面获得利益且不支付对价的情形，已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次债务豁免和现金捐赠将增加公司资本公积，有助于改善公司财务状况。

[*ST亚太|公告解读]标题：关于收到重整投资人全部重整投资款的公告

解读：甘肃亚太实业发展股份有限公司于2025年12月25日收到管理人通知，管理人账户已全额收到全体重整投资人的重整投资款，合计403,763,890.00元。该款项系根据2025年9月11日签署的《重整投资协议》，由北京星箭长空测控技术股份有限公司作为重整投资人，联合多家产业、战略及财务投资人共同支付，用于认购公司转增的161,635,000股股份。公司目前仍处于重整程序中，存在重整失败及被终止上市的风险，敬请投资者注意投资风险。

[岭南控股|公告解读]标题：《董事会议事规则（2025年12月）》

解读：广州岭南集团控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前十日（定期）或八小时（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议召集、提案程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。

[苏豪汇鸿|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限、履职方式及保障机制。制度规定独立董事应具备独立性，不得与公司存在利害关系，董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事提名、薪酬激励等事项进行审议监督，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及经费支持。

[苏豪汇鸿|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并组织实施考核。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须报董事会或股东大会批准后实施。本细则自董事会决议通过之日起执行。