公告解读

[开滦股份|公告解读]标题：开滦能源化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

解读：开滦股份为控股子公司唐山开滦炭素化工有限公司向招商银行唐山分行申请的5,000.00万元授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保书生效之日起至每笔债务履行期届满后三年。本次担保已获董事会及股东会审议通过，不涉及反担保。截至公告日，公司对外担保总额为179,713.72万元，占最近一期经审计净资产的12.57%，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

[福莱特|公告解读]标题：福莱特玻璃集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易公告

解读：福莱特玻璃集团股份有限公司拟与关联方嘉兴义和投资有限公司共同出资设立上海福捷新材料有限公司，注册资本5,000万元，其中公司以自有资金出资2,000万元，持股40%，义和投资出资3,000万元，持股60%。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资不会导致公司合并报表范围变更，不影响正常生产经营，不涉及主营业务，不产生同业竞争。该事项已获董事会及相关委员会审议通过，无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记。

[开滦股份|公告解读]标题：开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

解读：开滦能源化工股份有限公司通过委托贷款方式向控股子公司唐山开滦炭素化工有限公司提供2,500.00万元财务资助，贷款期限为2025年12月24日至2026年12月23日，利率为2.14%。本次资助已经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过。资助用于满足子公司生产经营资金需求，不存在担保情形。截至公告日，公司累计提供财务资助余额为30,400.00万元，无逾期金额。

[霍莱沃|公告解读]标题：关于注销部分募集资金账户的公告

解读：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司因募投项目“研发中心升级建设项目”结项，将节余募集资金3,641.62万元永久性补充流动资金。公司已注销相关募集资金专项账户及理财产品专用结算账户，包括招商银行上海张杨支行和国泰海通证券上海浦东分公司的账户，对应监管协议终止。

[东亚药业|公告解读]标题：东亚药业关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整董事会审计委员会成员及推选召集人的公告

解读：浙江东亚药业股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十三次会议，选举池骋先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。同时，调整董事会审计委员会成员，由原冯燕、钱江犁、崔孙良调整为冯燕、王胜、崔孙良，其中冯燕、崔孙良为独立董事，冯燕为会计专业人士，推选冯燕为审计委员会召集人。调整后成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其他董事会专门委员会成员不变。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤关于选举职工董事的公告

解读：华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过修订公司《章程》的议案，设立职工董事。公司近日召开职工代表大会，选举姚东晗女士为公司第十届董事会职工董事，任期自股东会审议批准公司《章程》之日起至第十届董事会届满之日止。姚东晗女士现任公司党委副书记，未持有公司股票，与公司及控股股东无关联关系，符合董事任职条件。本次选举后，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[*ST步森|公告解读]标题：关于拟向参股公司陕西步森服饰智造有限公司申请借款暨关联交易的公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司拟向参股公司陕西步森服饰智造有限公司申请借款2,100万元，借款期限不超过12个月，年利率2.10%。本次借款用于补充公司流动性，因公司现金流紧张且外部融资困难。陕西步森由上市公司与先华集团代持方陕西中匠共同投资设立，先华集团为公司大股东方维同创的有限合伙人，构成关联交易。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。

[双塔食品|公告解读]标题：关于控股股东部分股份进行质押的公告

解读：烟台双塔食品股份有限公司控股股东招远君兴农业发展中心将其持有的3,090,000股股份连续四次质押，每次质押3,090,000股，合计质押15,450,000股，占其所持股份比例0.77%，占公司总股本比例0.25%。质押用途为担保及补充流动资金，质权人为东营银行股份有限公司烟台分行，质押起始日为2025年12月24日，到期日为2026年10月15日。本次质押后，君兴农业累计质押股份242,880,000股，占其所持股份比例60.23%，占公司总股本比例19.69%。公司控股股东及其一致行动人股份质押不影响公司生产经营，无平仓风险。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

解读：凤凰光学股份有限公司为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司提供反担保，担保金额14,148万元人民币，担保期限一年，担保类型为不可撤销的连带责任保证。该担保事项属于公司2025年度对外担保预计范围内，已履行相关审议程序。截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额24,148万元，占公司最近一年经审计净资产的50.81%，无逾期担保。

[春秋电子|公告解读]标题：关于购买资产相关事项的监管工作函的回复公告

解读：苏州春秋电子科技股份有限公司就收购纳斯达克哥本哈根上市的Asetek公司相关事项，回复上交所监管工作函。公告披露了标的公司所处液冷散热及赛车模拟器行业的市场规模、竞争格局、技术趋势，以及专利到期不影响持续经营能力的说明。详细阐述了本次交易在业务、技术、市场方面的协同效应及整合管控措施，并解释收购亏损资产的必要性与合理性。资金来源为自有及自筹资金，已获银行并购贷款支持，交易不会对公司财务状况造成重大不利影响。同时披露了客户供应商变动、业绩下滑原因、新签保底采购合同情况及估值差异原因，并说明后续审计安排。

[神州细胞|公告解读]标题：神州细胞自愿披露关于控股子公司产品新增适应症补充申请获得批准的公告

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司控股子公司神州细胞工程有限公司收到国家药监局签发的《药品补充申请批准通知书》，其产品注射用重组人凝血因子VIII（商品名：安佳因）新增用于血友病A患者围手术期出血管理的适应症已获批准。该产品此前已获批用于成人、青少年及12岁以下儿童血友病A患者出血的控制和预防。本次为首个获批该适应症的国产重组人凝血因子VIII产品，有助于拓展临床应用，提升市场竞争力，预计对公司未来营业收入产生积极影响。

[ST联创|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（孟庆君）

解读：孟庆君作为山东联创产业发展集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

[ST联创|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王乃孝）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司董事会提名王乃孝为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，并声明被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

[南卫股份|公告解读]标题：南卫股份公司章程（2025年12月修订）

解读：江苏南方卫材医药股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为28904.2万元。公司住所位于江苏武进经济开发区果香路1号。法定代表人为董事长，其辞任后公司需在三十日内确定新人选。公司经营范围涵盖二类医疗器械、医用卫生材料、贴剂、中药提取、医护人员防护用品生产等。股东会为公司权力机构，负责审议重大事项如增减注册资本、合并分立、利润分配等。董事会由7名董事组成，设董事长一名。公司设总经理及董事会秘书，高级管理人员执行职务时应遵守忠实勤勉义务。公司利润分配政策强调现金分红优先，连续三年现金分红总额不低于年均可分配利润的60%。

[南芯科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：上海南芯半导体科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容。公司注册资本为人民币42,766.3170万元，股票在上海证券交易所上市。章程明确了股东权利与义务、董事及高管职责、利润分配政策、内部控制机制及信息披露要求等治理结构。

[ST联创|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的成员组成、召集方式、职责权限及议事规则。该制度规定独立董事行使特别职权及审议关联交易、承诺变更等事项前，需经专门会议审议通过。会议可通过现场或通讯方式召开，表决需全体独立董事过半数同意。会议记录须保存至少十年，独立董事应对会议内容保密。

[ST联创|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[ST联创|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事需具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且须满足五年以上相关工作经验等条件。公司设三名独立董事，占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会等，并对关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见。

[ST联创|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年报编制和披露中的职责，包括参与审计委员会监督、与年审会计师沟通、对年报事项发表意见、签署确认意见等，要求公司管理层及时汇报经营情况，保障独立董事履职，确保年报真实、准确、完整。

[ST联创|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度，明确了相关人员股份变动的管理要求。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，规定了董事和高级管理人员在任职期间、离职后及特定情形下股份转让的限制，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，并禁止在定期报告披露前等敏感期间买卖公司股票。同时要求相关人员及时申报信息、报告股份变动情况，并遵守短线交易禁止规定。