公告解读

[ST联创|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、管理和监督。募集资金需存放在董事会批准的专项账户，实行三方监管协议。公司应按招股说明书承诺使用资金，不得擅自改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须履行相应审批程序并披露。董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[ST联创|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,068,969,119元，法定代表人为总裁。公司设立股东大会、董事会、监事会及专门委员会，规范股东权利与义务、董事和高级管理人员职责。章程规定了股份发行、转让、回购，利润分配政策，对外担保、关联交易决策权限，以及合并、分立、解散清算等事项的程序。公司住所位于山东省淄博市，股票在深圳证券交易所上市。

[ST联创|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月修订）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及子公司委托专业理财机构进行投资的行为。制度明确委托理财应坚持规范运作、防范风险、谨慎投资原则，资金限于闲置资金，不得影响正常经营。委托理财需经董事会或股东会审批，审批权限根据金额和净资产比例确定。财务部门负责理财计划拟定、日常管理及核算，审计部定期审计。公司须按规定披露委托理财事项，严禁通过委托理财规避审议程序和信息披露义务。

[陕西能源|公告解读]标题：陕西能源投资股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

解读：陕西能源投资股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主要负责研究董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须经董事会或股东会批准后实施。

[陕西能源|公告解读]标题：陕西能源投资股份有限公司提名委员会工作细则

解读：陕西能源投资股份有限公司制定提名委员会工作细则，明确委员会为董事会专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会行使提名建议权，董事会未采纳建议需披露理由。细则还规定了会议召开、表决、记录及保密等议事规则。

[陕西能源|公告解读]标题：陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则

解读：陕西能源投资股份有限公司为规范董事会战略委员会运作，依据公司法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程，制定战略委员会工作细则。委员会由5名董事组成，外部董事占比不低于二分之一，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券管理部负责，保存期限不少于10年。

[雪浪环境|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司及下属单位在发生重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险等事项时，相关责任人需及时向董事长、董事会秘书报告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。制度适用于公司各部门、分公司及全资、控股子公司，涵盖信息报告范围、程序、责任划分及追责机制。

[雪浪环境|公告解读]标题：信息披露豁免与暂缓管理制度（2025年12月）

解读：为规范无锡雪浪环境科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合规定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的审核程序和登记备案要求。公司不得滥用暂缓、豁免程序，避免规避应履行的信息披露义务。制度自董事会审议通过之日起生效。

[雪浪环境|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。明确了信息披露的基本原则、内容及披露标准，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露等。规定了信息披露事务管理职责，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体执行。制度还明确了信息保密、责任追究、投资者关系管理等内容。

[雪浪环境|公告解读]标题：总经理工作细则 （2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、权限职责等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任，任期三年，可连聘连任。细则规定了总经理主持生产经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度等职权，以及关联交易和重大交易的决策权限。同时明确了副总经理、财务负责人等协助总经理工作并向其负责。公司设立总经理办公会议制度，规范决策程序，并建立总经理向董事会定期报告工作机制。高级管理人员绩效由董事会薪酬与考核委员会考核。

[雪浪环境|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份转让的禁止情形、买卖窗口期限制、短线交易收益归入、信息申报与披露要求等内容。制度适用于公司董事和高级管理人员及其近亲属，涵盖股份锁定、账户管理、违规责任等规定，并要求相关人员在买卖公司股票前履行问询程序。

[雪浪环境|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设投资发展部作为日常办事机构，负责前期准备工作。委员会会议可不定期召开，决议需经全体委员过半数通过，并对董事会负责。

[雪浪环境|公告解读]标题：独立董事专门会议议事规则（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，明确了独立董事专门会议的召开、通知、议事与表决程序及会议记录等要求。独立董事专门会议需过半数独立董事出席，行使特定职权或审议关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项时，须经全体独立董事过半数同意。会议可采用现场或通讯方式召开，公司应为其提供必要支持。会议决议、记录及相关材料由证券事务部保存十年。

[雪浪环境|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[雪浪环境|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、职责范围、考核与奖惩等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备相关法律法规规定的任职条件，并在任职期间持续参加后续培训。制度还规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规督导等方面的职责，并要求公司在聘任时签署保密协议，离任时进行审查和交接。

[雪浪环境|公告解读]标题：董事、高级管理人员离任管理制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离任管理制度，明确了离任情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离任后义务及责任追究机制。制度适用于董事及高级管理人员的辞任、任期届满未连任、解任等情形，要求离任人员履行保密义务、股份转让限制及配合后续核查。公司应在规定时间内完成补选并确定新法定代表人，确保治理稳定。

[雪浪环境|公告解读]标题：风险投资管理制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了风险投资管理制度，明确风险投资范围包括股票及其衍生品、基金、期货、房地产等投资行为，并规定了审批权限、实施流程、风险控制措施及信息披露要求。制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的风险投资管理，强调以自有资金进行投资，遵循规范运作、防范风险、谨慎投资的原则。重大投资需经董事会或股东会审议，并及时披露信息。

[雪浪环境|公告解读]标题：高级管理人员薪酬考核管理办法（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬由基本年薪和风险年薪构成，实行年薪制。风险年薪与年度绩效考核挂钩，分为组织业绩年薪和个人岗位业绩年薪。总裁薪酬基准为1，其他高管按0.4至0.9倍确定。考核周期内超额完成利润目标的部分实施超额累进激励，任期结束后分期兑现。本办法适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会组织实施。

[雪浪环境|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司为完善治理结构，制定内部审计制度，明确内部审计机构在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计委员会和内部审计部门的职责，要求定期审查募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险事项，并对内部控制有效性进行评估。内部审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交一次内部控制评价报告。公司应配合会计师事务所进行年度内部控制审计。

[ST联创|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（安刚）

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司董事会提名安刚为第五届董事会独立董事候选人，安刚已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系，未为公司提供过相关中介服务。