公告解读

[海格通信|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：广州海格通信集团股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。会议将审议关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，采用累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人。股权登记日为2026年1月5日，登记时间为2026年1月6日至1月9日。股东可通过现场或网络投票方式参会。

[中光防雷|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会通知公告

解读：四川中光防雷科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月6日。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事，以及调整独立董事津贴的议案。其中非独立董事候选人包括王雪颖、周辉、赵静，独立董事候选人包括王军、李龙、邓博夫。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。中小投资者表决将单独计票。

[华是科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：浙江华是科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订的议案》《关于取消监事会并修订的议案》《关于选举章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》以及逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》共计14项议案。所有议案均获得有效表决权股份的2/3以上通过，会议召集召开程序合法合规，决议合法有效。

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：博深股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月8日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、调整独立董事津贴、修订公司章程及多项内部管理制度。其中董事会换届采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。部分提案需对中小投资者单独计票，修订公司章程等议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[首创环保|公告解读]标题：北京首创生态环保集团股份有限公司关联交易管理办法

解读：北京首创生态环保集团股份有限公司发布《关联交易管理办法》，规范公司及下属单位与关联方之间的关联交易行为。办法明确了关联交易的认定范围、关联人和关联关系的定义，并规定了关联交易的审议程序和信息披露要求。对于不同金额和类型的关联交易，设置了总经理办公会、董事会、股东会分级审议机制，强调独立董事意见及关联董事、股东回避表决制度。同时要求关联交易应遵循公平、公允原则，签订书面协议，防范利益输送。公司需建立关联人名单并及时报送信息，对违规行为将追责。

[际华集团|公告解读]标题：际华集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：际华集团股份有限公司章程于2025年12月25日经公司2025年第二次临时股东大会批准修订。本次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策、股份回购等内容，进一步完善了公司内部控制和决策机制。公司章程自生效之日起对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

[首创环保|公告解读]标题：北京首创生态环保集团股份有限公司内部审计管理办法

解读：北京首创生态环保集团股份有限公司发布《内部审计管理办法》，明确内部审计工作由公司党委、董事会直接领导，审计风控中心负责实施。办法规定了内部审计的职责范围，包括对公司及子企业财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行监督评价，并对领导人员履行经济责任情况开展审计。办法还明确了审计整改机制、结果运用、质量控制及责任追究等内容，旨在加强经济监督和风险控制，提升公司治理水平。

[际华集团|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：际华集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计与风险管理委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。会议提案需符合法律规定，召集人应在会议召开前二十日（年度会议）或十五日（临时会议）发布公告。会议应设置现场并提供网络投票方式，表决结果需当场公布，决议公告应及时披露。

[际华集团|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：为进一步规范际华集团股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，制定了董事会议事规则。规则明确了董事会的召集与召开程序、会议提案要求、董事参会及委托出席规定、表决与决议程序、会议记录与决议签署等内容。董事会下设审计与风险管理委员会及其他专门委员会，各委员会依授权履行职责。会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。董事应对董事会决议承担责任，决议违反法律法规或章程造成公司损失的，参与决议的董事需承担赔偿责任，但表决时明确异议并记载的可免责。

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级人员薪酬管理制度（2025年12月制定）

解读：盛屯矿业集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理的原则、结构、确定程序、发放方式及调整机制。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬结构包括固定薪酬、绩效奖金和长期激励。绩效薪酬占比原则上不低于50%，并与公司净资产报酬率、净利润等指标挂钩。存在重大违规或决策失误等情形时，公司可追索已发绩效奖金和长期激励收益。制度由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会或股东会审议批准。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：常州时创能源股份有限公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人黄宏辉、崔灿、叶云开的任职资格进行审查。三位候选人未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未发现存在不得担任董事的情形，未被监管机构禁止任职或列为失信被执行人。黄宏辉为会计专业人士，具副教授职称；崔灿具材料物理与化学博士学位，任浙江理工大学教授；叶云开具法律职业资格。三人均具备五年以上相关领域工作经验，符合独立董事任职条件。

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：盛屯矿业集团股份有限公司设立董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会，制定《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会议事规则》。ESG委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，负责审议公司可持续发展战略、ESG相关制度与披露文件，研究重大ESG风险与机遇，并向董事会提出建议。委员会下设ESG管理办公室及六个专项小组，分别负责气候风险、双碳目标、责任矿产供应链、劳工与人权、职业健康安全及生物多样性管理。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰章程（尚需提交股东大会审议）

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司章程经2025年12月25日第六届董事会第九次会议审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。公司注册资本为1,924,470,671元，设董事会由7名董事组成，董事长为法定代表人。利润分配方面，公司优先实施现金分红，最近三年以现金累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

[中国船舶|公告解读]标题：中国船舶工业股份有限公司章程（2025年第三次临时股东会修订）

解读：中国船舶工业股份有限公司章程于2025年6月3日经2024年年度股东会修订，并于2025年12月25日经2025年第三次临时股东会再次修订。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员责任、利润分配政策、股份回购与转让规则等内容。公司注册资本为人民币7,525,621,288元，股份总数为7,525,621,288股，全部为普通股。章程还规定了党组织设置及职能，以及财务会计、内部审计、信息披露等相关制度。

[中光防雷|公告解读]标题：关于选举产生第六届董事会职工董事的公告

解读：四川中光防雷科技股份有限公司工会委员会于2025年12月2日召开第三届第三次工会（职工）代表大会，选举汪建华先生为公司第六届董事会职工董事。汪建华先生现任公司董事、财务总监，持有公司股份131,196股，符合董事任职资格和条件。其将与股东会选举产生的非职工董事共同组成第六届董事会，任期至届满为止。董事会中职工代表董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[中光防雷|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：四川中光防雷科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司于2025年12月25日召开董事会会议，提名王雪颖、周辉、赵静为第六届董事会非独立董事候选人，王军、李龙、邓博夫为独立董事候选人。董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，职工董事由职工代表大会选举产生。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。董事候选人符合相关法律法规及公司章程规定。

[中光防雷|公告解读]标题：独立董事候选人声明（王军）

解读：王军作为四川中光防雷科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告

解读：盛屯矿业集团股份有限公司公告多项担保进展。公司下属公司汉源盛屯锌锗、科立鑫（珠海）分别为公司在渤海银行厦门自贸分行、福建海峡银行厦门分行申请的最高额本金不超过2亿元的授信提供连带责任保证担保。公司为盛屯金属、中合镍业分别提供6000万元、5000万元授信担保。环球资源为CCR在EQUITY-BCDC申请的4000万美元借款提供无条件保证担保。公司拟为盛屯能源金属、盛屯新能源在贵州银行福泉支行分别提供2亿元、5000万元借款担保，并以应收账款提供质押担保。本次担保无反担保，公司对外担保无逾期。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（叶云开）

解读：叶云开声明具备常州时创能源股份有限公司独立董事任职资格，具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备法律职业资格及五年以上律师全职工作经验，已通过公司提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，与公司无重大业务往来或利益关系，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未满六年，已完成上海证券交易所独立董事履职培训。

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司对外投资进展公告

解读：2021年12月，盛屯矿业同意投资设立合资公司盛迈镍业，拟建设年产4万吨镍金属高冰镍项目。2022年8月，公司转让盛迈镍业19%股权。因市场前景变化等原因，2025年12月25日，公司董事会决定终止该项目，同意注销合资公司。目前合资公司未开展实质性经营活动，注销不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。