公告解读

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

解读：盛屯矿业集团股份有限公司在2024年年度股东大会授权的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂给部分子公司使用。其中，宏盛国际资源有限公司增加15亿元，担保额度由30亿元调整至45亿元；盛屯能源金属化学（贵州）有限公司增加5亿元，额度由33亿元调整至38亿元；盛屯金属有限公司增加1.5亿元，额度由2亿元调整至3.5亿元。本次调剂在公司总担保额度不变的前提下进行，无需另行履行董事会或股东大会审议程序。截至公告日，公司对控股子公司担保余额为739,136.02万元，占最近一期经审计净资产的47.77%，无逾期担保。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（叶云开）

解读：常州时创能源股份有限公司董事会提名叶云开为第三届董事会独立董事候选人。叶云开已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已完成上海证券交易所独立董事履职培训。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年。该提名已经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过。

[山鹰国际|公告解读]标题：关于获得政府补助的公告

解读：山鹰国际控股股份公司下属子公司于2025年12月24日收到与收益相关的政府补助资金7,000.00万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的15.53%。根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定，上述补助将计入当期损益，对公司利润产生一定积极影响，具体会计处理及影响以年度审计确认结果为准。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（黄宏辉）

解读：常州时创能源股份有限公司董事会提名黄宏辉为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上会计、财务、管理等相关工作经验，已取得独立董事资格证书，且与公司无影响独立性的关系。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（崔灿）

解读：崔灿声明被提名为常州时创能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，拥有材料物理与化学专业博士学位，现任浙江理工大学物理系教授。其声明不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。已通过公司提名委员会资格审查，并完成上交所独立董事履职培训。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：常州时创能源股份有限公司于2025年12月25日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年度日常关联交易总额为36,420.45万元，包括向关联方采购原材料、销售产品、提供租赁服务及对外捐赠等。主要关联方包括宁波尤利卡太阳能股份有限公司、常州朗伯尼特新能源有限公司、江苏国强兴晟能源科技股份有限公司及湖南弘慧教育发展基金会。交易定价参照市场价格，遵循公平、公正原则。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

[宁水集团|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：宁波水表（集团）股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张琳主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共102人，代表有表决权股份总数的22.1591%。会议审议并通过了《关于修订及的议案》，该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[ST东尼|公告解读]标题：浙江东尼电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：浙江东尼电子股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及修订公司多项内部制度的子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认决议合法有效。

[荣联科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：荣联科技集团股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼。股权登记日为2026年1月5日。会议审议事项包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》《关于2026年度信贷计划的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与会议，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[山金国际|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：山金国际于2025年12月25日召开第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共646人，代表股份占公司有表决权股份总数的54.5493%。会议审议通过续聘2025年度审计机构、2026年度对外捐赠、子公司开展衍生品套期保值交易、为子公司提供担保额度预计四项议案。其中第四项为特别决议，获有效表决权股份总数2/3以上通过。律师认为会议召集、表决程序合法有效。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：常州时创能源股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月6日。会议审议《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》及其子议案，涉及向多家关联公司采购、销售、租赁及公益捐赠等事项。同时进行董事会换届选举，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人。部分议案涉及关联股东回避表决，中小投资者将对相关议案单独计票。

[喜临门|公告解读]标题：喜临门家具股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：喜临门家具股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于拟变更公司名称及修订的议案》和《关于制定的议案》。会议由董事长陈阿裕主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的41.5386%。两项议案均获通过，其中变更公司名称及修订章程事项已获有效表决权股份三分之二以上通过。浙江天册律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议程序合法，表决结果有效。

[喜临门|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所出具法律意见书，确认喜临门家具股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于拟变更公司名称及修订的议案》和《关于制定的议案》，表决结果合法有效。

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：盛屯矿业集团股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日14时30分在厦门翔业国际大厦52层举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年1月5日，A股股东可参会。审议事项为《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。登记时间为2026年1月6日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[益方生物|公告解读]标题：君合律师事务所上海分所关于益方生物科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：益方生物科技（上海）股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共318名，代表有效表决权股份总数的77.2083%。会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、转为境外募集股份有限公司、H股发行决议有效期、募集资金使用计划、授权董事会办理相关事宜、H股发行前滚存利润分配、修订公司章程及内部治理制度、聘请审计机构、投保董事及高管责任保险等13项议案，表决结果均为通过。表决程序合法合规，决议合法有效。

[晋控煤业|公告解读]标题：晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：晋能控股山西煤业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关治理制度的议案。同时审议通过了与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》及预计2026年度日常关联交易的议案。上述议案中，前四项为特别决议议案，第5、6项关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决。会议由董事长李建光主持，出席股东所持表决权股份占公司总股本的67.0283%。北京金杜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[晋控煤业|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所出具法律意见书，确认晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定。本次股东会审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、公司相关治理制度、与晋能控股集团财务公司签署金融服务协议、预计2026年度日常关联交易等议案，其中前四项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东对关联交易类议案回避表决。

[辽宁能源|公告解读]标题：辽宁能源2025年第三次临时股东会决议公告

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度。同时，会议审议通过了关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案。本次会议由董事长郭绍坤主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决程序合法有效。北京市立方律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[三孚新科|公告解读]标题：三孚新科：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：广州三孚新材料科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。会议由董事会召集，董事长上官文龙主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东31人，代表表决权41,170,743股，占公司总股本的41.8699%。两项议案均获通过，其中续聘会计师事务所议案对中小投资者单独计票。北京观韬（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机2025年第六次临时股东会会议文件

解读：中航重机股份有限公司拟终止实施A股限制性股票激励计划（第二期），该议案已由公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过。相关内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的公告（2025-080）。本次股东会还将审议续保“董责险”、选举第八届董事会非独立董事及独立董事等事项。