公告解读

[雪浪环境|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度 （2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了特定对象来访接待制度，旨在规范公司对外接待行为，确保信息披露的公平、公正、公开。制度明确了特定对象的范围及重大信息的定义，规定了接待工作的基本原则，包括公平、诚信、保密和合规披露。公司由董事会秘书负责接待工作，证券事务部具体执行，要求来访者提前提交调研提纲并签署承诺书，防止内幕信息泄露。接待活动结束后需编制投资者关系活动记录表并及时披露。

[雪浪环境|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责审核董事和高级管理人员的任职资格并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会主要职责包括对公司董事会构成提出建议、审查董事及高管人选并提交董事会审议。细则还规定了提名程序、议事规则及会议决策程序等内容。

[雪浪环境|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、部门设置及职责分工，规定了与投资者沟通的内容和方式，包括信息披露、业绩说明会、投资者说明会等。公司设立专门咨询电话，通过互动易平台及时回应投资者提问，并对现场接待、调研活动等作出规范，要求签署承诺书并保存相关记录。制度强调信息披露的合规性、平等性和诚实守信原则，禁止泄露未公开重大信息。

[大连圣亚|公告解读]标题：董事薪酬（津贴）管理制度（2025年12月）

解读：大连圣亚旅游控股股份有限公司制定董事薪酬（津贴）管理制度，明确内部董事、独立董事和外部董事的薪酬或津贴标准及发放方式。内部专职董事实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬不低于总额的50%，按月预发、按季结算。独立董事和外部董事实行固定津贴，年度一次性发放。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案和考核标准，股东会批准后实施。公司根据经营状况、岗位职责、行业水平等因素可调整薪酬标准。董事绩效薪酬与考核结果挂钩，存在财务造假等情形将追回已发绩效薪酬。

[中粮糖业|公告解读]标题：中粮糖业控股股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：中粮糖业控股股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司原则上不对外提供担保，确需担保的须经董事会或股东会审议通过。制度规定了对外担保的审批权限、管理职责、信息披露及责任追究等内容，适用于公司及全资、控股子公司。对外担保需提交董事会审议，特定情形需提交股东会审议并及时披露。公司财务部、法律部、董事会办公室分工负责担保事务，董事会每年核查担保行为，防范违规担保风险。

[中粮糖业|公告解读]标题：中粮糖业控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：中粮糖业控股股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围、登记管理流程、保密责任及违规处罚措施。制度适用于公司及下属单位，要求在重大事项发生时及时填报内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送交易所。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，公司对违反制度的行为将追究责任。

[中粮糖业|公告解读]标题：中粮糖业控股股份有限公司董事及高级管理人员持股管理办法（2025年12月修订）

解读：中粮糖业控股股份有限公司制定了《董事及高级管理人员持股管理办法》（2025年12月修订），明确了公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理规则。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用对象包括公司董事和高级管理人员，涵盖其名下及他人账户持有的本公司股份。办法规定了信息申报、股份转让限制、禁止交易期间、减持比例、信息披露义务等内容，并明确违规交易所得收益归公司所有。

[中粮糖业|公告解读]标题：中粮糖业控股股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：中粮糖业控股股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的管理原则、关联人范围、关联交易类型及决策程序。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则，不得损害公司及股东利益。关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易需签订书面协议，并根据交易金额履行董事会或股东会审议程序。为关联人提供担保须经董事会非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议。日常关联交易需定期披露，部分特定情形可免于按关联交易审议披露。

[ST联创|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司拟取消副董事长职务，董事会不再设副董事长职位；董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会及履行职务。同时，董事会新增设立战略委员会。《股东会议事规则》中关于会议主持的相关条款亦同步修改。本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续。

[永创智能|公告解读]标题：杭州永创智能设备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）

解读：永创智能以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额约2.99亿元，用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金。发行价格为11.29元/股，发行对象为9名投资者，发行后实际控制人未发生变化。募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，不构成重大资产重组或关联交易。

[大有能源|公告解读]标题：河南大有能源股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：河南大有能源股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会、董事会及股东会审议。会计师事务所需具备相应执业资格、良好执业记录及质量管理体系。选聘评价标准包括资质、质量管理水平、审计费用等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过5年，特殊情况最长不得超过8年。改聘会计师事务所需披露原因及审计委员会意见。

[中粮糖业|公告解读]标题：中粮糖业控股股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：中粮糖业控股股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，及时履行披露义务。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任主体，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露等要求，并规定了董事会、董事、高级管理人员及相关人员的信息披露职责。公司指定《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。

[大连圣亚|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：大连圣亚旅游控股股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为人民币130,445,000元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。公司设董事会，由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，不设监事会，设审计委员会行使监事会职权。利润分配方面，公司优先采用现金分红，具体方案由股东会审议决定。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

解读：深圳市盐田港股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司治理结构，保障独立董事有效履职。该细则明确了独立董事的定义及其独立性要求，规定了独立董事专门会议的通知、召开方式、出席要求及议事表决程序。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，需经专门会议过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等议题须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会。公司应为会议提供必要支持并承担相关费用，独立董事对会议内容负有保密义务。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司独立董事制度（2025年12月）

解读：深圳市盐田港股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举和任免程序。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且与公司无重大业务往来。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、专业咨询，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、承诺变更等事项进行审议。公司为独立董事履职提供必要支持。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司董事会授权管理制度（2025年12月）

解读：深圳市盐田港股份有限公司发布《董事会授权管理制度》（2025年12月），明确董事会授权管理原则、范围、程序及责任。授权遵循审慎、适时调整、有效监控和程序规范原则，不得授权法定职权及需股东会决定事项。授权分为长期和临时两类，经理需定期向董事会报告执行情况，重大问题及时上报。董事会强化监督，发现问题可收回或调整授权。授权期限届满或条件变化时，需重新决策或终止。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司信息披露委员会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市盐田港股份有限公司制定《信息披露委员会议事规则》，明确委员会为董事会决议设立的跨部门协调机制，不替代董事会秘书职能。委员会由八名成员组成，包括董事长、独立董事代表、经理、财务总监等，主任委员由董事长担任。主要职责包括完善信息披露内部控制机制、审阅披露文件、提供咨询建议、监督信息披露制度执行等。委员会每年定期召开会议，也可召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并严格遵守保密义务。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市盐田港股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会、审议审计机构聘用、监督内部审计工作等职责。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数同意通过。议事规则自印发之日起施行，原规则同时废止。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市盐田港股份有限公司制定了董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下属非常设咨询机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准、薪酬计划、考核标准，并对公司股权激励计划进行拟定和核实。委员会由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，主任委员由独立董事担任。委员会下设办公室，设在公司人力资源部，负责日常事务。议事规则还规定了会议召集、表决程序、保密义务等内容。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司对外借款、对外担保管理办法（2025年12月）

解读：深圳市盐田港股份有限公司发布对外借款、对外担保管理办法，明确对外借款和对外担保的管理原则、审批程序、风险防控等内容。办法适用于公司及所属企业，禁止为无股权关系企业、自然人、失信企业等提供借款或担保，规定借款利率、担保费率、反担保要求及审批权限，强调合规性审查和风险监控。