公告解读

[中鼎股份|公告解读]标题：关于对外投资拟设立合资公司的公告

解读：安徽中鼎密封件股份有限公司全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司与深圳逐际动力科技有限公司、合肥柔性科天机器人材料有限公司签订《项目合作协议》，拟共同出资设立合资公司，开展人形机器人制造代工业务及核心零部件供应。合资公司注册资本5000万元，睿思博以现金出资3000万元，占60%；逐际动力以技术出资1000万元，占20%；柔性科天以现金出资1000万元，占20%。本次投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组，无需提交董事会或股东会审议。

[四创电子|公告解读]标题：四创电子2025年第二次临时股东会决议公告

解读：四创电子股份有限公司于2025年12月25日在高新区会议室召开2025年第二次临时股东会，会议由董事张小旗主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共338人，代表有表决权股份126,446,694股，占公司总股本的46.6463%。会议审议通过了关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的两项议案，均获通过。安徽天禾律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

[振华重工|公告解读]标题：振华重工投资者关系管理办法

解读：上海振华重工（集团）股份有限公司制定投资者关系管理办法，旨在规范与投资者之间的信息沟通，保护投资者权益，提升公司治理水平。办法明确投资者关系管理的内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等，并规定通过官网、电话、邮件、投资者说明会、上证e互动平台等多种渠道开展交流。公司需设立专人负责投资者联系，保障股东权利行使，及时回应投资者诉求。在各类投资者活动中，不得泄露未公开重大信息，禁止利用调研或互动平台进行内幕交易或市场操纵。董事会秘书负责组织协调相关工作，战略发展部为职能部门。

[沪光股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会法律意见书

解读：昆山沪光汽车电器股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长成三荣主持。会议审议通过《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，周晔当选为非独立董事。表决程序合法有效，出席股东代表股份占总股本72.2335%。

[四创电子|公告解读]标题：四创电子2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认四创电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议于2025年12月25日召开，审议通过了续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。现场及网络投票股东共338名，代表有表决权股份总数的46.6463%。表决结果合法有效。

[三力制药|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息登记、报送、保密及责任追究。制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关方，涵盖重大投资、资产变动、重大合同、股权结构变化等信息。公司需建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，及时报送交易所，并对违规行为进行追责。

[三力制药|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容及方式，规定了由董事会秘书负责组织，证券事务部具体实施相关工作，并要求建立投资者关系管理档案，确保信息披露合法合规，平等对待所有投资者，不得泄露未公开重大信息。

[三力制药|公告解读]标题：委托理财专项制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定委托理财管理制度，明确公司及控股子公司可在保证资金安全的前提下，使用闲置资金委托专业机构进行低风险理财。理财资金不得影响正常经营和募集资金投资项目。制度规定了董事会和股东会的审批权限，要求选择资信良好的受托方并签订合同。财务部门负责方案论证，证券事务部协助审议披露，审计合规部定期审计。发生理财异常情况需及时报告。达到披露标准的事项应及时履行信息披露义务，不得通过委托理财规避重大投资审议程序。

[三力制药|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：贵州三力制药股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会召集人由董事长担任，任期与董事任期一致。委员会可设立工作组协助工作，并可聘请中介机构提供专业意见。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存10年。

[三力制药|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织董事会和股东会会议、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，并由董事长提名、董事会聘任或解聘。公司应在原任秘书离职后三个月内完成聘任。制度还规定了秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及空缺期间的代行安排。

[三力制药|公告解读]标题：市值管理制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、完善治理、改进经营、增强核心竞争力等方式提升投资价值。制度明确董事会领导、董事会秘书负责，证券事务部和投资者关系部执行。公司可综合运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，应对股价异常波动。严禁内幕交易、操纵市场等行为。

[三力制药|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份管理的适用范围、禁止交易期间、股份转让限制、信息申报与披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规范了董监高及其关联人在买卖公司股票过程中的行为，强调了信息披露义务和违规责任追究。

[三力制药|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：贵州三力制药股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且召集人须为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、年报工作规程及履职程序，要求对公司财务报告、审计工作、内部控制等进行监督，并向董事会报告。相关事项需经委员会审议后提交董事会决策。

[三力制药|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，独立董事辞职需说明原因并披露。特定情形下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。离职人员须在5个工作日内完成工作交接，继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持股份，且须遵守股份减持相关规定。离职人员对公司商业秘密负有持续保密义务，因擅自离职造成损失的应承担赔偿责任。

[中文传媒|公告解读]标题：中文天地出版传媒集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司修订公司章程，经2025年第四次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、党建内容及股份回购等规定。注册资本为1,367,505,119元，经营范围包括出版物批发零售、企业管理、投资活动、数字技术服务等。章程还规定了董事、高级管理人员职责及财务会计制度。

[三力制药|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：贵州三力制药股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。主要职责包括研究人选标准、搜寻合格人选、对候选人进行资格审查，并向董事会提出提名或任免建议。董事会若未采纳建议，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

[神农集团|公告解读]标题：云南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度

解读：云南神农农业产业集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部审计工作。制度规定公司应在董事会下设审计委员会，设立独立的内部审计部门，定期对内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外投资等事项进行审计，并要求至少每季度向审计委员会报告工作。内部审计部门需对重大事项如对外担保、关联交易、信息披露事务等进行重点审查，并在发现重大缺陷或风险时及时报告。公司应披露内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份转让限制、禁止交易期间、信息披露要求等内容。制度规定董事、高级管理人员在年报、季报公告前等敏感期间不得买卖公司股票，离职后半年内不得转让股份，且每年转让股份不得超过持股总数的25%。违反短线交易规定所得收益归公司所有，董事会将收回并披露。相关人员需提前申报交易计划，接受董事会秘书核查。

[三力制药|公告解读]标题：信息暂缓与豁免披露业务管理制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定了《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》，明确公司在符合相关规定的情况下，可对涉及国家秘密或商业秘密的信息进行暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的范围、条件和内部审批流程，要求相关信息披露前必须经过董事会秘书审核、董事长审批，并做好登记与保密工作。同时明确了事后监管、信息披露时机及责任追究机制。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司外部信息报送和使用管理制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定了外部信息报送和使用管理制度，旨在加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息管理。制度明确董事、高级管理人员及相关人员在定期报告和重大事项筹划期间的保密义务，禁止在未公开前以任何形式泄露内容。对于依法需报送的外部信息，应将相关接收人员作为内幕信息知情人登记，并书面提醒其履行保密义务。外部单位和个人不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券，若因泄密导致影响，须及时通知公司。违反规定者将依法承担赔偿责任，涉嫌犯罪的移送司法机关。制度自董事会审议通过之日起生效。