公告解读

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司信息披露管理制度

解读：潍柴重机股份有限公司为加强信息披露管理，依据相关法律法规及公司章程，制定了信息披露管理制度。制度明确了信息披露的基本原则、内容、责任主体及披露程序，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司信息披露由董事会负责，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。制度涵盖定期报告和临时报告的披露要求，明确重大事件的披露时点及子公司、参股公司事项的披露义务。同时规定了信息暂缓或豁免披露的条件、程序及登记要求，并对财务信息、内幕信息管理、保密义务等作出规范。对于信息披露违规行为，公司将追究相关责任。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司募集资金管理制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专户，不得用于证券投资、质押或委托贷款等。使用闲置募集资金可进行现金管理或临时补充流动资金，需履行董事会审议程序并披露。变更募集资金用途、实施地点或项目节余资金使用需经董事会或股东大会审议。公司须定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司关联交易决策制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定关联交易决策制度，规范关联交易行为，确保交易公允性，保护投资者利益。制度明确关联法人、关联自然人及关联关系的定义，规定关联交易的决策程序、信息披露要求及回避表决机制。关联交易需遵循诚实信用、公开公正原则，价格不偏离市场独立第三方标准。重大关联交易需经独立董事同意、董事会或股东会审议，并及时披露。公司控股子公司的关联交易视同公司行为，适用相同标准。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司对外担保管理制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的管理原则、审批权限、决策程序及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。为控股股东、实际控制人提供担保的，应当要求提供反担保。担保事项涉及关联方的，需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议。公司应加强担保风险管理，履行信息披露义务，财务和法务部门负责担保事项的具体执行与监督。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作，须具备财务、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书履职受阻时可直接向交易所报告。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司投资者关系管理制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者的信息沟通，提升公司治理水平和企业价值。制度明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司通过公告、股东会、说明会、调研、网络平台等多种方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司设立专门部门和人员负责投资者关系管理，建立档案制度，确保沟通活动记录完整。董事会秘书负责组织协调相关工作，严禁泄露未公开重大信息或进行选择性披露。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司内幕信息知情人登记制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、备案、保密管理要求。董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记事宜。公司需在内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案及重大事项进程备忘录。知情人负有保密义务，禁止内幕交易。对违规行为将追究责任并披露处理结果。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司独立董事制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职条件、产生程序、职责权限及工作保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司防止控股股东实际控制人及关联方资金占用专项制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度，明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式提供资金，要求关联交易和对外担保须履行审批程序，建立资金占用定期汇报机制，发现占用情形应立即采取措施并报告监管部门。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：潍柴重机股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经董事会审核委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘应采取竞争性谈判、公开招标等方式，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年需轮换。制度还规定了改聘情形、信息披露要求及文件保存期限等。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定了委员会的组成、职责和运作机制。提名委员会由3-5名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选和资格审查，并向董事会提出建议。委员会设主席一名，由独立董事担任。委员会下设提名工作组，负责提供候选人资料并筹备会议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则旨在提升公司战略发展决策的科学性与有效性，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资及资本运作决策建议。委员会由3至5名董事组成，董事长任主席。委员会可下设投资评审小组，负责项目前期准备与初审。战略委员会定期或临时召开会议，审议中长期规划、重大投资项目、发行证券等事项，并向董事会提交审查报告。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员存在利害关系时应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式报董事会。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司总经理工作细则

解读：潍柴重机股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任、职责、权力及义务。总经理由董事长提名，董事会聘任，负责主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。细则规定了总经理行使职权的具体范围，包括拟定管理制度、提请任免管理人员、召集办公会议等。同时明确了高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及办公会议的召开、记录和决策程序。细则自董事会审议通过之日起生效。

[三力制药|公告解读]标题：总经理工作制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定了总经理工作制度，明确了高级管理人员的组成、聘任程序及职责分工。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名。制度规定了总经理主持公司日常经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部管理机构设置和基本管理制度等职权，并明确了副总经理、财务总监等协助总经理工作的具体职责。总经理办公会议用于研究日常经营事务、拟订财务预决算、人事任免等事项，会议决策需听取工会和职工代表意见。制度还规定了总经理在非关联交易、关联交易等方面的决策权限，并要求总经理定期向董事会报告经营情况。

[三力制药|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：贵州三力制药股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议每年至少召开一次定期会议，决议须经全体委员过半数通过。相关决策程序、议事规则及工作机制均依据公司章程及相关法律法规执行。

[三力制药|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：贵州三力制药股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确了公司董事、高级管理人员及各部门、下属企业等在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，须及时向董事长、董事会秘书等报告的义务。制度规定了重大信息的范围，包括定期报告、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、资产变动、人事变动、信息披露义务等事项，并明确了报告程序、责任主体及保密要求。对于未及时上报或导致信息披露违规的行为，公司将追究相关责任。

[燕塘乳业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

解读：广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、董事津贴、修订公司章程及募集资金管理办法等议案。其中，选举董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年12月24日，现场会议地点位于广州市天河区燕园路85号。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[陕西金叶|公告解读]标题：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告

解读：陕西金叶科教集团股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事局召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。会议审议《关于调整公司董事津贴标准的议案》和《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，均为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股权登记日为2026年1月9日，股东可现场参会或通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票。会议登记时间为2026年1月12日至1月15日。

[芒果超媒|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

解读：芒果超媒股份有限公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖南长沙金鹰影视文化城芒果TV形象体验区103会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度、补选独立董事、芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项及节余募集资金用于新增音视频行业大模型矩阵项目等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

[康达新材|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：康达新材第六届董事会第十四次会议于2025年12月25日召开，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。所有相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议通知、召集、召开和表决程序符合规定。