公告解读

[ST岭南|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：岭南生态文旅股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》《关于变更注册资本及修订的议案》《关于废止部分制度的议案》及多项制度修订议案，包括董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理办法，以及《关于购买董监高责任险的议案》。会议采取现场与网络投票相结合方式，表决结果均获得有效通过，律师出具法律意见书认为会议合法有效。

[ST岭南|公告解读]标题：北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市康达（深圳）律师事务所就岭南生态文旅股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年12月26日以现场与网络投票方式召开，审议通过了聘任2025年度会计师事务所、变更注册资本及修订公司章程、修订多项内部治理制度等议案。表决结果显示各项议案均获得通过，出席会议股东共805名，代表股份占公司总股本的11.7946%。

[深华发Ａ|公告解读]标题：深华发2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳中恒华发股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议通过董事会换届选举议案，选举李中秋、陆阜弟、嵇雄杰为非独立董事，熊新华、查燕云、高洁芬为独立董事。同时通过续聘2025年度审计机构、修改公司章程、修订公司治理制度等相关议案。出席会议股东代表股份占总表决权股份的48.0744%，所有议案均获审议通过，表决结果合法有效。

[深华发Ａ|公告解读]标题：股东会法律意见书

解读：广东正亦法律师事务所出具了关于深圳中恒华发股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。会议于2025年12月26日召开，审议并通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事、续聘2025年度审计机构、修改公司章程及修订公司治理制度等多项议案。会议召集程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[众信旅游|公告解读]标题：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

解读：众信旅游于2025年12月10日召开董事会及2025年12月26日召开临时股东会，审议通过使用公积金弥补亏损的议案。截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-407,363,367.48元，拟使用盈余公积63,914,667.79元和资本公积343,448,699.69元，合计407,363,367.48元弥补亏损。公司依据相关规定通知债权人，本次弥补亏损不涉及注册资本变更，不影响债权人权益。

[美芝股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于公开挂牌转让债权的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议登记时间为2026年1月9日，地点位于深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401。

[长虹华意|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：长虹华意于2025年12月26日召开第二次临时股东会，审议通过了为子公司提供担保、提供财务资助、开展远期外汇交易、闲置资金购买理财产品、应收账款保理业务等事项，并审议通过了多项制度修订及2026年度日常关联交易、与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议等关联交易议案。会议表决程序合法有效，所有提案均获通过，无否决议案。

[桂林三金|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：桂林三金于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订的议案》《关于修订及制定等11个制度的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》及董事会换届选举议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及授权代表85人，代表股份412,317,019股，占公司有表决权股份总数的70.1734%。选举邹洵、邹准、雷敬杜、付丽萍、阳忠阳为第九届董事会非独立董事，刘焕峰、陈亮、胡余嘉为独立董事。北京市通商律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[*ST节能|公告解读]标题：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告

解读：神雾节能股份有限公司公告，截至2025年12月26日，公司及控股子公司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁事项涉及金额合计约1,160.70万元，占公司最近一期经审计净资产的8.20%。其中部分案件已调解结案，部分处于诉讼中或一审未开庭状态。公司确认无其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项。相关案件对公司利润的影响尚存不确定性。

[深圳机场|公告解读]标题：深圳市机场股份有限公司股东会和董事会决议执行跟踪管理制度（2025年12月）

解读：为规范公司治理，确保股东会和董事会决议有效执行，深圳市机场股份有限公司制定《股东会和董事会决议执行跟踪管理制度》。该制度适用于公司本部及控股子公司，明确董事会办公室负责决议执行情况的跟踪管理，采用连续跟踪和专项跟踪方式，涵盖年度经营计划、财务预算、重大投资项目、利润分配、高管任免等事项的执行监督。决议执行情况需定期通过OA系统填报，重大进展或超期未完成需及时报告，并按规定履行信息披露义务。相关文件保存期限不少于十年。

[华软科技|公告解读]标题：关于签署交易意向协议的公告

解读：华软科技拟收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权，标的公司主营安全光幕、检测光栅等产品研发生产。交易尚处于筹划阶段，已签署意向协议并支付意向金2000万元。最终交易方案以正式文件为准，存在不确定性。本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。

[深圳机场|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳市机场股份有限公司将于2026年1月12日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案》，该议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者表决单独计票。股东可于2026年1月8日至9日通过传真或信函方式登记参会。

[冀凯股份|公告解读]标题：关于冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见

解读：冀凯装备制造股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共155名，代表股份229,097,249股，占公司有表决权股份总数的67.3816%。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》。表决程序合法合规，决议合法有效。

[平潭发展|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案。公司及控股子公司拟使用最高不超过5亿元人民币的闲置自有资金，购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在额度内可滚动使用。投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日。公司已制定相应风险控制措施，确保资金安全，并将按要求履行信息披露义务。

[冀凯股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：冀凯装备制造股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》以及《关于变更会计师事务所的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共155人，代表股份占公司总股本的67.3815%。各项议案均获得出席会议股东所持表决权的过半数或特别决议通过，其中修订公司章程及部分治理制度为特别决议事项，已获三分之二以上表决权通过。北京德恒律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[迎丰股份|公告解读]标题：迎丰股份2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江迎丰科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订的议案》和《关于修订的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，表决程序符合相关规定。同时选举产生第四届董事会非独立董事傅双利、傅泽宇、马颖波、徐叶根、余永炳、周湘望及独立董事杨志清、陈华妹、谭国春、王璐。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的77.8217%，无否决议案。上海锦天城（杭州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

[永和智控|公告解读]标题：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告

解读：永和流体智控股份有限公司于2025年12月26日起开展第六次公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及公司对其全部债权，挂牌底价为1.00元，挂牌公告期为2025年12月26日至2026年1月4日。此前五次挂牌均因无意向受让方报名而未成交。公司将继续推进本次转让事项，并及时履行信息披露义务。本次交易存在多次降价后仍无人摘牌的风险。

[日辰股份|公告解读]标题：青岛日辰食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：青岛日辰食品股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月7日。本次会议审议《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》和《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室。

[永和智控|公告解读]标题：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告

解读：永和流体智控股份有限公司于2025年12月3日和12月19日召开董事会及临时股东会，审议通过公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权事项。截至公告日，全资子公司成都永和成已向西南联合产权交易所提交信息披露申请并获受理，标的股权及债权首次挂牌价为18,487.47万元，挂牌时间为2025年12月26日至2026年1月9日。交易存在不确定性，可能多次降价或无人摘牌，公司将持续披露进展。

[上海银行|公告解读]标题：上海银行2025年第二次临时股东会决议公告

解读：上海银行股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了修订《董事薪酬管理办法》的提案，并选举顾建忠、施红敏为执行董事，叶峻、应晓明、于福林、孔旭洪、黎健、陶宏君、庄喆、甘湘南为非执行董事，李正强、杨德红、董煜、肖微、薛云奎、靳庆鲁为独立董事。会议表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。