公告解读

[浙富控股|公告解读]标题：关于控股股东及其一致行动人内部结构调整的提示性公告

解读：浙富控股集团股份有限公司控股股东桐庐源桐实业有限公司因股份管理需要，于2025年12月23日至12月26日通过大宗交易方式向公司实际控制人孙毅转让公司股份52,000,000股，占公司总股本的1.00%。本次转让为控股股东及其一致行动人之间的内部结构调整，不涉及向市场减持，未导致公司实际控制权变更。转让后，孙毅持股比例由8.51%增至9.51%，桐庐源桐持股比例由25.14%降至24.14%，双方合计持股比例仍为33.65%。本次转让股份无质押、无融资担保，符合相关法律法规规定。

[众信旅游|公告解读]标题：关于完成补选非独立董事的公告

解读：众信旅游集团股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，提名周晓晨先生为第六届董事会非独立董事候选人。2025年12月26日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过补选周晓晨先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

[桂林三金|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于桂林三金药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所出具法律意见书，确认桂林三金药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均合法有效。会议审议通过了修订《公司章程》、多项内部制度、为全资子公司提供担保及董事会换届选举等议案。邹洵、邹准、雷敬杜、付丽萍、阳忠阳当选非独立董事；刘焕峰、陈亮、胡余嘉当选独立董事。

[建发致新|公告解读]标题：关于第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。包括对‘信息化系统升级建设项目’和‘医用耗材集约化运营服务项目’延期并调整内部投资结构；为后者新增实施主体；使用募集资金置换预先投入的自筹资金；制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；调整2026年组织架构；决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案涉及信息披露合规，保荐机构中信证券对部分事项出具无异议意见。

[星源材质|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，审议通过《关于注销回购股份的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于变更注册资本及修改的议案》及《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司拟注销回购专用账户中2,413,500股股份，注册资本将由1,348,124,139元变更为1,345,710,639元，股份总数相应变更。购买董监高责任险赔偿限额为5,000万元/年，保费不超过30万元/年。相关议案尚需提交股东大会审议。

[景津装备|公告解读]标题：景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：景津装备股份有限公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举段慧玲为第五届董事会职工代表董事；2025年12月26日召开临时股东会，完成董事会换届选举。同日召开第五届董事会第一次（临时）会议，选举姜桂廷为董事长，并选举产生各专门委员会成员。会议聘任姜桂廷为总经理，卢毅、田凯为副总经理，李东强为副总经理兼财务总监，张大伟为副总经理兼董事会秘书，刘文君为证券事务代表。相关人员任期及任职资格符合规定。

[华纳药厂|公告解读]标题：第四届董事会第七次临时会议决议公告

解读：湖南华纳大药厂股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》和《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》。会议由董事长黄本东主持，9名董事全部出席。其中，关联交易议案涉及关联董事高翔、皮士卿回避表决，获7票同意。会议召集及表决程序合法有效。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

解读：浙江云中马股份有限公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举陈继业先生为公司第四届董事会职工代表董事。陈继业先生现任公司党务办主任，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定。职工代表董事任期自选举通过之日起至第四届董事会任期届满。本次选举后，公司兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[中储股份|公告解读]标题：中储发展股份有限公司十届四次董事会决议公告

解读：中储发展股份有限公司于2025年12月26日召开十届四次董事会，审议通过了修订《总经理工作细则》等13项公司治理制度的议案，涉及董事会各专门委员会工作细则、信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理等制度。同时审议通过控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在2026年度开展商品期货套期保值业务，最高保证金额度不超过2亿元，可循环使用。所有议案均获全票通过。

[景津装备|公告解读]标题：景津装备股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

解读：景津装备股份有限公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举段慧玲女士为公司第五届董事会职工代表董事。段慧玲女士符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。其将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成第五届董事会，任期一致。段慧玲女士现任公司党委书记，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，未受过监管部门处罚。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：浙江云中马股份有限公司于2025年12月26日完成第四届董事会换届选举，选举叶福忠为董事长，董事会由12名董事组成，包括8名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事。同日召开的第四届董事会第一次会议聘任叶程洁为公司总经理，陆亚栋、唐松燕为副总经理，刘雪梅为财务负责人。葛育兰被聘为证券事务代表。原董事会秘书叶卓强不再任职，暂由董事长叶福忠代行董事会秘书职责。公司取消监事会设置，不再设监事。

[上工申贝|公告解读]标题：第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：上工申贝（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年12月26日召开，审议通过三项议案：增补林伟君为董事会审计委员会委员，增补金维召为薪酬与考核委员会委员，聘任何君骋为公司证券事务代表，任期均至本届董事会任期届满。何君骋具备相关任职资格，未持有公司股票，与主要股东及董监高无关联关系。公司对原证券事务代表沈立杰的贡献表示感谢。

[*ST大晟|公告解读]标题：关于获得债务豁免暨关联交易的公告

解读：大晟时代文化投资股份有限公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司拟豁免公司3,000万元债务，该债务为股东借款。本次豁免不损害公司及股东利益，构成关联交易。公司董事会已审议通过该事项，关联董事回避表决。本次豁免将减少公司负债3,000万元，增加归属于上市公司股东净资产3,000万元，具体影响以年度审计报告为准。本次事项免于提交股东大会审议。

[平高电气|公告解读]标题：河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：河南平高电气股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于购买无形资产暨关联交易的议案》，关联董事回避表决；审议通过《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》；审议通过多项公司治理制度修订议案，包括董事和高管持股变动管理、内幕信息知情人登记等制度；审议通过核销应收款项议案，核销120家单位欠款1806.68万元，已计提坏账准备1792.04万元，影响当期损益14.64万元。

[浙江交科|公告解读]标题：关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

解读：浙江交科董事戴以敬因公司治理结构调整辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后继续在公司及子公司任职。戴以敬持有公司限制性股票365,200股，无未履行承诺。其离任不影响董事会正常运作。公司职工代表大会选举邢敦成为第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。邢敦成现任浙江交工集团股份有限公司风控审计部总经理，持有公司限制性股票205,400股，与控股股东无关联关系，未被列入失信名单。

[澜起科技|公告解读]标题：澜起科技董事会薪酬与考核委员会关于公司第三届董事会核心高管激励计划（修订稿）授予限制性股票的激励对象名单的核查意见

解读：澜起科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第三届董事会核心高管激励计划（修订稿）授予限制性股票的激励对象名单进行了审核，确认激励对象均未出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，且不包括公司独立董事、持股5%以上股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象名单符合相关法律法规及公司股权激励计划的规定范围，委员会同意该名单。

[浙江交科|公告解读]标题：关于增加公司2025年度对外捐赠预算的公告

解读：浙江交通科技股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过增加2025年度对外捐赠预算的议案，新增捐赠预算61.60万元。其中，下属公司浙江易通特种基础工程股份有限公司新增捐赠41.6万元，用于“巾帼牵手助学”、帮扶器官捐献者困难家庭孩子、支持高校人才培养及预留应急捐赠资金；子公司浙江交工集团股份有限公司向江山市体育总会捐赠20万元，支持当地文体事业发展。本次捐赠事项无需提交股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组，对公司经营不构成重大影响。

[澜起科技|公告解读]标题：澜起科技第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：澜起科技股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过关于确定公司H股全球发售及在香港联交所上市相关事宜的议案，同意H股发行上市的相关安排。会议还审议通过修订《公司章程（草案）》的议案，以及向第三届董事会核心高管激励计划的2名激励对象授予1,140万股限制性股票，授予价格为45.91元/股。相关议案已获董事会审议通过并依法履行公告义务。

[浙江交科|公告解读]标题：独立董事专门会议2025年第五次会议决议

解读：浙江交通科技股份有限公司于2025年12月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过《关于中标富春江沿江洋洲区块项目并出资的关联交易议案》。独立董事认为，本次关联交易遵循一般商业条款，项目施工及投资金额通过公开招投标确定，子公司自愿、公开、公平参与竞标并出资。项目符合公司主营业务战略布局，有助于积累同类项目业绩，巩固长三角市场竞争力，预计对公司经营业绩有积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

[海安集团|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：海安橡胶集团股份公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意变更公司总经理；审议通过多项公司治理制度的制定与修订议案，涉及董事、高管管理、内部控制、信息披露等方面；审议通过《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》，该议案尚需提交股东会审议；同时审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议召集程序符合相关规定，所有议案均获全票通过。