公告解读

[国泰环保|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：杭州国泰环保科技股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举陈柏校先生为执行公司事务的董事，任期至第四届董事会任期届满，公司法定代表人未发生变更。同时审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，确认审计委员会由陈柏校先生、刘晓松先生、李东升先生组成，刘晓松先生为召集人，任期至第四届董事会届满。

[东华能源|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：东华能源股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的议案》和《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。子公司东华能源（宁波）新材料有限公司、东华能源（茂名）有限公司拟与徐州浩通新材料科技集团股份有限公司签署框架合同，出售含贵金属废催化剂资产。该资产出售事项尚需提交公司股东会审议。

[ST华闻|公告解读]标题：第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开，审议通过《关于全资子公司转让华闻京数（上海）技术有限公司55%股权的议案》。公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司将所持华闻京数（上海）技术有限公司55%股权以3,098.01万元的价格转让给海口西枫篱企业管理合伙企业（有限合伙）。董事会同意授权公司经营班子办理相关事宜。该事项具体内容详见公司同日披露的公告编号2025-052的公告。

[天能重工|公告解读]标题：青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：青岛天能重工股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度董事薪酬的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，2024年度独立董事薪酬为每年10万元（税前），董事长薪酬为163万元（税前）。会议决定聘任王浩宇先生为公司副总经理，并定于2026年1月12日召开临时股东会。

[弘元绿能|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：弘元绿色能源股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议，选举杨建良为公司董事长。会议审议通过了董事会各专业委员会成员名单，包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。同时，聘任杨昊为公司总经理，季富华、庄柯杰为副总经理，王泳为财务总监，庄柯杰兼任董事会秘书，赵芹为证券事务代表。上述人员任期均为三年，至本届董事会期满为止。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

[金开新能|公告解读]标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：金开新能源股份有限公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，节余资金5,528.71万元（以实际转出日银行结息为准）。会议审议通过公司2025-2027年战略发展规划，明确构建清洁电力、低碳产品与电算协同的‘三条曲线’业务矩阵。同时审议通过2025年度高管绩效考核方案，明确经营业绩目标并签署责任书。

[西安饮食|公告解读]标题：公司第十届董事会第十八次会议决议公告

解读：西安饮食股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名冯凯、田百千、王斌、安美玲为非独立董事候选人，田高良、赵黎明、程茂勇为独立董事候选人。会议还审议通过修订《内部审计管理办法》、签署东大街西安饭庄房屋租赁合同及召开2026年第一次临时股东会的议案。独立董事任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

[广西广电|公告解读]标题：广西广电第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：广西广播电视信息网络股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，熊剑平先生为副董事长。同时，会议审议通过调整董事会专门委员会委员名单，补选冯坚、余世好、周杰等人为各专门委员会委员，其中冯坚担任战略与投资委员会及风险管理委员会主任委员。各委员会成员构成符合独立董事占多数等治理要求。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

[伟时电子|公告解读]标题：伟时电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

解读：伟时电子股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。公司已获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复。在发行过程中，若发行股数未达拟发行数量的70%，董事会授权董事长及其授权人士在不低于发行底价的前提下，与主承销商协商调整发行价格，直至发行股数达标，并可按调整后价格进行配售。如有效申购不足，公司有权决定是否启动追加认购或中止发行。授权有效期与股东大会授权一致。

[泰嘉股份|公告解读]标题：第六届董事会二十一次会议决议公告

解读：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过聘任肖建民先生为公司副总裁，任期至第六届董事会任期届满；同时审议通过使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，额度内资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事及保荐机构均发表同意意见。

[民生银行|公告解读]标题：中国民生银行第九届董事会第五次临时会议决议公告

解读：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2025年12月26日召开，审议通过多项决议。会议提名张震先生为第九届董事会非执行董事候选人，聘任黄红日先生为首席合规官，两项任职均待金融监管总局核准。会议通过关于本行日常关联交易预计额度的决议，涉及中国长城资产、新希望集团、工银金融资产、微众银行等关联方，相关董事回避表决。会议同意吸收合并民生村镇银行，尚需监管批准。审议通过2024年度高级管理人员薪酬报告及员工薪酬绩效管理制度，修订多项内部治理制度，包括审计委员会工作细则、内部控制办法、风险计量模型验证制度等。

[农业银行|公告解读]标题：农业银行董事会决议公告

解读：中国农业银行股份有限公司董事会于2025年12月26日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬标准方案，其中董事薪酬方案尚需提交股东会审议。会议还审议通过2026-2027年度董（监）事与高管责任险投保事宜、修订《董事会审计委员会工作规则》。2024年度监事薪酬方案已由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。附件披露了现任及离任董事、监事、高级管理人员2024年度税前报酬情况。

[光明地产|公告解读]标题：光明地产第九届董事会第四十次会议决议公告

解读：光明房地产集团股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》。会议决定设立法律事务部、审计部，撤销原合规风控部（审计中心），调整后公司总部职能部门共17个。本次调整旨在加强审计体系建设和法律风险防范机制。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会战略委员会审议通过，无需提交股东会审议。

[天创时尚|公告解读]标题：关于2026年度使用部分自有资金进行委托理财的公告

解读：天创时尚股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》。公司拟在2026年度使用单日最高余额不超过45,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度内可滚动使用。投资范围包括结构性存款、银行理财产品、证券公司发行的理财产品、国债逆回购等流动性好、安全性高、风险较低的产品。投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关风控措施，确保资金安全。

[阿尔特|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。因公司经营环境发生变化，预期经营情况与激励计划考核指标存在偏差，继续实施难以达到激励效果，公司决定终止该激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，作废尚未归属的第二类限制性股票，相关配套文件一并废止。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[兴业科技|公告解读]标题：关于完成董事会换届选举的公告

解读：兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举吴华春、孙辉永、柯金鐤、蔡宗妙为非独立董事，苏超英、戴仲川、陈守德为独立董事，职工代表董事向友香。第七届董事会共8名董事，任期三年。公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权，苏建忠、柯贤权、向友香不再担任监事。上述董事均符合任职条件，独立董事已备案无异议。

[阿尔特|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司终止实施2024年限制性股票激励计划进行了核查，认为终止事项符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定，程序合法合规，不会影响管理团队及核心员工稳定性，亦不损害公司及全体股东利益。同时，因部分激励对象离职及公司拟终止激励计划，决定回购注销第一类限制性股票合计299.65万股，作废第二类限制性股票合计303.65万股，相关数量和价格准确，程序合法合规。

[赫美集团|公告解读]标题：关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告

解读：深圳赫美集团股份有限公司于2025年12月27日发布公告，公司独立董事李玉敏先生于2025年12月26日收到中国证券监督管理委员会山西监管局出具的《行政处罚决定书》（[2025]3号）。李玉敏先生因在太原重工股份有限公司担任独立董事期间，该公司存在信息披露违法违规行为，被认定为其他直接责任人员，受到警告并处以十万元罚款。该事项与赫美集团无关，不影响公司正常经营。李玉敏先生自2023年1月起担任赫美集团独立董事。

[电投产融|公告解读]标题：国家电投集团产融控股股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

解读：国家电投集团产融控股股份有限公司于2025年12月26日收到中国证监会批复，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金。公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金不超过50亿元。证监会同意公司向国家核电技术有限公司发行7,578,062,467股股份、向中国人寿保险股份有限公司发行4,411,647,740股股份购买相关资产。批复自下发之日起12个月内有效。

[浙江交科|公告解读]标题：关于中标富春江沿江洋洲区块项目并出资的关联交易公告

解读：浙江交科下属公司浙江交工、交工地下与浙江路产城等联合体成员中标富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目。项目公司注册资本1亿元，浙江交工及交工地下合计出资2000万元，持股比例分别为16%和4%。项目静态估算总投资47.93亿元，合作期8年，建设期6年。因联合体成员浙江路产城、数智交院与公司同受浙江省交通投资集团控制，本次出资构成关联交易。该事项已获公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。