公告解读

[奥瑞金|公告解读]标题：北京融理律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：奥瑞金科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长周云杰主持。会议审议通过了《关于变更经营范围并修订的议案》《关于申请综合授信额度的议案》《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》及《关于开展套期保值业务的议案》。表决结果显示各项议案均获通过，其中特别决议事项已获出席股东所持表决权三分之二以上同意，普通决议事项已获二分之一以上同意。中小投资者对部分议案进行了单独计票。

[金风科技|公告解读]标题：第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

解读：金风科技股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2025年12月23日召开，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对443名符合条件的激励对象第一个解除限售期解除限售，可解除限售的限制性股票数量为1,140.90万股。授权公司管理层办理相关股票解锁及上市流通手续，并将该议案提交董事会审议。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

[金风科技|公告解读]标题：第九届董事会第九次会议决议公告

解读：金风科技股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。首次授予部分第一个限售期已于当日届满，解除限售条件已成就，共有443名激励对象符合条件，可解除限售的限制性股票数量为11,409,000股。关联董事回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

[三鑫医疗|公告解读]标题：关于完成补选第五届董事会独立董事的公告

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过补选刘冬京女士为第五届董事会独立董事的议案。刘冬京女士任期自股东会通过之日起至第五届董事会届满，同时担任薪酬与考核委员会主任委员。其任职资格已获深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[国海证券|公告解读]标题：国海证券股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

解读：国海证券股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了多项制度修订及管理办法，包括董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、董事和高级管理人员管理办法、董事长办公会制度、总裁工作细则、董事会秘书工作细则、高级管理人员考核管理办法、内部问责制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、子公司管理制度等。上述制度修订均获全票通过，并将全文披露于巨潮资讯网。

[深圳机场|公告解读]标题：第八届董事会第十六次临时会议决议公告

解读：深圳市机场股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过多项议案。公司不再设置监事会办公室，相关职能由审计法务部承接。会议通过修订公司治理相关制度、合规管理办法、投资管理规定、资源性资产租赁管理制度等多项制度。审议通过制定公司市值管理制度，并同意签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议、收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司1%股权。会议决定召开2026年第一次临时股东会，时间为2026年1月12日。

[韵达股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告

解读：韵达控股集团股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》。自2025年12月6日至12月26日，公司股票在连续三十个交易日内有至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。董事会决定本次不向下修正转股价格，且未来六个月内如再次触发，亦不提出向下修正方案。

[英思特|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

解读：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。公司拟使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议。募集资金专户资金不得用于质押或存放非募集资金。

[锦江航运|公告解读]标题：锦江航运第二届董事会第六次会议决议公告

解读：上海锦江航运（集团）股份有限公司于2025年12月26日以通讯方式召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的议案》和《关于提质增效重回报行动方案的议案》。全体董事一致同意上述议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议通知及材料已于2025年12月19日通过电子邮件发出，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[上海银行|公告解读]标题：上海银行董事会2025年第十二次会议决议公告

解读：上海银行董事会2025年第十二次会议于2025年12月26日召开，选举顾建忠为董事长，施红敏为副董事长，并聘任施红敏为行长、首席财务官，胡德斌为副行长、首席信息官，俞敏华、陈雷为副行长，李晓红为董事会秘书，刘方为总审计师，朱守元、武俊为业务总监，姚秦、杜进朝为证券事务代表。部分任职需监管机构核准。

[青龙管业|公告解读]标题：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

解读：青龙管业完成董事会换届，选举李骞为董事长及总经理，王海智、马开茂、汤鹏为独立董事，同时聘任高健宝、赵灵山为副总经理，宋永东为财务总监兼董事会秘书，王天骄为证券事务代表，董攀为审计部经理。原董事高宏斌、陈永伟等人因任期届满离任。

[迎丰股份|公告解读]标题：迎丰股份第四届董事会第一次会议决议的公告

解读：2025年12月26日，浙江迎丰科技股份有限公司召开第四届董事会第一次会议，选举傅双利为董事长、法定代表人及总经理；选举产生董事会各专门委员会成员；聘任徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望为副总经理，周永华为财务负责人，姚勇为董事会秘书；审议通过向全资子公司增资的议案。各项任职自董事会决议通过之日起任期三年。

[美芝股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公开挂牌转让债权的议案》，拟通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让公司对朱涛享有的债权权益，评估值为76,322,369.07元，挂牌底价为7,632.24万元；审议通过《关于债务重组的议案》，公司将对圣悯（上海）医疗管理有限公司的5,252,932.03元债权用于抵偿对佛山市市政建设工程有限公司南海大沥分公司的5,304,873.60元应付款项；同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

[千方科技|公告解读]标题：关于核销应收款项的公告

解读：北京千方科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于核销应收款项的议案》。公司拟对无法收回的应收账款及其他应收款进行核销，核销金额合计33,917,355.63元，其中应收账款33,650,480.72元，其他应收款266,874.91元。已计提坏账准备33,210,436.70元，预计影响2025年度损益706,918.93元。本次核销不涉及关联方，不影响公司正常经营。

[日辰股份|公告解读]标题：青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

解读：青岛日辰食品股份有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》，拟每股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利29,158,104.30元（含税）。审议通过首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金1,622.90万元永久补充流动资金的议案。同意使用自有资金向全资子公司日辰上海增资1,700万元，注册资本增至2,000万元。审议通过公司“提质增效重回报”行动方案，并提请召开2026年第一次临时股东会。

[千方科技|公告解读]标题：关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告

解读：北京千方科技股份有限公司董事会收到副总经理、董事会秘书史广建先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。史广建先生未持有公司股票，无未履行承诺。公司第六届董事会第十四次会议审议通过聘任孔祥熙先生为副总经理兼董事会秘书，其具备任职资格但暂未取得深交所董事会秘书培训证明，将代行职责直至取得证书。孔祥熙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过处罚。

[华润三九|公告解读]标题：关于变更董事的公告

解读：华润三九医药股份有限公司董事会于2025年12月26日收到董事崔兴品先生的辞职报告，因其工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。崔兴品先生未持有公司股票，辞职不影响董事会正常运行。同日，公司召开职工代表大会，选举黄先锋先生为第九届董事会职工董事，任期自股东会批准修订《公司章程》之日起至本届董事会届满。黄先锋先生现任公司党委专职副书记、副总裁，未持有公司股票，符合任职条件。

[千方科技|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：北京千方科技股份有限公司拟使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。该事项已经第六届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司无异议。本次补充流动资金不影响募集资金投资计划实施，不改变募集资金用途。截至2025年12月17日，公司募集资金专用账户余额为95,570.47万元。

[光正眼科|公告解读]标题：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告

解读：光正眼科医院集团股份有限公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司下属公司上海新视界中兴眼科医院有限公司和上海新视界眼科医院有限公司分别向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请1,000万元授信额度，期限一年。公司及光正新视界为上述两笔授信提供连带责任担保。本次担保后，公司及子公司实际发生的担保总金额为52,709万元，占最近一期经审计归母净资产的467.69%，均为公司及全资子公司之间的互保。

[浙江交科|公告解读]标题：第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江交通科技股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议确定董事长于群力先生为公司法定代表人；选举职工董事邢敦成先生为第九届董事会审计委员会成员，赵敏女士任召集人；增加2025年度对外捐赠预算；审议通过2025年经营层薪酬考核方案；审议通过中标富春江沿江洋洲区块项目并出资的关联交易议案，关联董事回避表决；修订公司债务融资工具信息披露事务管理制度及信息披露制度，并废止重大事项报告制度。