公告解读

[舍得酒业|公告解读]标题：舍得酒业独立董事提名人声明与承诺

解读：舍得酒业股份有限公司董事会提名谢佑平为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，了解上市公司运作相关法律法规，具有5年以上法律、经济等领域工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。提名人确认其符合独立董事任职条件。

[时代新材|公告解读]标题：关于使用部分募集资金向控股子公司博戈无锡增资以实施募投项目的公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司拟与控股子公司中国中车新材料科技有限公司共同以现金方式向博戈橡胶塑料（无锡）有限公司同比例增资3,848.14万美元（约合人民币27,333万元），其中时代新材以自有资金增资8,521.24万元，以募集资金增资5,478.76万元。本次增资用于实施“新能源汽车减振制品能力提升项目”，增资前后股权结构不变。该事项已由公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，不构成关联交易或重大资产重组。

[舍得酒业|公告解读]标题：舍得酒业关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告

解读：舍得酒业股份有限公司于2025年12月26日召开董事会会议，提名谢佑平先生为第十一届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需上交所审核并通过股东大会审议。同日，公司职工代表大会选举刘强先生为第十一届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。谢佑平未持有公司股份，与主要股东无关联关系；刘强通过员工持股计划间接持有公司股份，现任公司生产保障中心总经理及EHSQ管理委员会办公室执行主任。

[舍得酒业|公告解读]标题：舍得酒业独立董事候选人声明与承诺

解读：谢佑平声明具备舍得酒业股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过6年，无不良记录。

[时代新材|公告解读]标题：关于调整董事会专门委员会成员的公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过调整董事会专门委员会成员的议案。因董事会成员变动，增补李华伟先生为薪酬与考核委员会委员，并对各专门委员会委员进行调整。调整后，审计与风险管理委员会由周志方任主任委员，提名委员会由张丕杰任主任委员，薪酬与考核委员会由张丕杰任主任委员，战略委员会由彭华文任主任委员，科技创新委员会由田明任主任委员。调整后的委员会任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

[日辰股份|公告解读]标题：青岛日辰食品股份有限公司关于2025年三季度利润分配方案的公告

解读：青岛日辰食品股份有限公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，合计拟派发现金红利29,158,104.30元（含税）。该方案已获第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

[金橙子|公告解读]标题：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告

解读：北京金橙子科技股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，对2025年1月30日至2025年12月14日期间内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查。自查结果显示，相关自然人无买卖公司股票行为；公司因实施2025年员工持股计划，通过回购专用账户非交易过户1,571,908股至员工持股计划账户。独立财务顾问和律师事务所认为，上述股票变动不构成内幕交易，对本次交易无实质性障碍。

[金橙子|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于北京金橙子科技股份有限公司本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见

解读：国浩律师（上海）事务所对北京金橙子科技股份有限公司本次交易相关主体买卖股票情况进行了专项核查。自查期间为2025年1月30日至2025年12月14日，核查范围包括上市公司及其董事、控股股东、交易对方、标的公司、中介机构等相关人员及直系亲属。经核查，知悉内幕信息的自然人在自查期间无买卖股票行为。上市公司因实施2025年员工持股计划，通过回购专用账户非交易过户1,571,908股至员工持股计划账户，不存在利用内幕信息进行交易的情形。律师认为上述股票变动行为不构成内幕交易，对本次交易不构成实质性障碍。

[景津装备|公告解读]标题：景津装备股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

解读：景津装备股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次（临时）会议，选举姜桂廷为公司董事长，并聘任其为公司总经理。会议选举产生了第五届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会。同时，聘任张大伟、李东强、卢毅、田凯为副总经理，李东强兼任财务总监，张大伟兼任董事会秘书，刘文君为证券事务代表。各项任期均自董事会审议通过之日起计算，部分任期至第五届董事会届满，部分任期为一年。

[鼎阳科技|公告解读]标题：关于子公司参与拍卖房产的公告

解读：深圳市鼎阳科技股份有限公司下属子公司于2025年12月25日至26日参与深圳市中级人民法院对宝安区福永街道重庆路富尔达厂区合计11处房产的司法拍卖，起拍价为268,388,245.66元，保证金为23,000,000元。公司已通过董事会决议，但因控制投资风险，最终未能成功竞拍。该事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。本次未竞拍成功不会对上市公司造成不利影响。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

解读：2025年12月26日，浙江云中马股份有限公司召开第四届董事会第一次会议，选举叶福忠为公司第四届董事会董事长。董事会同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任叶程洁为公司总经理，陆亚栋、唐松燕为副总经理，刘雪梅为财务负责人（财务总监），葛育兰为证券事务代表。在新董事会秘书聘任前，由董事长叶福忠代行董事会秘书职责。各项议案均获全票通过。

[清源股份|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：清源科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，近期赎回申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3004期收益凭证，金额为2,500.00万元，起息日为2025年10月30日，到期日为2025年12月24日，取得收益6.14万元，年化收益率1.60%。该事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，资金来源为可转换公司债券的暂时闲置募集资金，不影响募投项目正常进行。资金可循环滚动使用，额度不超过4.00亿元，有效期12个月。

[*ST大晟|公告解读]标题：第十二届董事会第十二次会议决议公告

解读：大晟时代文化投资股份有限公司于2025年12月26日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。会议以通讯表决方式举行，应到董事9名，实到9名。关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该事项已获公司独立董事专门会议通过，具体内容详见公司同日披露的公告。

[浙富控股|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：浙富控股集团股份有限公司公告，控股股东桐庐源桐实业有限公司于2025年12月26日解除质押股份12,616,898股，占其所持股份比例1.00%，占公司总股本比例0.24%。本次解除质押后，桐庐源桐累计质押股份626,554,804股，占其持股比例49.72%。控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,756,393,362股，累计质押股份902,294,804股，占其所持股份比例51.37%。公司称该事项不会导致实际控制权变更，不存在平仓风险。

[桂林三金|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：桂林三金药业股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第一次会议，选举邹洵先生为公司董事长及法定代表人，并聘任其为公司总裁。同时，聘任邹准先生、雷敬杜先生、李春先生为副总裁，李春先生兼任财务负责人和董事会秘书，朱烨先生为证券事务代表。审计委员会成员由刘焕峰先生、胡余嘉先生、徐劲前先生组成，刘焕峰先生任召集人。上述任职任期均为三年，与第九届董事会任期一致。

[奥瑞金|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会决议的公告

解读：奥瑞金科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围并修订的议案》《关于申请综合授信额度的议案》《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》及《关于开展套期保值业务的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共312人，代表股份占公司有表决权股份总数的42.6610%。各项议案均获有效通过，其中变更经营范围和修订公司章程议案获得出席股东所持表决权2/3以上通过。北京融理律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[千方科技|公告解读]标题：关于变更部分募集资金用途的公告

解读：北京千方科技股份有限公司于2025年12月26日召开董事会，拟终止2020年非公开发行股票募投项目“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”，将剩余募集资金95,570.47万元变更为投入“物流无人化关键技术研发及产业化项目”。原项目累计投入39,222.08万元，变更原因系市场环境变化及新项目更具增长确定性。新项目由控股子公司千曙科技实施，总投资109,346.05万元，建设期36个月，聚焦L4级自动驾驶重卡技术研发与产业化。该事项尚需提交股东大会审议。

[凌霄泵业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华）

解读：广东凌霄泵业股份有限公司董事会提名刘奕华为第十二届董事会独立董事候选人，刘奕华已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来。

[津滨发展|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：天津津滨发展股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长华志忠主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、修改《股东会议事规则》、重新制订《审计委员会工作实施细则》及续聘大信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构四项议案。表决结果显示各项议案均获有效通过，其中前两项议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意。律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[津滨发展|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告

解读：天津津滨发展股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》等四项议案。会议决定取消监事会，监事职权由董事会审计委员会行使，原监事会成员不再担任相关职务，职工监事王月然继续担任原有职务。同时审议通过修改《股东会议事规则》、重新制订《审计委员会工作实施细则》及续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构的议案。表决结果均符合法定程序，决议合法有效。