公告解读

[兴业科技|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，吴华春、孙辉永、柯金鐤、蔡宗妙当选为非独立董事，苏超英、戴仲川、陈守德当选为独立董事。会议还审议通过了第七届董事会非独立董事薪酬计划、独立董事津贴、修订公司章程及部分治理制度等议案。本次会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[榕基软件|公告解读]标题：关于调整公司组织机构的公告

解读：福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，决定设立人工智能（AI）事业部。该事业部将统筹公司AI技术的规划、研发与商业化运营，聚焦垂直领域大模型、智能体开发平台等关键技术，推动“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”“AI+健康”等场景的融合应用。本次调整属内部管理架构优化，符合公司长远发展战略，不影响正常生产经营，不损害公司及股东利益。

[兴业科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议的公告

解读：兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举议案，选举吴华春、孙辉永、柯金鐤、蔡宗妙为第七届董事会非独立董事，苏超英、戴仲川、陈守德为独立董事。会议还审议通过了第七届董事会非独立董事薪酬计划、独立董事津贴、修订《公司章程》及多项治理制度的议案。所有议案均获有效通过，表决结果合法有效。北京国枫律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[景津装备|公告解读]标题：景津装备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：景津装备股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》《关于增加公司经营场所的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案》。会议以累积投票方式选举姜桂廷、郝兵、张大伟为第五届董事会非独立董事，徐宇辰、姜英华为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京市君致律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

[榕基软件|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日完成第七届董事会换届选举，并召开第七届董事会第一次会议，选举鲁峰为董事长，陈明平为副董事长，聘任鲁峰为总裁，万孝雄为董事会秘书、财务总监，尚大斌为常务副总裁，陈明平、万孝雄、李惠钦为副总裁，高斌为内审部负责人，陈略为证券事务代表。董事会专门委员会成员同步确定。部分原董事、监事及高级管理人员离任。

[云中马|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于浙江云中马股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所出具了关于浙江云中马股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会于2025年12月26日召开，审议并通过了取消监事会并修订公司章程、修订多项治理制度、董事会换届选举等议案。会议召集程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：国浩律师（银川）事务所就宁夏建材集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开、出席人员资格、审议事项及表决程序出具法律意见书。本次会议于2025年12月26日以现场与网络投票方式召开，审议通过了续聘2025年度审计服务机构、2026年度日常关联交易预计、与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议、董事于凯军2024年度薪酬等四项议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[景津装备|公告解读]标题：北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君致律师事务所出具法律意见书，确认景津装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序合法，各项决议合法有效。会议审议通过了变更经营范围、增加经营场所、修订公司章程、修订董事会议事规则、第五届董事会拟任董事薪酬、董事会换届选举等议案。

[兴瑞科技|公告解读]标题：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，合计1,000,020股，占公司目前总股本的0.34%。本员工持股计划存续期原为48个月，后经董事会审议通过展期12个月，延长至2026年5月25日。鉴于持股计划已实施完毕，现予以终止，后续将完成资产清算和分配工作。公司严格遵守市场交易规则，未发生内幕交易行为。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材2025年第二次临时股东会决议公告

解读：宁夏建材集团股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构、2026年度日常关联交易预计、与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议、董事于凯军2024年度薪酬等四项议案。会议由董事长王玉林主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司总股本的56.40%。第2、3项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司回避表决。所有议案均获有效表决权股份过半数通过。国浩律师（银川）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：浙江云中马股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订部分治理制度的议案》等多项议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的68.6213%。董事会换届选举完成，叶福忠、叶程洁等7人为非独立董事，田景岩、杨志清等4人为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

[兴瑞科技|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，选举产生第五届董事会成员，并召开第五届董事会第一次会议，完成董事长、董事会专门委员会委员选举及高级管理人员、证券事务代表聘任。第五届董事会由11名董事组成，包括7名非独立董事和4名独立董事。公司同时披露了董事会各专门委员会组成、高级管理人员及证券事务代表名单，部分原董事及高管离任。

[合康新能|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：北京合康新能科技股份有限公司为支持子公司合肥美的合康光伏科技有限公司业务发展，近期与中国建设银行合肥城东支行、上海浦东发展银行合肥分行签署最高额保证合同，分别提供7,000万元和15,000万元连带责任保证担保，并向通威股份出具担保函，提供不超过20,000万元连带责任保证担保。上述担保事项在已审议的年度担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。公司实际担保余额为258,140万元，占最近一期经审计净资产的151.56%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：佛燃能源集团股份有限公司因回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的21.8387万股限制性股票，公司总股本将由1,298,394,217股减少至1,298,175,830股。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司通知债权人，自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权申报可通过现场、邮件、邮寄等方式进行。

[天创时尚|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：天创时尚股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司三楼三号会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》，中小投资者将单独计票，关联股东需回避表决。

[天创时尚|公告解读]标题：天创时尚股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：天创时尚股份有限公司将于2026年1月12日召开第一次临时股东会，审议关于申请豁免公司控股股东泉州禾天自愿性股份限售承诺的议案。该承诺涉及在李林、倪兼明任职期间及离职后半年内对股份转让的限制。此次申请豁免系因控股股东拟向安徽先睿转让所持部分股份，导致公司控制权变更，有利于推进交易实施。本次豁免符合《上市公司监管指引第4号》相关规定，不影响公司持续经营，不损害中小股东权益。相关议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决。

[华纳药厂|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于湖南华纳大药厂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认湖南华纳大药厂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程等议案。

[凌霄泵业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（龙哲）

解读：广东凌霄泵业股份有限公司董事会提名龙哲为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及控股方附属企业无任职，与公司无重大业务往来。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[上工申贝|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：上工申贝（集团）股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等多项议案，同时选举林伟君、金维召为公司非独立董事。会议表决结果均获通过，无否决议案。北京市天元律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[凌霄泵业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（苏文卿）

解读：广东凌霄泵业股份有限公司董事会提名苏文卿为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明其与被提名人无利害关系，被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过监管机构处罚，具备履行职责所需经验和专业知识，且在多家上市公司兼任独立董事未超过规定数量。