公告解读

[巨一科技|公告解读]标题：巨一科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：安徽巨一科技股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月15日。会议审议《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，其中第三项为特别决议议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为合肥研发楼二楼会议室。

[包钢股份|公告解读]标题：包钢股份2025年第四次临时股东大会法律意见书

解读：内蒙古建中律师事务所出具法律意见书，确认内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了取消监事会、修订公司章程及相关议事规则、续聘会计师事务所、调整公司董事等议案。

[居然智家|公告解读]标题：关于子公司提供担保的公告

解读：居然智家全资子公司武汉中商集团拟向民生银行武汉分行申请19,000万元授信，期限12个月。中商集团全资子公司中江公司以其持有的武汉市武昌区中南路7-9号1-9层及25-43层共计159套房产提供抵押担保，签订《最高额抵押合同》。担保主债权本金最高额1.9亿元，担保范围包括主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用等。本次担保无需提交居然智家董事会和股东会审议。截至目前，公司及控股子公司间担保余额522,888.40万元，占最近一期经审计净资产的25.87%，对合并报表范围外单位担保余额为0。

[纵横通信|公告解读]标题：纵横通信关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：杭州纵横通信股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》，该议案对中小投资者单独计票。现场会议于2026年1月12日14时30分在杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日。股东可委托代理人出席会议并行使表决权。

[黄山旅游|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于黄山旅游2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认黄山旅游发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。会议审议通过了2025年前三季度利润分配预案、取消监事会及修订公司章程、修订部分治理制度、增补独立董事等议案。

[ST朗源|公告解读]标题：第五届董事会第八次会议决议公告

解读：朗源股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用由管理层根据业务规模和市场定价原则确定。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，股东会定于2026年1月12日在公司三楼会议室召开。

[敦煌种业|公告解读]标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

解读：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于制定的议案》和《关于调整公司机构设置的议案》。公司为适应战略发展需要，优化组织职能，提高运营效率，将总部职能部门由原来的12个调整为7个，分别为党政办公室（纪检室、董事会办公室）、战略发展室、运营管理室、科技信息室、预算财务室、审计法务室、安全环保室。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2025年第二次临时会议决议公告

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年12月26日以通讯方式召开第十二届董事会2025年第二次临时会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算的议案》，同意2024年度高级管理人员薪酬结算方案，关联董事何贵云回避表决。会议还审议通过《关于补充完善〈关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法〉相关内容的议案》，同意将基本年薪预发标准、管理层薪酬分配系数等内容补充至2025年度薪酬考核办法，关联董事方果、何贵云回避表决。上述议案均经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

[博闻科技|公告解读]标题：云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

解读：云南博闻科技实业股份有限公司于2025年12月26日召开第十二届董事会第十次会议，会议以通讯表决方式举行，应表决董事7人，实际表决7人。会议审议通过《关于公司对外投资进展暨签订的议案》和《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》。上述议案均获全票通过，其中关联交易事项已事先经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。相关具体内容详见公司于2025年12月27日披露的相关公告。

[易德龙|公告解读]标题：苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

解读：苏州易德龙科技股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议。会议应到董事5人，实到5人，表决结果均为5票赞成，0票弃权，0票反对。

[利安科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：宁波利安科技股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决程序符合法律法规和公司章程规定。上述议案均获全票通过，并已提交董事会审计委员会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[至正股份|公告解读]标题：至正股份第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：深圳至正高分子材料股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过使用募集资金80,693.59万元置换预先投入的自筹资金，使用不超过3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，以及使用最高不超过2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项使用期限均不超过12个月。

[皖通高速|公告解读]标题：皖通高速第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。包括修订《董事会审计委员会工作细则》等36项制度，新增《科技成果转化实施办法》；选举吴长明为董事会人力资源及薪酬委员会委员；聘任丁旭东为公司总工程师；审议2024年度经理层契约化考核、工资总额分配情况；同意为皖赣公司提供委托代管服务，收取代管费37.63万元；批准2025年度合规管理、内审工作及投资项目后评价工作报告，并制定2026年度相关工作计划。

[亚泰集团|公告解读]标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第十次临时股东大会决议公告

解读：吉林亚泰（集团）股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则的议案，以及多项关联交易、借款申请、担保及反担保议案。会议还选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的21.3603%。

[亚泰集团|公告解读]标题：北京大成（长春）律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司召开2025年第十次临时股东大会的法律意见书

解读：北京大成(长春)律师事务所出具法律意见书，确认吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第十次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了修订公司章程并取消监事会、修订各项议事规则、多项担保及关联交易议案，并选举李勋为非独立董事。

[株冶集团|公告解读]标题：株冶集团2025年第四次临时股东会决议公告

解读：株洲冶炼集团股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案、2026年度开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案，以及相关可行性分析报告。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。关联股东湖南有色金属控股集团有限公司和株洲冶炼集团有限责任公司对第一项议案回避表决。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的63.61%。湖南君见律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[株冶集团|公告解读]标题：湖南君见律师事务所关于株洲冶炼集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：湖南君见律师事务所出具法律意见书，认为株洲冶炼集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了2026年度日常关联交易预计、商品期货套期保值及外汇衍生品业务相关议案。

[国科军工|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：江西国科军工集团股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关规定。出席会议股东181人，代表表决权19,712,097股，占公司总表决权的16.9987%。议案获普通股股东99.1639%同意通过，关联股东已回避表决。中小投资者对该议案单独计票。国浩律师（上海）事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

[国科军工|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于江西国科军工集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师(上海)事务所就江西国科军工集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年12月26日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，审议通过《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，关联股东回避表决。会议召集程序、出席人员资格和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[中航沈飞|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认中航沈飞股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过了2025年前三季度利润分配方案、续聘会计师事务所以及2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况等议案，表决结果合法有效。