公告解读

[伟测科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：上海伟测半导体科技股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，会议应出席董事8名，实际出席8名，关联董事陈凯对相关议案回避表决，会议召集召开程序符合规定。

[柏诚股份|公告解读]标题：第七届董事会第十八次会议决议公告

解读：柏诚系统科技股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。会议由董事长过建廷主持，8名董事全部出席。公司及子公司将根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金进行等额置换，该操作符合相关监管规定，不影响募集资金用途，不损害股东利益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[道恩股份|公告解读]标题：山东道恩高分子材料股份有限公司关于深圳证券交易所《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司就深圳证券交易所关于其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函作出回复。本次交易拟向道恩集团等13名交易对方购买山东道恩钛业股份有限公司100%股权，标的资产主要产品为钛白粉，广泛应用于涂料、塑料、造纸等领域。公告披露了标的资产的经营模式、收益法评估预测、收入、关联交易、成本费用、财务情况、交易方案、业务资质、整合管控及募集配套资金等相关事项，并对问询问题逐一回应。

[道恩股份|公告解读]标题：申港证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见

解读：申港证券股份有限公司就山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，对深圳证券交易所审核问询函中涉及的问题进行了核查，涵盖标的资产经营模式、收益法评估预测、收入、关联交易、成本费用、财务情况、交易方案等多个方面，并发表了核查意见。

[道恩股份|公告解读]标题：湖北众联资产评估有限公司关于《山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复

解读：湖北众联资产评估有限公司就山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函作出回复。本次交易采用收益法评估，标的资产100%股权评估值为14.34亿元，交易作价14.30亿元。评估预测2025-2029年收入稳定在约159,900万元，钛白粉销量按年产11.7万吨、单价15,232元/吨（含税）预测。预测毛利率由14.72%提升至15.64%，折现率为9.83%。评估机构结合市场趋势、成本结构、费用预测等分析了评估参数的合理性，并说明本次评估值较前次增长主要因折现率下降所致。

[道恩股份|公告解读]标题：上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买道恩钛业100%股权，并募集配套资金。本次交易已获董事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核及证监会注册。标的公司已取得相关环评批复及业务资质，主要资产权属清晰。业绩承诺方为道恩集团，承诺2026至2028年累计净利润不低于4亿元。本次重组涉及关联交易，相关方已履行决策程序。

[道恩股份|公告解读]标题：申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

解读：申港证券作为独立财务顾问，就山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为道恩钛业100%股权，交易作价143,000.00万元，其中85%以发行股份支付，15%以现金支付。不考虑募集配套资金，交易完成后上市公司每股收益有所提升，不存在即期回报被摊薄的情形。本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册。

[中国电研|公告解读]标题：中国电研2025年前三季度利润分配方案公告

解读：中国电器科学研究院股份有限公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至公告日总股本为404,500,000股，合计拟派发现金红利101,125,000.00元（含税），占2025年前三季度归母净利润的26.54%。本次分配以股权登记日登记的总股本为基数，若股本变动则维持分配总额不变，调整每股金额。该方案已由董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

[海安集团|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：海安橡胶集团股份公司2025年前三季度权益分派方案为：以总股本185,973,334股为基数，向全体股东每10股派20.00元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2026年1月6日，除权除息日为2026年1月7日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。分配方案与股东大会审议通过的一致，且在规定时限内实施。

[宁波富达|公告解读]标题：宁波富达十一届十八次董事会会议决议公告

解读：宁波富达股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届十八次董事会会议，审议通过《关于科环公司拟同意注销所参股上峰科环公司的议案》。会议同意公司控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司根据实际情况，依照《公司法》及《浙江上峰科环建材有限公司公司章程》规定，采取减资、注销等方式，配合浙江上峰建材有限公司完成对浙江上峰科环建材有限公司的清算注销工作。本次注销不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[三木集团|公告解读]标题：第十一届董事会第八次会议决议公告

解读：福建三木集团股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过调整董事会专业委员会委员及制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。因徐青、林怡峰辞职，选举张钟林为审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，江晓华为审计委员会委员。调整后审计委员会由张钟林、卢少辉、江晓华组成，薪酬委员会由卢少辉、江洪、张钟林组成。上述事项表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

解读：江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开，全体独立董事出席。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司2025年已发生的日常关联交易及2026年度预计关联交易符合经营需要，定价遵循市场原则，未损害公司及股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

[大地熊|公告解读]标题：安徽承义律师事务所关于大地熊2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：安徽承义律师事务所出具法律意见书，见证安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东会的合法性。本次股东会由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共82人，代表股份51,790,017股，占公司有表决权股份总数的46.9055%。会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，表决程序合规，表决结果合法有效。

[青达环保|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于青岛达能环保设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认青岛达能环保设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了取消监事会、修订公司章程、修订多项公司治理制度及延长向特定对象发行A股股票相关决议和授权有效期等议案。

[电气风电|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于上海电气风电集团股份有限公司股东会2025年第二次临时会议法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为上海电气风电集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。会议于2025年12月26日以现场和网络投票方式召开，议案获审议通过。

[中巨芯|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中巨芯科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金、与关联方续签日常生产经营合同、2026年度日常关联交易预计及修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效，无被否决议案。关联股东对关联交易相关议案回避表决，中小投资者进行了单独计票。

[浙江建投|公告解读]标题：第四届董事会第五十七次会议决议公告

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举陶关锋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第四届董事会任期一致。会议同时审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会由独立董事张美华女士、杨杨先生及董事陈光锋先生组成，张美华女士任召集人。

[中天服务|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：中天服务第六届董事会第十八次会议审议通过多项议案：同意使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月；同意使用不超过1亿元的自有闲置资金进行现金管理，期限自2025年12月30日起12个月；审议通过2026年1-4月日常关联交易预计事项，关联董事回避表决；同意将‘物业管理市场拓展项目’‘信息化与智能化升级项目’‘人力资源建设项目’的预定可使用状态日期由2026年3月1日延期至2028年3月1日。

[长盈通|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过多项议案：募投项目延期至2026年12月；补选李长松为非独立董事候选人，尚需股东大会审议；使用不超过3亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理；使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品；以自有资金支付募投项目款项后以募集资金等额置换；提请召开2026年第一次临时股东会。

[上海建科|公告解读]标题：上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

解读：上海建科咨询集团股份有限公司于2025年12月25日以通讯方式召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。会议应出席董事14名，实际出席13名，非独立董事陈为未出席会议。上述第一项议案获得13票赞成，0票反对，0票弃权，需提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会秘书列席会议，会议召开符合法律法规及公司章程规定。