公告解读

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤第十届董事会第十六次会议决议公告

解读：华润双鹤第十届董事会第十六次会议于2025年12月25日召开，审议通过多项议案。包括调整董事会专门委员会成员，姚东晗任审计与风险管理委员会委员；预计2026年日常关联交易；在珠海华润银行办理金融业务；2026年拟申请150亿元综合授信及不超过50亿元借款额度；使用不超过5亿元自有闲置资金进行理财和定期存款；支付毕马威华振会计师事务所2025年度审计费用合计240万元（含税）；同意召开2026年第一次临时股东会，具体时间由董事长确定。

[*ST南置|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：南国置业股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《修订的议案》《修订的议案》《修订的议案》及《关于部分制度更名的议案》。各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。部分制度名称变更，内容未作调整。相关制度文件已披露于指定信息披露媒体。

[酒钢宏兴|公告解读]标题：酒钢宏兴第九届董事会第三次会议决议公告

解读：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过多项议案。包括设立西藏销售全资子公司、补充调整2025年度部分日常关联交易预计额度，关联董事已回避表决；为“碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目”申请不超过5亿元人民币、期限10年的项目贷款，并通过“统借统还”方式向全资子公司宏宇新材料公司提供资金；修订《董事会授权管理办法》及《董事会向经理层授权事项清单》。上述事项表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[*ST声迅|公告解读]标题：第五届董事会第三十次会议决议的公告

解读：北京声迅电子股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过撤销第五届董事会第二十九次会议中《关于拟变更会计师事务所的议案》，因拟变更的会计师事务所审计团队内部调整且排期紧张，无法满足公司年报审计要求。公司将继续推进新会计师事务所的选聘，并另行召开会议审议。同时，因原议案被撤销，决定取消原定于2025年12月31日召开的2025年第一次临时股东会，后续将根据工作进展另行安排会议时间。

[恒铭达|公告解读]标题：第三届董事会独立董事2025年第六次专门会议决议

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第六次专门会议于2025年12月23日召开，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事认为，公司使用不超过6.2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

[恒铭达|公告解读]标题：第三届董事会第二十九次会议决议的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董事12人，实际出席12人，表决结果均为12票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关规定。

[深圳能源|公告解读]标题：董事会八届四十三次会议决议公告

解读：深圳能源董事会审议通过多项议案：同意投资建设锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目，总投资68.22亿元，其中自有资金13.94亿元；向全资子公司智慧能源公司增资4.8亿元；深能合和吸收合并河源电力，实现河源综合能源基地一体化运营；并审议通过修订董事会授权管理制度等多项内部治理制度。

[运机集团|公告解读]标题：第五届董事会第三十二次会议决议公告

解读：四川省自贡运输机械集团股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于不提前赎回“运机转债”的议案》。公司股票自2025年12月8日至12月26日已有十五个交易日收盘价不低于“运机转债”转股价格的130%，已触发有条件赎回条款。董事会决定暂不行使提前赎回权利，并自决议通过后12个月内如再次触发赎回条款亦不行使。后续是否赎回将另行审议并披露。

[浦发银行|公告解读]标题：上海浦东发展银行股份有限公司监事会2025年第十二次会议决议公告

解读：上海浦东发展银行股份有限公司监事会2025年第十二次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，应到监事8名，实到8名，会议审议通过了多项议案，包括公司向上海启源国资创新策源公益基金会等捐赠事项、修订《规章制度管理办法》、2025年度外包范围变更、2025年度第二次预期信用损失法模型优化和参数更新、金融机构及非一般公司类客户信用评级模型优化方案、与多家关联方的关联交易事项以及资产损失核销及授信企业风险化解方案等。部分关联交易议案涉及监事回避表决，相关议案尚需提交股东会审议。

[上海建工|公告解读]标题：上海建工第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：上海建工集团股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《上海建工董事和高级管理人员薪酬管理办法》《上海建工其他领导人员业绩考核与薪酬分配方案》《上海建工关于2025年工资决定机制改革的实施方案》及《上海建工关于部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》。会议应参会董事7名，实际参会7名，表决结果分别为5票同意、2票回避，6票同意、1票回避，7票同意，7票同意，符合相关规定。

[浦发银行|公告解读]标题：上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第十三次会议决议公告

解读：上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第十三次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，应到董事13名，实到13名，会议审议通过了关于捐赠、修订规章制度管理办法、2025年度外包范围变更、预期信用损失法模型优化、客户信用评级模型优化、资产损失核销及风险化解方案等多项议案。其中，涉及与中国信达资产管理股份有限公司、百联集团有限公司及集团子公司的关联交易议案获得通过，部分关联董事回避表决。上述关联交易事项尚需提交股东会审议。

[东方盛虹|公告解读]标题：第九届董事会第三十五次会议决议公告

解读：江苏东方盛虹股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于预计2026年度互相担保额度的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。预计2026年度与实际控制人控制的企业日常关联交易合计35,820.50万元，与实际控制人亲属控制的企业日常关联交易合计536,433.92万元。预计2026年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元。会议决定于2026年1月13日召开临时股东会。

[海航控股|公告解读]标题：海航控股：第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：2025年12月26日，海南航空控股股份有限公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司购买沈阳北翔航空科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》。公司控股子公司海航航空技术有限公司以1元人民币受让北方重工集团有限公司持有的北翔科技未实缴的38.8%股权。交易完成后，海航技术对北翔科技的持股比例由51%增至89.8%，北翔科技仍为其控股子公司。表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

[中巨芯|公告解读]标题：德恒上海律师事务所关于中巨芯科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之见证意见

解读：中巨芯科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长童继红主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共259人，代表有表决权股份总数的68.8486%。会议审议通过了使用部分超募资金永久补充流动资金、与关联方续签日常生产经营合同、2026年度日常关联交易预计及修订董事和高级管理人员薪酬管理制度等议案，表决程序合法有效。德恒上海律师事务所对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

[高凌信息|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月6日，登记截止时间为2026年1月8日17:30。会议审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，不涉及特别决议、中小投资者单独计票及关联股东回避表决事项。现场会议于2026年1月12日15:00在公司会议室召开。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事程序、决议方式及会议记录等内容。董事会由九名董事组成，包括职工董事和独立董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期与临时会议，通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经三分之二以上董事同意。规则还规定了董事会专门委员会的设置与职责。

[高凌信息|公告解读]标题：珠海高凌信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象为公司董事及高级管理人员。薪酬由基本工资、职务工资、绩效工资和中长期激励收入组成，绩效工资占比原则上不低于三者总额的50%。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并考核，董事薪酬需经董事会、股东会审议通过，高级管理人员薪酬报董事会批准并披露。薪酬发放遵循税前扣除相关规定，根据任期和绩效计算离任人员薪酬。公司对财务造假等情况可追回已发薪酬，并可根据行业薪资、通胀、盈利等因素调整薪酬。

[皖通高速|公告解读]标题：皖通高速独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年度报告编制和披露过程中的职责，包括参与审计沟通、审议重大事项、发表独立意见、签署确认意见等，并要求独立董事对关联交易、对外担保等事项发表意见，督促保密义务履行，确保年报真实准确完整。

[长盈通|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：武汉长盈通光电技术股份有限公司拟使用不超过3亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。该事项已获公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，保荐人中信建投证券对此无异议。

[湖南天雁|公告解读]标题：华龙证券股份有限公司关于湖南天雁机械股份有限公司限售流通股上市流通申请的核查意见

解读：湖南天雁机械股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为106,470股，上市流通日为2026年1月5日。本次上市流通的股份由张德丰和蔡印启两名股东持有，分别为70,980股和35,490股。上述股份因继承及司法裁定已完成过户，现因资料齐全申请解除限售。本次上市后，公司有限售条件的流通股合计减少至8,185,991股。保荐机构华龙证券认为本次限售股份上市流通符合相关法律法规规定，不存在实质性障碍，同意本次限售股份上市流通。