公告解读

[易德龙|公告解读]标题：苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

解读：苏州易德龙科技股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议。会议应到董事5人，实到5人，表决结果均为5票赞成，0票弃权，0票反对。

[英思特|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事和高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职程序。制度明确辞职需提交书面报告，董事会收到报告日辞职生效，特殊情况需继续履职至补选完成。离职人员须在3个工作日内移交工作文件，离职后三年内忠实义务仍有效，半年内不得转让所持股份。离职人员未履行承诺或造成公司损失的，公司有权追责并要求赔偿。

[英思特|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴，不参与绩效考核。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会或股东会审议批准。薪酬发放与公司效益、个人绩效挂钩，离任时按实际任期和绩效计薪。违规离职或弄虚作假者不予发放或追回绩效薪酬。制度自股东会审议通过后生效。

[华泰股份|公告解读]标题：华泰股份内部控制及风险管理制度

解读：山东华泰纸业股份有限公司发布内部控制及风险管理制度，明确公司及下属子公司在内部控制与风险管理方面的原则、组织架构与职责分工。制度涵盖治理结构、业务流程、下属公司管控、信息披露、法律法规遵守等方面的控制要求，并建立风险识别、评估、应对、监控机制。公司设立内部审计机构负责监督执行，定期开展内部控制评价，对发现的缺陷进行整改并跟踪验证。制度还规定了信息披露、审计监督及责任追究机制，确保内部控制有效实施。该制度自2026年1月1日起施行。

[华泰股份|公告解读]标题：华泰股份董事和高级管理人员离职管理制度

解读：山东华泰纸业股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解任等原因离职的管理流程。制度明确离职程序、工作移交、离任审查与审计、离职后义务及责任等内容，要求离职人员履行忠实与保密义务，遵守股份转让限制，并对未尽义务或造成损失的情形规定追责追偿机制。制度自发布之日起施行。

[华泰股份|公告解读]标题：华泰股份薪酬管理制度

解读：山东华泰纸业股份有限公司发布薪酬管理制度，明确适用于公司全体在职员工，董事、高级管理人员薪酬管理需符合上市公司监管规定。薪酬体系坚持合法性、战略导向、公平公正、激励约束及可持续发展原则。工资总额依据经营效益、行业薪酬水平、人员编制等因素确定，由董事会薪酬与考核委员会组织实施考核。普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴补贴组成；董事及高级管理人员薪酬含基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。绩效薪酬与经营业绩挂钩，部分延期支付。公司可对违法违纪、造成损失或财务数据存在问题的人员暂停支付或追索薪酬。制度自2026年1月1日起实施。

[绿联科技|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，该规则将在公司H股发行并上市后适用。规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程等制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则明确了董事会的组成、职权、会议提案、会议通知、召开与表决程序等内容。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与ESG四个专门委员会，各委员会提案需提交董事会审议。董事会会议每年至少召开4次定期会议，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。会议表决实行董事回避制度，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需2/3以上董事同意。

[绿联科技|公告解读]标题：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司发布《独立董事工作制度（草案）》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度要求独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士，并符合《上市公司独立董事管理办法》及《香港上市规则》的独立性要求。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行监督，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持，并在年度报告中披露其履职情况。

[绿联科技|公告解读]标题：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司制定董事会成员及雇员多元化政策（草案），旨在提升董事会及雇员层面的多样性。政策明确在董事提名及雇员任用中考虑性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验、技能等因素，强调用人唯才原则。董事会及提名委员会将评估候选人的多元化背景、资格、时间投入、诚信及对董事会的贡献。公司致力于实现董事会性别多元化，确保至少有一名与其他成员性别不一致的成员，并逐步提高女性董事比例。提名委员会将识别潜在女性董事候选人，推动性别均等目标。政策还规定每年在企业管治报告中披露董事会及雇员多元化执行情况，包括性别比例等信息。

[绿联科技|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司制定了股东会议事规则（草案），适用于公司H股发行并上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程等制定，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、审议表决机制、决议类型及公告要求等内容。股东会分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决需遵守境内外监管规定，且须聘请律师出具法律意见。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。本规则自H股上市之日起生效。

[绿联科技|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会和公司治理（ESG）事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，董事长任召集人。委员会职责包括研究发展战略、重大投融资方案、资本运作项目，以及推动公司可持续发展和ESG风险管理，审阅相关报告并向董事会汇报。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并做好会议记录和保密工作。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[绿联科技|公告解读]标题：对外投资管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司发布《对外投资管理办法（草案）》，明确公司对外投资的审批权限、管理流程及处置原则。办法规定，对外投资按期限分为短期和长期投资，决策机构为股东会、董事会和总经理，分别对应不同额度和标准的投资事项。重大投资需经董事会审议后提交股东会批准，涉及关联交易的还需遵守相关规定。财务部为对外投资的牵头管理部门，负责项目调研、评估、报批及后续跟踪。办法自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[绿联科技|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则（草案）》，该细则适用于公司H股发行并上市后。审计委员会为董事会下设机构，由三名非执行董事组成，其中独立董事过半数，至少一名具备会计或财务管理专长。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次。决议需经全体委员过半数同意通过，并提交董事会审议。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[绿联科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳市绿联科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理机构、薪酬标准、发放与管理、调整机制及递延支付与止付追索等内容。独立董事领取固定津贴，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬需经董事会审议后提交股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利及战略变化等因素进行。

[绿联科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（草案），规范董监高人员持股及股份变动行为。制度依据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规制定，适用于公司H股发行并上市后。明确董监高持股定义、股份转让限制、减持计划披露、窗口期禁止交易、权益申报义务等内容。规定董监高每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份，并需在股份变动后两个交易日内报告并公告。

[绿联科技|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司制定《董事会提名委员会工作细则（草案）》，明确提名委员会为董事会下设机构，负责拟定董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对候选人进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会行使提名董事、任免高级管理人员建议权，会议决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[绿联科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：深圳市绿联科技股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案），明确委员会的组成、职责权限、会议召开及决策程序等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，监督薪酬制度执行，审核股权激励计划及相关赔偿安排等事项。委员会提案需提交董事会审议，相关决议须报董事会或股东大会批准后实施。本细则自公司H股在香港联合交易所上市之日起生效。

[中国电研|公告解读]标题：中国电研2025年前三季度利润分配方案公告

解读：中国电器科学研究院股份有限公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至公告日总股本为404,500,000股，合计拟派发现金红利101,125,000.00元（含税），占2025年前三季度归母净利润的26.54%。本次分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若股本变动则维持分配总额不变，调整每股分配金额。该方案已由董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

[海安集团|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：海安橡胶集团股份公司2025年前三季度权益分派方案为：以总股本185,973,334股为基数，向全体股东每10股派20.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利371,946,668.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为2026年1月6日，除权除息日为2026年1月7日。分红对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。现金红利由托管证券公司或本公司直接划入股东账户。

[宁波富达|公告解读]标题：宁波富达十一届十八次董事会会议决议公告

解读：宁波富达第十一届十八次董事会会议于2025年12月26日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了关于控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司同意注销其所参股的浙江上峰科环建材有限公司的议案。科环公司将依据《公司法》及上峰科环公司章程规定，采取减资、注销等方式，配合浙江上峰建材有限公司完成清算注销工作。本次注销不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。