公告解读

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

解读：江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开，全体独立董事3人出席。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司2025年已发生的日常关联交易及2026年度预计关联交易符合经营需要，定价遵循市场原则，未损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

[柏诚股份|公告解读]标题：第七届董事会第十八次会议决议公告

解读：柏诚系统科技股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。会议由董事长过建廷主持，8名董事全部出席。董事会认为，公司及子公司先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，符合相关监管规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[伟测科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：上海伟测半导体科技股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，关联董事陈凯对相关议案回避表决。会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：江苏天奈科技股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》及《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。其中，日常关联交易预计额度事项获7票同意，关联董事回避表决；其余两项议案均获9票同意。相关议案涉及日常关联交易、募投项目延期及节余募集资金使用。

[至正股份|公告解读]标题：至正股份第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：深圳至正高分子材料股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过使用募集资金80,693.59万元置换预先投入的自筹资金，同意使用不超过3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，同时同意使用最高额度不超过2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内可循环滚动使用。

[ST朗源|公告解读]标题：第五届董事会第八次会议决议公告

解读：朗源股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用由股东会授权管理层根据业务规模和市场定价原则确定。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，股东会定于2026年1月12日在公司三楼会议室召开。

[敦煌种业|公告解读]标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

解读：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司于2025年12月26日以通讯方式召开第九届董事会第十八次临时会议，应表决董事8人，实际参与表决8人，会议决议合法有效。会议审议通过《关于制定的议案》和《关于调整公司机构设置的议案》。根据议案，公司将总部职能部门由原来的12个调整为7个，分别为党政办公室（纪检室、董事会办公室）、战略发展室、运营管理室、科技信息室、预算财务室、审计法务室、安全环保室。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2025年第二次临时会议决议公告

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年12月26日以通讯方式召开第十二届董事会2025年第二次临时会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议决议合法有效。会议审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算的议案》，同意2024年度高级管理人员薪酬结算方案，关联董事何贵云回避表决。会议还审议通过《关于补充完善〈关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法〉相关内容的议案》，同意将基本年薪预发标准、管理层薪酬分配系数等内容补充至2025年度薪酬考核办法，关联董事方果、何贵云回避表决。上述议案均经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

[博闻科技|公告解读]标题：云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

解读：云南博闻科技实业股份有限公司于2025年12月26日召开第十二届董事会第十次会议，会议以通讯表决方式举行，应参与表决董事7人，实际表决7人。会议审议通过《关于公司对外投资进展暨签订的议案》及《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》。上述议案均获全票通过，其中关联交易事项已事先经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。相关具体内容详见公司于2025年12月27日披露的相关公告。

[皖通高速|公告解读]标题：皖通高速接待特定对象调研采访等相关活动管理办法（2025年12月修订）

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司制定《接待特定对象调研采访等相关活动管理办法》，规范公司接待投资者、证券机构、新闻媒体等特定对象的调研、采访、业绩说明会等活动，确保信息披露公平，防范选择性披露和内幕交易。办法明确了接待原则、沟通内容、预约登记、身份核实、承诺书签署、信息保密等要求，强调不得提前泄露未公开重大信息，并规定了董事会秘书在接待活动中的组织与管理职责。

[瑞华泰|公告解读]标题：瑞华泰股票交易异常波动公告

解读：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股票交易连续3个交易日内（2025年12月24日至12月26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，构成股票交易异常波动。公司经自查并问询第一大股东，确认不存在影响股价的重大事项，未有应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行等。公司近期经营正常，未发生重大变化，市场环境、行业政策无重大调整。在本次异常波动期间，公司第一大股东及董事、高管无买卖公司股票行为。公司提醒投资者注意投资风险。

[熵基科技|公告解读]标题：关于签订租赁合同暨关联交易的公告

解读：熵基科技股份有限公司北京分公司拟租赁公司董事长、实际控制人车全宏先生位于北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼25层的房屋作为办公场地，建筑面积396.64平方米，租赁期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日，月租金55,581元（含税），三年租金总额2,000,916元（含税）。该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事一致同意。本次关联交易遵循公平、公允原则，不影响公司独立性，不构成重大资产重组。

[熵基科技|公告解读]标题：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司签订租赁合同暨关联交易的核查意见

解读：熵基科技股份有限公司北京分公司拟租赁公司董事长、实际控制人车全宏先生位于北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼25层的房屋作为办公场地，建筑面积396.64平方米，租赁期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日，月租金55,581元（含税），三年租金总额2,000,916元（含税）。该交易构成关联交易，已履行董事会及独立董事专门会议审议程序，定价参考市场水平，遵循公平公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

[鼎智科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司于2025年12月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，关联董事丁泉军回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已获独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。会议召集召开程序合法合规。

[艾布鲁|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。会议应到董事5人，实到5人，表决结果为同意5票，无反对或弃权票。该事项已由审计委员会审议通过，并由政旦志远（深圳）会计师事务所出具审核报告。会议召集和召开程序符合相关规定。

[同心传动|公告解读]标题：关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告

解读：2025年11月28日，河南同心传动股份有限公司控股股东陈红凯与上海惠秀私募基金管理有限公司签署股份转让协议，转让其持有的13,000,000股无限售流通股，占公司总股本的12.3692%，转让价格为13.00元/股，总价169,000,000.00元。2025年12月25日，该股份转让完成过户登记。本次转让后，陈红凯持股比例由53.0871%降至40.7179%，上海惠秀私募基金管理有限公司持股比例为12.3692%。本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人变更，不影响公司正常生产经营。

[肇民科技|公告解读]标题：第三届董事会第六次会议决议公告

解读：上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过多项议案：同意注销全资子公司ZHAOMIN PTE. LTD.；将‘年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目’分期建设；调整向不特定对象发行可转换公司债券方案，募集资金总额不变，项目投资总额调整为138,741.00万元；审议通过相关预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告的修订稿。上述事项均获全票通过。

[熵基科技|公告解读]标题：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告

解读：熵基科技股份有限公司于2025年9月10日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。为此，公司在招商银行东莞分行东莞塘厦支行开立了专用结算账户。鉴于该账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于近期将其注销。

[中材科技|公告解读]标题：关于中材科技股份有限公司出售、转让资产的临时受托管理事务报告

解读：中材科技股份有限公司全资子公司苏州非矿院位于苏州市三香路999号的房屋资产被苏州市姑苏区人民政府征收，预计获得补偿款18,140.86万元。该事项经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过，不构成关联交易及重大资产重组。标的资产账面净值1,104.64万元，评估价值14,249.95万元，交易预计增加归母净利润约11,742.92万元，补偿款将用于日常生产经营。

[艾布鲁|公告解读]标题：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告

解读：政旦志远（深圳）会计师事务所出具审核报告，确认湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2024年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除。公司针对营业外收入-服务收入相关应收款项已基本收回，交易对手方已确认权利义务关系。跨界投资人工智能芯片及服务器租赁业务方面，算力资产组评估显示可收回金额高于账面价值，未发现减值迹象，股权投资价格与其他投资者一致，经营情况良好。