公告解读

[同力天启|公告解读]标题：同力天启关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏同力天启科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月5日，登记时间为2026年1月6日。会议审议《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议地点为江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号。

[京能电力|公告解读]标题：京能电力：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：北京京能电力股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月6日，A股股东可参会。会议审议《关于变更公司董事的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于2026年1月12日14:00在公司会议室召开。股东可于2026年1月7日办理登记。

[国博电子|公告解读]标题：南京国博电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：南京国博电子股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于选举第二届董事会非独立董事的议案，候选人陶洪琪。股权登记日为2026年1月6日，A股股东可参与投票。中小投资者将对议案单独计票。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份募集资金管理办法

解读：北京四方继保自动化股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用须按承诺用途进行，不得用于财务性投资或变相改变用途。变更用途需经董事会、股东大会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，独立董事、保荐机构等履行监督职责。

[东方生物|公告解读]标题：证券投资管理制度

解读：浙江东方基因生物制品股份有限公司制定了证券投资管理制度，规范公司及子公司的证券投资行为。制度明确了证券投资范围，包括新股申购、证券回购、股票、债券投资等，并规定了决策权限：成交额低于公司市值10%由董事长审批；10%至50%由董事会审议并披露；超过50%需提交股东大会审议。公司不得使用募集资金进行证券投资，且子公司未经批准不得开展证券投资。制度还明确了资金管理、风险控制、信息披露及内部审计等要求。

[三达膜|公告解读]标题：ESG管理制度

解读：三达膜环境技术股份有限公司制定ESG管理制度，明确环境、社会及治理方面的责任与义务，建立决策层、管理层、执行层三级管理架构，规范ESG信息披露流程，涵盖利益相关方沟通、指标体系建设、报告编制与披露等内容，适用公司及合并报表范围内子公司。

[四川美丰|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：四川美丰化工股份有限公司章程（2025年12月修订）经公司董事会审议通过，并于2025年6月9日发布。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及财务资助的审批权限等内容。章程还规定了党委的设立及其在公司治理中的作用，以及修改章程的程序。

[太阳能|公告解读]标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：中节能太阳能股份有限公司于2025年12月25日召开第十一届董事会第二十四次会议，以通讯方式举行。会议审议通过了聘任公司副总经理、聘任公司审计部负责人、终止投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目、控股股东提供专项债券资金暨关联交易等议案。其中关联交易议案涉及关联董事回避表决。各项议案均获通过，会议决议合法有效。

[钛能化学|公告解读]标题：第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

解读：钛能化学股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对“循环化钛白粉深加工项目”结项，并将节余募集资金5,235.02万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营。同时注销募集资金专户。会议还审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。上述议案均获全票通过。

[山东海化|公告解读]标题：山东海化第九届董事会2025年第六次会议决议公告

解读：山东海化股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会2025年第六次会议，审议通过《2026年度日常关联交易情况预计》议案，预计2026年度日常关联交易总额不超过385,000万元，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司以部分设备资产开展融资租赁，融资金额不超过50,000万元，租赁期限不超过5年；审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月19日召开临时股东会。

[天秦装备|公告解读]标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订并办理工商变更登记的议案》。因股权激励限制性股票归属，公司总股本由15,858.236万股变更为15,876.236万股，注册资本相应变更。同时，公司拟申请一照多址，新增经营场所为秦皇岛经济技术开发区御河道17号。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月13日召开临时股东会。

[安车检测|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》，同意控股子公司临沂正直为关联公司临沂祥金提供担保，关联董事殷志勇回避表决。担保事项旨在支持临沂祥金贸易业务发展，殷志勇与殷丽女士将签署连带责任保证合同，担保风险可控。该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月12日召开。

[四川美丰|公告解读]标题：第十一届董事会第五次会议决议公告

解读：四川美丰化工股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预计事项涉及与中石化控制企业、美青化工及其他关联方的交易，相关关联董事已回避表决。修订公司章程及召开临时股东会的议案尚需提交股东大会审议。

[荣盛发展|公告解读]标题：关于召开公司2025年度第七次临时股东会的提示性公告

解读：荣盛房地产发展股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年度第七次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司2026年度担保计划的议案》《关于2026年度新增财务资助的议案》。中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

[四川美丰|公告解读]标题：第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

解读：四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该日常关联交易属于公司正常经营需要，定价公允，未损害公司及股东利益，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议时，关联董事需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议批准。

[东方生物|公告解读]标题：第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：浙江东方基因生物制品股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“技术研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于制定的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。所有议案均获全体董事同意通过。

[湘佳股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议的公告

解读：湖南湘佳牧业股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体及部分募投项目延期的议案》。会议同意公司开立专用账户用于闲置募集资金暂时补充流动资金，并授权相关人员办理账户开立及监管协议签署事宜。两项议案均获得全体董事同意通过，保荐机构对上述事项出具无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[红蜻蜓|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，置换金额为人民币6,158,693.41元，符合在自有资金支付后六个月内实施置换的情形。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已事先经公司2025年审计委员会第六次会议审议通过。

[豪悦护理|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：杭州豪悦护理用品股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李志彪主持。会议审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[确成股份|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：确成硅化学股份有限公司于2025年12月26日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币100万元，用于公益事业。关联董事阙伟东和陈小燕已回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。该议案已由独立董事专门会议及审计委员会审议通过并提交董事会审议。