公告解读

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：蜂助手股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了董事、高级管理人员、子公司负责人等为报告义务人，规定了重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、环境信息及重大风险等事项的报告范围和标准。报告义务人需在第一时间向董事长和董事会秘书报告重大信息，并提交相关文件资料。制度还明确了信息报告流程、保密义务及未履行义务的责任追究机制。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：蜂助手股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核，并报董事会和股东会审议。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘时需对会计师事务所执业质量进行评价，改聘时需说明理由并报备监管机构。制度还规定了审计项目合伙人及签字注册会计师的服务年限限制、文件保存期限及信息披露要求。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度

解读：蜂助手股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度，明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式提供资金，要求关联交易和担保行为严格遵守法律法规及公司章程，强化财务监督和内部审计，规定资金占用应以现金清偿为主，确需以非现金资产抵债的须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议，对违规行为将追究相关责任。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司对外提供财务资助管理制度

解读：蜂助手股份有限公司制定《对外提供财务资助管理制度》，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防范措施。公司不得为关联法人、自然人提供财务资助，特殊情况需经董事会或股东大会审议。提供资助应签署协议，明确金额、期限、违约责任等，并及时披露相关信息。财务部门负责风险调查和后续跟踪，证券部负责信息披露，内部审计部门负责监督检查。

[*ST金泰|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：上海金力泰化工股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会，出席会议股东代表股份占总股本33.6186%。会议审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》等七项议案，其中《关于修订的议案》《关于修订的议案》未获通过。李金桂当选为第八届董事会独立董事。本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[*ST金泰|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认上海金力泰化工股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序合法合规，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定。会议审议通过了变更注册资本并修订公司章程、修订多项治理制度、为董事及高管购买责任险、选举李金桂为独立董事等议案，其中修订股东大会议事规则和董事会议事规则未获通过。

[天华新能|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式举行。会议审议通过了增加期货套期保值业务额度、2026年度日常关联交易预计、修订公司章程及多项内控制度、2026年度董事薪酬方案等议案。同时，会议以累积投票方式选举裴振华、廖乃锋、王珩、刘德广、费赟超为第七届董事会非独立董事，选举卜浩、徐莹、蔡秀玲为独立董事。所有议案均获通过，表决结果合法有效。

[天华新能|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为苏州天华新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了增加期货套期保值额度、2026年度日常关联交易预计、修订公司章程及多项内控制度、董事会换届选举等议案。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：蜂助手股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，行使监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司需在披露年报时同步披露审计委员会履职情况。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司信息披露管理制度

解读：蜂助手股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，须真实、准确、完整、及时、公平披露，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露文件需报送深圳证券交易所审核，并在中国证监会指定媒体发布。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等均为信息披露义务人，须履行相应信息披露职责。

[蜂助手|公告解读]标题：蜂助手股份有限公司委托理财制度

解读：蜂助手股份有限公司制定了《委托理财制度》，明确公司委托理财的原则为规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值，资金来源为闲置自有资金，不得挪用募集资金。公司需在董事会或股东会批准的额度和期限内开展委托理财，财务部门负责具体运作并定期报备相关资料。制度还规定了对受托方的选择标准、合同签订要求、信息保密措施以及信息披露义务等内容。

[天华新能|公告解读]标题：2026年度高级管理人员薪酬方案

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定2026年度高级管理人员薪酬方案，适用对象包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席财务官等。薪酬方案遵循收入与公司规模、业绩、岗位责任相匹配的原则，实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与年度经营目标挂钩，中长期激励包括股权激励和员工持股计划。薪酬由董事会确定，薪酬与考核委员会负责考核。同一人员不重复领取薪酬，职务变动后按新标准执行。方案经董事会批准后实施，后续年度如无调整继续执行。

[天键股份|公告解读]标题：关于董事会换届完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

解读：天键电声股份有限公司于2025年12月25日完成董事会换届选举，选举冯砚儒为董事长，陈伟忠为副董事长，并组建第三届董事会专门委员会。同日召开董事会聘任冯砚儒为总经理，刘光懿为副总经理兼董事会秘书，张继昌、张庆勋、关彬为副总经理，梁婷为财务总监，苏锦辉为证券事务代表。部分原董事及高管离任，张继昌继续担任副总经理。上述人员任期均与本届董事会一致。

[天键股份|公告解读]标题：《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员人选的选择标准、程序提出建议，并履行提名推荐职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，并强调董事会应对委员会建议予以充分尊重。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[天键股份|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用范围及管理机构。制度适用于独立董事、非独立董事及高级管理人员，薪酬管理遵循与业绩挂钩、激励与约束并重等原则。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬构成方面，独立董事领取固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。公司建立薪酬追索扣回机制，对财务造假等情形下的超额薪酬进行追回。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利及个人表现等因素进行。

[天键股份|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：天键电声股份有限公司为建立长效激励机制，制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。考核范围包括公司董事、高管、中层管理人员及核心技术业务骨干。公司层面业绩考核年度为2026-2028年，以营业收入或净利润为指标，分别设定各年度目标。若未达标，对应限制性股票不得解除限售或归属，由公司回购注销或作废。个人考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应不同解除限售/归属比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审批。

[天键股份|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键电声股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

解读：天键电声股份有限公司首次公开发行募集资金净额121,999.59万元，超募资金61,999.59万元。公司拟使用部分超募资金18,599.88万元永久补充流动资金，占超募资金总额的30.00%。该事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目正常进行，无异议。

[天键股份|公告解读]标题：北京市康达（深圳）律师事务所关于天键电声股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

解读：天键电声股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，计划授予权益总计不超过288.875万股，占公司股本总额的1.77%。其中首次授予231.10万股，预留57.775万股。激励对象不超过127人，包括董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干。股票来源为公司定向发行A股普通股。授予价格为每股18.00元。本激励计划包括第一类和第二类限制性股票，设定了相应的解除限售和归属安排，以及公司层面和个人层面的绩效考核要求。

[天键股份|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键电声股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

解读：天键电声股份有限公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过7亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。该事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，保荐机构对此无异议。

[天键股份|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单

解读：天键电声股份有限公司公布2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，包括第一类和第二类限制性股票的分配情况。第一类限制性股票合计授予9.00万股，涉及7名激励对象，包括董事、财务总监梁婷，副总经理张庆勋、关彬等。第二类限制性股票合计授予222.10万股，涉及127名激励对象，其中梁婷、张庆勋、关彬分别获授16.00万股、27.00万股、19.00万股。所有激励对象获授股票均未超过公司总股本的1%，不包括独立董事、持股5%以上股东及实际控制人及其关联方。