公告解读

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金使用管理办法（草案）（H股发行上市后适用）

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司制定募集资金使用管理办法（草案），适用于H股发行上市后。该办法依据境内外相关法律法规及公司章程制定，旨在规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理，明确募集资金专户管理、使用审批程序、现金管理、补充流动资金、超募资金使用、募投项目变更及节余资金处理等要求，并规定了董事会、保荐人、商业银行等各方责任。公司须定期披露募集资金存放与使用情况，接受审计与核查。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》，明确薪酬与考核委员会的组成、职责、会议运作及工作机构等内容。委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，向董事会提出建议，并审议股权激励计划等相关事项。该规则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

[华电科工|公告解读]标题：华电科工：市值管理制度

解读：华电科工股份有限公司审议通过《市值管理制度》，旨在通过提升公司质量、规范市值管理行为，增强投资者回报。制度明确市值管理应遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，可采用并购重组、中长期激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露等方式提升公司投资价值。董事会负责总体规划，董事会办公室牵头执行，建立监测预警机制，应对股价大幅下跌情形，严禁操纵信息披露、内幕交易等违规行为。

[醋化股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：南通醋酸化工股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计、利润分配、合并分立、解散清算及章程修改等内容。明确公司注册资本为20,448万元，法定代表人为董事长，股份总数为20,448万股，均为普通股。规定股东会、董事会职权及议事规则，利润分配政策，以及对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[华电科工|公告解读]标题：华电科工：关联交易管理制度（尚需公司股东会审议通过）

解读：华电科工股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易基本原则，包括合法性、必要性、公允性，规定关联法人和自然人的认定标准。制度涵盖关联交易的定价原则、决策程序及信息披露要求，明确不同金额和类型的关联交易需提交董事会或股东会审议。公司与关联人发生交易需签订书面协议，定期评估日常关联交易，并对担保、财务资助、共同投资等特殊关联交易设置严格审批程序。制度适用于公司及子公司，强调关联董事和股东回避表决。

[天能重工|公告解读]标题：关于聘任高级管理人员的公告

解读：青岛天能重工股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过聘任王浩宇先生为公司副总经理的议案。王浩宇先生1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师、高级物流师。其任职经历包括在珠海多家港口及物流公司担任董事长、总经理、法定代表人等职务，最近任职为珠海交通控股集团有限公司运营管理部部长。王浩宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过相关监管部门处罚，符合任职条件。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：物产中大集团股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分治理制度的议案、关于选举公司董事的议案以及2025年中期利润分配方案的议案。会议表决结果均获通过，表决方式符合相关规定。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[道恩股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》及《关于修订及其摘要的议案》。上述议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。两项议案均已获独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。

[海洋王|公告解读]标题：第六届董事会2025年第九次临时会议决议公告

解读：海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第九次临时会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于补选第六届董事会副董事长的议案》和《关于补选第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》。会议同意补选职工代表董事杨志杰先生为公司第六届董事会副董事长，以及审计委员会和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大十届三十五次董事会决议公告

解读：物产中大召开十届三十五次董事会，选举陈新为执行公司事务的董事并担任法定代表人；调整董事会各专门委员会成员；聘任骆敏华为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。

[天创时尚|公告解读]标题：关于第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：天创时尚股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过45,000万元自有资金进行委托理财，期限为董事会审议通过之日起十二个月内。会议还审议通过《关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》，同意豁免控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）的自愿性股份限售承诺，该事项尚需提交股东大会审议。同时，董事会决定召开2026年第一次临时股东会。

[TCL科技|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：TCL科技集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年12月25日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于参与竞买福建兆元光电有限公司80%股权及相关债权项目的议案》。公司子公司TCL华星光电技术有限公司参与竞买福建省电子信息（集团）有限责任公司挂牌转让的福建兆元光电有限公司80%股权及相关债权项目，并已确认为最终竞买成功方。具体内容详见同日披露的相关公告。

[*ST张股|公告解读]标题：张家界旅游集团股份有限公司关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告

解读：张家界旅游集团股份有限公司因实施重整计划，进行资本公积转增股本，转增比例为每10股转增10股，总股本由404,817,686股增至809,635,372股。转增股份中366,000,000股由重整投资人现金受让，获资1,586,300,000.00元；38,817,686股用于偿还债务。股权登记日为2025年12月26日，转增股份上市日为2025年12月29日。因股权登记日前一交易日收盘价7.90元/股高于转增股份平均价5.84元/股，次一交易日开盘参考价调整为6.87元/股。

[建发致新|公告解读]标题：关于部分募投项目新增实施主体的公告

解读：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，拟对“医用耗材集约化运营服务项目”增加实施主体，新增上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、建发致新（上海）供应链管理有限公司为实施主体。本次调整旨在提升募集资金使用效率，加速核心区域业务布局，不改变募集资金用途，不影响整体使用计划，尚需提交股东会审议。

[建发致新|公告解读]标题：关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

解读：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案。公司决定将“信息化系统升级建设项目”建设期由2022年6月至2025年6月延长至2026年12月；“医用耗材集约化运营服务项目”建设期由2023年12月至2025年12月延长至2026年12月。同时，对两个募投项目的内部投资结构进行调整，调整后信息化系统升级建设项目拟投入募集资金10,500.00万元，医用耗材集约化运营服务项目拟投入7,800.00万元。本次调整未改变募集资金用途，无需提交股东大会审议。

[国泰环保|公告解读]标题：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：杭州国泰环保科技股份有限公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举何建刚先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。同日，何建刚先生因公司治理结构调整，辞去非独立董事职务，辞任后继续在公司任职。其辞职不会影响董事会正常运作。何建刚先生间接持有公司股份45,455股，符合董事任职资格。

[国泰环保|公告解读]标题：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告

解读：杭州国泰环保科技股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过选举陈柏校先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人，任期至第四届董事会任期届满。法定代表人未发生变更。同时确认第四届董事会审计委员会成员为陈柏校先生、刘晓松先生、李东升先生，其中刘晓松先生担任召集人，任期至第四届董事会任期届满。

[国泰环保|公告解读]标题：关于监事离任的公告

解读：杭州国泰环保科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过关于调整公司治理结构、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。根据相关法律法规，公司不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。第四届监事会主席俞洪春、职工代表监事何小瑜、监事何云龙原定任期至2026年6月18日，其监事职务自然免除，离任后三人仍在公司担任其他职务。截至公告日，三人未持有公司股份。公司对其任职期间的勤勉工作及贡献表示感谢。

[星源材质|公告解读]标题：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

解读：深圳市星源材质科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案。保险赔偿限额为人民币5,000万元/年，保费不超过30万元/年，保险期限为12个月，后续可续保或重新投保。因全体董事回避表决，该事项将直接提交股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

[星源材质|公告解读]标题：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

解读：深圳市星源材质科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过变更注册资本及修改《公司章程》的议案。因公司拟注销已回购但未使用的2,413,500股股份，注册资本将由1,348,124,139元变更为1,345,710,639元，股份总数由1,348,124,139股变更为1,345,710,639股。《公司章程》相应条款将进行修改，其他条款不变。该事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理后续工商变更备案等事宜。