公告解读

[西安旅游|公告解读]标题：第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：西安旅游股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名陆飞、刘文忠、胡畔、王卫玲为非独立董事候选人，安保和、郭慧婷、李小峰为独立董事候选人。会议还审议通过关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案，关联董事已回避表决。会议决定召开2026年第一次临时股东会，上述董事选举议案将提交该次会议审议。

[华安鑫创|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：华安鑫创控股（北京）股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品。会议审议通过2026年度日常关联交易预计事项，并提请股东大会审议。会议选举易珊女士为第三届董事会非独立董事，补选其为战略委员会委员，同时补选王山山先生为薪酬与考核委员会委员。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

[中京电子|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：惠州中京电子科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过变更公司总经理的议案。杨鹏飞先生因专注公司战略及海外市场开发，辞去总经理职务，仍担任副董事长；聘任文真先生为新任总经理，同时兼任财务总监。会议还审议通过2025年员工持股计划草案及其摘要、员工持股计划管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。公司定于2026年1月13日召开临时股东大会审议上述员工持股计划相关议案。

[农业银行|公告解读]标题：农业银行关于执行董事任职的公告

解读：中国农业银行股份有限公司收到国家金融监督管理总局批复，刘洪先生的董事任职资格已获核准。根据相关规定及董事会决议，刘洪先生正式担任本行执行董事，以及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员。相关任职自批复生效之日起生效。

[广东建工|公告解读]标题：关于下属子公司签订绿色甲醇项目投资合作框架协议的公告

解读：2025年12月26日，公司全资子公司粤水电能源集团与山东省临沂市郯城县人民政府签署《绿色甲醇项目投资合作框架协议》，拟在郯城县投资建设年产20万吨绿色甲醇、6.5万吨绿色LNG及500MW集中式风电项目，预估总投资约60亿元。项目将分阶段推进前期工作，具体合作事项待项目核准后另行签订投资协议。该协议为框架性协议，不构成违约追责依据，对公司2025年经营业绩无重大影响。

[伟星新材|公告解读]标题：关于购买银行理财产品的进展公告

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。2025年11月至12月，公司分别向工商银行、浦发银行和农业银行认购共计68,500万元理财产品，产品类型为固定收益类或保本浮动收益型，风险等级为低风险。截至2025年12月26日，过去12个月内累计购买理财产品436,600万元，已收回本金317,600万元，实现收益1,358.90万元，尚未到期金额119,000万元，占最近一期经审计净资产的23.37%。公司已采取相关风控措施，确保资金安全。

[伟星新材|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告

解读：伟星新材于2025年12月26日完成第七届董事会换届选举，选举金红阳为董事长，施国军为副董事长兼总经理，谭梅任董事会秘书兼副总经理，陈安门任财务总监。董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，设提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。公司取消监事会设置，监督职能由审计委员会承担。部分原董事及高管离任。

[伟星新材|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举方赛健先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期三年，自会议审议通过之日起。方赛健先生现任公司董事、总经理助理及浙江伟星生态科技有限公司执行董事，具备相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格。公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事会总人数的二分之一。

[中远海能|公告解读]标题：中远海能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：中远海运能源运输股份有限公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过使用不超过人民币70亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、定期存款等产品，期限不超过12个月，额度有效期12个月，可滚动使用。本次募集资金净额为7,979,510,279.32元，已专项存储。现金管理不影响募投项目实施，不改变募集资金用途。保荐人对此无异议。

[中京电子|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会的通知

解读：惠州中京电子科技股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月6日。会议审议《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》《2025年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜三项议案，均为特别决议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[华安鑫创|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：华安鑫创控股（北京）股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市通州区中关村科技园区。股权登记日为2026年1月12日。会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，并对中小股东单独计票。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年1月14日，登记方式包括电子邮件、信函或传真。

[西安旅游|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：西安旅游股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月5日。会议审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，应选非独立董事4名、独立董事3名。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。会议登记时间为2026年1月9日，地点位于西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

[天桥起重|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：株洲天桥起重机股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了补选第六届董事会非独立董事和独立董事、取消监事会暨修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。贾先才当选为非独立董事，林峰、殷敬伟当选为独立董事。会议表决结果均达到通过标准，律师出具法律意见书确认会议合法有效。

[天桥起重|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认株洲天桥起重机股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

[西安旅游|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-郭慧婷

解读：西安旅游股份有限公司第十届董事会提名郭慧婷为第11届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

[弘宇股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：山东弘宇精机股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共27名，代表股份总数60,700,052股，占公司总股本的35.7322%。会议选举柳秋杰、王铁成、辛晨萌、辛汪琦、吕宝宁为第五届董事会非独立董事，王锋德、邹钧、刘学伟为独立董事。所有议案均获有效通过，决议合法有效。

[弘宇股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市君合律师事务所就山东弘宇精机股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月26日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、修订董事会议事规则及董事会换届选举非独立董事和独立董事等相关议案。表决程序符合相关规定，决议合法有效。

[中核科技|公告解读]标题：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

解读：中核苏阀科技实业股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月6日。会议审议《2026年度日常关联交易预计》及《拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》两项议案，均对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2026年1月7日至9日。

[伟星新材|公告解读]标题：公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订的议案》等多项议案。会议决定取消监事会及监事设置，监督职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订股东大会议事规则、董事会议事规则及未来三年股东回报规划。会议以累积投票方式选举章卡鹏、张三云、金红阳、施国军、谭梅为第七届董事会非独立董事，左敏、何伟挺、沈婉萍为独立董事。本次会议出席股东代表股份占有表决权股份总数的68.5907%，表决程序和结果合法有效。

[伟星新材|公告解读]标题：关于浙江伟星新型建材股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长金红阳主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共计230人，代表有表决权股份总数的68.5907%。会议审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《未来三年股东回报规划》等议案，并通过累积投票方式选举章卡鹏、张三云、金红阳、施国军、谭梅为第七届董事会非独立董事，选举左敏、何伟挺、沈婉萍为独立董事。各项议案的表决程序和结果合法有效。