公告解读

[西安旅游|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-郭慧婷

解读：郭慧婷作为西安旅游股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，且与公司无重大业务往来。她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

[中核科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：中核科技预计2026年度与关联方发生日常关联交易，其中阀门产品销售预计134,000万元，材料采购预计10,580万元，接受劳务服务预计830万元。关联方包括中国核电工程有限公司、中核苏州阀门有限公司、常州电站辅机股份有限公司等。交易遵循公允市价原则，属于公司正常经营所需，不会影响公司独立性。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

[光智科技|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告

解读：光智科技拟在2026年度为合并报表范围内子公司提供不超过204,000万元的担保额度，用于向银行等金融机构申请综合授信，担保方式包括连带责任保证、抵（质）押等。被担保对象包括光智材料、宝鸡中飞和安徽光智，其中对安徽光智的担保额度占公司最近一期经审计净资产的302.61%。本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

[光智科技|公告解读]标题：关于子公司向银行申请授信并为子公司提供担保的公告

解读：光智科技股份有限公司拟为子公司安徽光智科技有限公司向兴业银行股份有限公司滁州分行申请不超过50,000万元的综合授信额度提供连带责任保证。安徽光智最近一期资产负债率为75.29%，超过70%。本次担保事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。截至公告日，公司累计对外担保余额为127,878.48万元，占公司最近一期经审计净资产的207.49%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保。

[光智科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：光智科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月7日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》及《关于子公司向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。其中，提案1涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案2、3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[山东路桥|公告解读]标题：关于投标项目中标的公告

解读：山东高速路桥集团股份有限公司子公司近日中标多项高速公路施工项目，包括沂源至邹城高速三个标段、潍坊至沂源高速施工一标段及潍邹高速昌乐联络线施工一标段，合计中标金额约为142.38亿元。各项目工期均为1095日历天，工程质量要求合格或优良，安全目标为无责任事故。上述项目已收到中标通知书，但尚未签署正式合同，存在不确定性。项目招标方为公司关联方，涉及的关联交易已获股东大会审议通过。

[哈尔斯|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于2025年12月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为12名符合条件的激励对象办理65.2万股限制性股票的解除限售手续。会议还审议通过《关于调整公司组织架构的议案》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。关联董事对相关议案回避表决。上述事项符合法律法规及《公司章程》规定。

[光智科技|公告解读]标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告

解读：光智科技股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》《关于开展2026年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于子公司向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。相关议案尚需提交股东会审议。

[弘宇股份|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：山东弘宇精机股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议，选举柳秋杰为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议审议通过了各专门委员会委员名单，聘任刘志鸿为常务副总经理，王铁成、张立杰、李春瑜、王成、黄平为副总经理，李春瑜为总工程师，王铁成为财务总监，辛晨萌为董事会秘书，邓宝丽为内部审计负责人，高晓宁为证券事务代表。上述人员任期均为三年。

[中核科技|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：中核苏阀科技实业股份有限公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了2024年经营班子经营业绩考核结果、2024年经营班子绩效年薪兑现、2024年度工资总额清算及2025年工资总额预算方案等事项。会议还审议通过修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》《内部审计工作规定》，并审议通过2026年度日常关联交易预计、拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易等相关议案。部分议案涉及关联董事回避表决，并将提交公司股东会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

[伟星新材|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，选举金红阳为董事长及法定代表人，施国军为副董事长；聘任施国军为总经理，谭梅为董事会秘书，李斌、谭梅、戚锦秀、郑敏君、朱晓飞为副总经理，陈安门为财务总监。同时确定了董事会各专门委员会成员及召集人。

[中远海能|公告解读]标题：中远海能二〇二五年第十七次董事会会议决议公告

解读：中远海能董事会审议通过多项议案：终止两艘MR油轮二手处置并转为报废拆解；批准大连海能所属乙烯船和液氨船第五期造船款融资；批准大连海能收购上海液化气股权并购贷款，涉及关联交易；同意使用不超过70亿元闲置募集资金进行现金管理；经理层成员签署2025-2027年任期制和契约化文件；聘任李叙华女士为公司总法律顾问；调整董事会专门委员会委员；决定召开2026年第一次临时股东会。

[天桥起重|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：株洲天桥起重机股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过选举贾先才为公司第六届董事会董事长。同时审议通过调整董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成人员。会议通知方式、召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[再升科技|公告解读]标题：再升科技关于提前赎回“再22转债”的公告

解读：重庆再升科技股份有限公司股票自2025年12月8日至12月26日，已有15个交易日收盘价不低于“再22转债”转股价格4.22元/股的130%，即5.486元/股，已触发有条件赎回条款。公司于2025年12月26日召开董事会，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“再22转债”按面值加当期应计利息全部赎回。投资者可选择在规定时间内交易或转股，否则将面临强制赎回导致的投资损失。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛关于对2025年三季度报告的信息披露监管工作函的回复公告

解读：海南椰岛回复上交所监管工作函，披露2025年三季度营业收入大幅增长主要因酒类收入增加，尤其是海王酒和鹿龟酒佳品系列销售上升。公司详细说明了产品销售数据、客户供应商情况、收入确认政策及成本费用变动原因。同时解释应收账款、预付账款减少及信用减值损失增加的合理性，并披露营业外收入构成，包括债务重组利得979.18万元。

[西安旅游|公告解读]标题：第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：西安旅游股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名陆飞、刘文忠、胡畔、王卫玲为非独立董事候选人，安保和、郭慧婷、李小峰为独立董事候选人。会议还审议通过关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案，关联董事已回避表决。会议决定召开2026年第一次临时股东会，上述董事选举议案将提交该次会议审议。

[华安鑫创|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：华安鑫创控股（北京）股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品。会议审议通过2026年度日常关联交易预计事项，并提请股东大会审议。会议选举易珊女士为第三届董事会非独立董事，补选其为战略委员会委员，同时补选王山山先生为薪酬与考核委员会委员。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

[中京电子|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：惠州中京电子科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过变更公司总经理的议案。杨鹏飞先生因专注公司战略及海外市场开发，辞去总经理职务，仍担任副董事长；聘任文真先生为新任总经理，同时兼任财务总监。会议还审议通过2025年员工持股计划草案及其摘要、员工持股计划管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。公司定于2026年1月13日召开临时股东大会审议上述员工持股计划相关议案。

[农业银行|公告解读]标题：农业银行关于执行董事任职的公告

解读：中国农业银行股份有限公司收到国家金融监督管理总局批复，刘洪先生的董事任职资格已获核准。根据相关规定及董事会决议，刘洪先生正式担任本行执行董事，以及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员。相关任职自批复生效之日起生效。

[广东建工|公告解读]标题：关于下属子公司签订绿色甲醇项目投资合作框架协议的公告

解读：2025年12月26日，公司全资子公司粤水电能源集团与山东省临沂市郯城县人民政府签署《绿色甲醇项目投资合作框架协议》，拟在郯城县投资建设年产20万吨绿色甲醇、6.5万吨绿色LNG及500MW集中式风电项目，预估总投资约60亿元。项目将分阶段推进前期工作，具体合作事项待项目核准后另行签订投资协议。该协议为框架性协议，不构成违约追责依据，对公司2025年经营业绩无重大影响。