公告解读

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定了接待特定对象调研采访管理制度，旨在规范公司对外接待行为，确保信息披露的公平性，防止选择性披露和内幕信息泄露。制度明确了接待活动的范围、原则、流程及责任，要求特定对象来访需预约登记，由董事会秘书和董事会办公室负责接待，并对接待过程进行记录和披露。公司应对调研形成的分析报告进行核查，发现涉及未公开重大信息的须及时公告并报告交易所。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在年度报告编制和披露过程中的职责，包括审议财务会计报表、督促审计进度、评估会计师事务所执业质量、续聘或改聘会计师事务所的程序等。审计委员会需在年审前后审阅财务报表，保持与审计师沟通，并在审计完成后提交审计工作总结及聘任建议。如在审计期间改聘会计师事务所，须听取前后任会计师意见，经董事会和股东会审议通过，并披露相关决议及陈述意见。

[兴发集团|公告解读]标题：《湖北兴发化工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）

解读：湖北兴发化工集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理的原则、机构职责、薪酬标准与发放方式。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。独立董事实行固定津贴，非独立董事在公司任职的按职务薪酬执行，未任职的可领取经批准的津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬为税前金额，依法代扣代缴。出现违规或损害公司利益情形时，可减少或追回薪酬。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，提高重大决策的科学性和权威性，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。战略委员会由5名成员组成，其中至少包括1名独立董事，由董事长担任召集人。委员会主要职责包括审议公司发行股票、债券等重大融资事项，公司合并、分立、清算及其他影响公司发展的重大事项，并对董事会负责，提案提交董事会审议。委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定《独立董事专门会议实施细则》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该细则规定了需经独立董事专门会议审议的事项，包括关联交易、承诺变更、被收购时的决策等，以及独立董事行使特别职权的相关程序。会议每年至少召开一次，可采用现场或通讯方式，会议记录需完整保存十年。细则还明确了会议召集、通知、表决、保密等要求，确保独立董事独立履职。

[华润微|公告解读]标题：《华润微电子有限公司股东会议事规则》（2025年修订并成为经迁册公司后当日生效）

解读：华润微电子有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、决议执行等内容。股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议财务报告、批准重大资产交易、关联交易、对外担保等职权。涉及重大资产交易、对外担保及关联交易等事项需经股东会审议。规则还规定了股东会会议的召集、通知时限、参会资格、表决方式及决议公告要求。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人等相关人员，明确在违反法律法规、信息披露规定或公司内部制度导致年报重大差错时，将追究相关责任。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并可根据情节轻重进行经济处罚。

[华润微|公告解读]标题：《华润微电子有限公司对外担保管理办法》（2025年修订并成为经迁册公司后当日生效）

解读：华润微电子有限公司发布《对外担保管理办法》，明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限、预算管理、被担保企业资格、担保规模控制及信息披露要求。规定对外担保需经董事会或股东会审议，特别重大担保事项需提交股东会批准，并强调财务部为经办部门，负责担保全流程管理。同时要求加强担保风险控制，禁止对不具备持续经营能力的企业提供担保，严格限制超股比担保，并明确信息披露和档案管理要求。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法豁免或暂缓披露相关信息。涉及国家秘密的信息不得通过信息披露等形式泄露。涉及商业秘密且符合特定条件的，可暂缓或豁免披露，但一旦原因消除、信息泄露或市场出现传闻，应及时披露。公司应审慎确定暂缓或豁免事项，做好登记和保密工作，并按规定报送相关材料。

[冠豪高新|公告解读]标题：冠豪高新董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：广东冠豪高新技术股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会议事规则》，该规则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议，并对董事会负责。委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。规则自董事会审议通过后生效执行，原2025年10月发布的版本同时废止。

[万邦德|公告解读]标题：关于子公司药品WP107获得伦理批件的公告

解读：万邦德医药控股集团股份有限公司全资子公司万邦德制药集团有限公司的新药WP107口服溶液治疗重症肌无力的I期临床试验获得温州医科大学附属第二医院医学伦理委员会审查批件，同意开展临床试验。该药品已获美国FDA孤儿药认定及新药临床试验许可，并获国家药监局2.2类新药临床试验批准。本次伦理批件旨在评估石杉碱甲口服溶液与注射液在中国健康受试者中的药代动力学特征、相对生物利用度及安全性。药品研发存在高投入、高风险、长周期等不确定性，短期内对公司经营业绩无重大影响。

[华润微|公告解读]标题：《华润微电子有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年修订并成为经迁册公司后当日生效）

解读：华润微电子有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了信息披露暂缓、豁免的范围和条件。拟披露信息属于商业秘密、商业敏感信息或国家秘密，及时披露可能损害公司利益或违反保密法律法规的，可暂缓或豁免披露。制度规定了内部审核程序，要求提交审批表、保密承诺函和知情人登记表，并经董事会秘书、总裁、董事长审批。已暂缓或豁免的信息若被泄露或条件消除，应及时披露。公司建立责任追究机制，对违规行为进行惩戒。

[华厦眼科|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-王志强

解读：王志强作为华厦眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，未受过证券市场禁入措施或公开谴责，任职境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[皮阿诺|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为人民币182,915,948元，股份总数为182,915,948股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。公司法定代表人为总经理，股东会为公司最高权力机构，董事会由8名董事组成，含3名独立董事。利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的15%。

[山西高速|公告解读]标题：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告

解读：山西高速集团股份有限公司拟以现金7,480万元收购苏汽集团有限公司持有的山西交通实业发展集团有限公司15%股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。交易定价以评估值为基础协商确定，标的公司股东全部权益评估价值为50,314.41万元。本次交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。资金来源为公司自有或自筹资金。

[盛航股份|公告解读]标题：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

解读：南京盛航海运股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于增加公司经营范围暨修订的议案》。公司拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”，并相应修订《公司章程》第十四条。本次修订尚需提交公司股东会审议，并办理变更登记及备案手续，最终以市场监督管理部门核准为准。

[*ST高斯|公告解读]标题：关于聘请2025年度审计机构的公告

解读：高斯贝尔数码科技股份有限公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，前任会计师事务所为天健会计师事务所。因天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定需更换，公司已与前后任会计师事务所沟通并取得无异议确认。本次聘任尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。利安达具备相应资质和业务能力，审计费用拟定为100万元。

[一彬科技|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月29日使用4,500万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG4236期结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，期限至2026年3月30日。该事项已履行董事会审批程序，投资额度未超出2025年10月28日审议通过的2.0亿元限额。公司强调不影响募投项目和日常经营，将加强风险控制并及时披露进展。

[鲁 泰Ａ|公告解读]标题：鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告

解读：鲁泰纺织股份有限公司预计2026年度或2026-2028年度与关联方发生日常关联交易，总金额不超过人民币30,505.07万元，主要包括向关联人采购产品商品、销售产品商品、接受和提供服务等，交易定价均遵循市场价格原则。2025年1-11月实际发生交易金额为23,393.37万元（未经审计）。该事项已由公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可，无需提交股东大会审议。

[皮阿诺|公告解读]标题：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

解读：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司住所并修订的议案》。公司住所拟由“中山市阜沙镇上南村”变更为“中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号”，经营场所拟由原址变更为“中山市阜沙镇上南工业区振联路21号A栋一层”。《公司章程》第五条相应修订，其他条款不变。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记及备案事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。