公告解读

[莱美药业|公告解读]标题：第五届董事会第四十九次会议决议公告

解读：重庆莱美药业股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于制定的议案》及《关于2024年领导班子绩效考核方案的议案》。其中，绩效考核方案因关联董事回避，表决结果为同意6票，其余两项议案均获全票通过。会议召集程序符合相关规定。

[华图山鼎|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：华图山鼎设计股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议由董事长吴正杲主持，召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：福然德股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会对公司2025年员工持股计划（草案）进行了核查，认为该计划的制定及审议流程符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未提供任何财务资助。持有人资格合法有效，已通过职工代表大会征求意见，遵循自愿参与原则。实施员工持股计划有利于完善公司治理，提升员工凝聚力和公司竞争力。委员会同意将该草案提交董事会审议，关联委员已回避表决。

[工业富联|公告解读]标题：富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

解读：富士康工业互联网股份有限公司于2025年12月27日以书面传签方式召开第三届董事会第三十次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长郑弘孟主持。会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已事先经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：福然德股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。关联董事对相关议案回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案。

[歌华有线|公告解读]标题：歌华有线第七届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京歌华有线电视网络股份有限公司于2025年12月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，拟推进超高清升级项目，提升用户粘性及盈利能力，并助力北京市实现超高清机顶盒全覆盖目标。会议还审议通过修订部分治理制度、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行委托理财，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。相关事项将提交股东会审议。

[华亚智能|公告解读]标题：2025-096第三届董事会第四十一次会议决议公告

解读：苏州华亚智能科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于计提各项资产减值准备的议案》。公司对截至2025年11月30日合并报表范围内各类资产进行清查和减值测试，2025年1月1日至11月30日计提减值准备合计26,933,233.97元。会议召集和召开程序符合规定，全体董事一致表决通过该议案。

[一品红|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：一品红药业集团股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过10,435.00万元。其中，与润尔眼科及其子公司预计交易不超过3,500万元；与广州云润生物科技有限公司、吴美容女士租赁房产，以及与重庆瑞泊莱医药科技有限公司及其子公司预计交易不超过6,935万元。关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月14日召开临时股东会。

[倍杰特|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：倍杰特集团股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意为多家子公司提供累计不超过91,000万元的担保总额度，有效期为股东会审议通过之日起12个月；审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，预计与关联方发生的日常关联交易金额不超过2,903万元；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月14日召开临时股东会。相关议案涉及担保、关联交易及股东会召开事项。

[创维数字|公告解读]标题：第十二届董事会第十三次会议决议公告

解读：创维数字股份有限公司于2025年12月29日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司将根据经营需要，使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币，交易保证金不超过7,500万元，额度内可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。会议表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

[招商证券|公告解读]标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：招商证券第八届董事会第二十七次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，应出席董事15人，实际出席15人。会议审议通过了关于公司2025年三季度内部审计工作报告、修订《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》、确定2025年度审计费用为357万元、调整2025年度公益捐赠预算至2000万元并变更捐赠对象为三个基金会、调整《招商证券中长期发展战略暨2024-2028年发展规划》综合竞争力指标体系等五项议案，各项议案均获全票通过。

[ST华鹏|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于山东华鹏2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所出具法律意见书，确认山东华鹏玻璃股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序合法合规，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。本次股东会采取现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意股份数占出席会议股东所持股份的99.4978%。

[三安光电|公告解读]标题：三安光电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：三安光电股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月8日，A股股东可参会。会议审议《公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案》，该议案已于2025年12月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。出席会议对象包括登记在册股东、董事、高管及律师等，参会股东需于2026年1月14日前完成登记。

[武进不锈|公告解读]标题：江苏武进不锈股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：江苏武进不锈股份有限公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提升经营管理效益。制度适用于公司董事及高级管理人员，明确薪酬构成、支付方式及调整机制。独立董事实行津贴制度，外部董事不发放津贴，内部董事按职务领取薪酬。董事长及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，存在违规情形时可降薪或追索已发薪酬。该制度经董事会审议通过，需提交股东会审议。

[江山股份|公告解读]标题：江山股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：南通江山农药化工股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于公司2026年日常关联交易的议案》及选举第十届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。其中，日常关联交易议案涉及关联股东南通产业控股集团有限公司需回避表决。中小投资者对相关议案将单独计票。

[中亚股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

解读：杭州中亚机械股份有限公司将于2026年1月5日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月29日，审议《关于2026年度担保额度预计的议案》。中小投资者将单独计票，关联股东需回避表决。网络投票通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月30日至31日。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）

解读：福然德股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案），计划参加对象不超过75人，包括董事、高管及核心骨干，资金来源为员工合法薪酬和自筹资金，不涉及公司财务资助。股票来源为公司回购专用账户中的A股普通股，规模不超过318.80万股，占总股本0.6469%，受让价格为10.00元/股。存续期为36个月，分两期解锁，解锁比例各50%。计划放弃所持股票的表决权，由公司自行管理。该计划需经公司股东会审议通过后实施。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要

解读：福然德股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案），计划参加对象不超过75人，包括董事、高管及核心骨干，资金来源为员工合法薪酬和自筹资金，不涉及公司财务资助。股票来源为公司回购专用账户中的A股普通股，规模不超过318.80万股，占总股本0.6469%，受让价格为10.00元/股。存续期为36个月，分两期解锁，每期解锁50%。计划放弃所持股票的表决权，由公司自行管理。

[复洁科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

解读：上海复洁科技股份有限公司预计2026年度与关联方青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司发生日常关联交易金额合计不超过1,400万元（不含税），其中向关联人采购产品、商品预计700万元，销售产品、商品预计700万元。公司全资子公司浙江复洁智能装备有限公司持有青岛蓝鲸起航35%股份，公司董事雷志天兼任其董事，构成关联交易。本次关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性。

[九牧王|公告解读]标题：九牧王第六届董事会第八次会议决议公告

解读：九牧王股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。本次会议应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。因涉及关联交易，林聪颖、陈加贫、陈加芽三位董事回避表决，其余6名非关联董事一致同意该议案，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事已对该关联交易发表同意意见，认为交易遵循公平合理原则，参照市场价格定价，未损害公司及中小投资者利益。