公告解读

[山西高速|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：山西高速集团股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的议案》及其他制度修订类议案。因涉及关联交易，关联董事回避表决，该议案获非关联董事同意通过。同时审议通过修订《全面风险管理办法》《内部控制评价办法》《内部控制管理办法》《合规管理办法》及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等议案。会议程序符合法律法规和公司章程规定。

[际华集团|公告解读]标题：际华集团第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：际华集团股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第十五次会议，以通讯表决方式审议通过三项议案：一是制定《市值管理制度》，表决结果为8票同意；二是审议《部分子企业经营指标》议案，关联董事陈向东、杨金龙回避表决，表决结果为6票同意；三是审议《委托管理际华园公司暨关联交易》议案，关联董事回避表决，表决结果为6票同意。上述议案均符合公司章程及相关规定。

[沧州明珠|公告解读]标题：沧州明珠第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

解读：沧州明珠塑料股份有限公司召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》，预计2026年日常关联交易总额不超过203.45万元；审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于补充流动资金，并提交股东大会审议；审议通过《关于聘任公司内审部部长的议案》，聘任蒋明先生为内审部门负责人；同时决定召开2026年第一次临时股东会。

[益生股份|公告解读]标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告

解读：益生股份第六届董事会第三十三次会议审议通过多项议案，包括提名第七届董事会非独立董事候选人曹积生、纪永梅、左常魁，独立董事候选人王楚端、曹相见、战继红；拟定第七届独立董事津贴为12万元/年；制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；变更部分募集资金用途，用于山西三个种鸡养殖项目；决定召开2026年第一次临时股东会。

[博俊科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江苏博俊工业科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《信息披露管理制度》《董事离职管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。全体董事出席会议，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[冠豪高新|公告解读]标题：冠豪高新第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：广东冠豪高新技术股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于新产品成果转化中长期激励实施方案的议案》及《关于2024年工资总额清算及2025年工资总额预算的议案》。会议以通讯方式召开，7名董事全部参会并表决通过各项议案。其中，《担保管理制度》修订事项尚需提交股东会审议。

[华贸物流|公告解读]标题：上海市方达律师事务所关于华贸物流2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市方达律师事务所出具法律意见书，确认港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席本次股东大会的股东及代理人共543名，代表有表决权股份总数的47.6060%。会议审议通过了续聘2025年度审计师、取消监事会并修订公司章程、董事薪酬等议案，其中修订公司章程为特别决议议案，已获三分之二以上表决权通过。表决程序和结果合法有效。

[长白山|公告解读]标题：长白山旅游股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

解读：长白山旅游股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于取消监事会、修改章程及部分治理制度、修订企业负责人薪酬相关制度、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易等议案。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式，表决结果均为通过。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的66.2810%。吉林兢诚律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[福光股份|公告解读]标题：福建福光股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：福建至理律师事务所出具法律意见书，确认福建福光股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。会议审议通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》和《关于预计日常关联交易的议案》，关联股东中融（福建）投资有限公司回避表决。

[华贸物流|公告解读]标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：港中旅华贸国际物流股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计师的议案》《关于取消监事会并修订及其附件的议案》及《关于华贸物流董事薪酬的议案》。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，出席股东及代理人共543人，代表有表决权股份总数的47.6060%。所有议案均获通过，表决结果合法有效。上海市方达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[长白山|公告解读]标题：吉林兢诚律师事务所关于长白山旅游股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：长白山旅游股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共465人，代表有表决权股份66.2810%。会议审议通过了取消监事会、修改公司章程及治理制度、修订企业负责人薪酬制度、使用募集资金置换预先投入自筹资金、调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易等五项议案。其中，修改章程为特别决议议案，获三分之二以上表决权通过；关联交易议案关联股东已回避表决。表决程序合法合规。

[福光股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：福建福光股份有限公司于2025年12月29日召开第四次临时股东会，审议通过了关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案及关于预计日常关联交易的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关法律法规及公司章程。两项议案均已获得出席股东所持表决权过半数通过，关联股东已回避表决。中小投资者对议案进行了单独计票。福建至理律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：人民网股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共730人，代表有表决权股份678,174,703股，占公司有表决权股份总数的61.3349%。会议审议通过了关于取消监事会、修订公司章程及多项内部治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理、对外担保管理、董监高薪酬制度等。所有议案均获相应表决权通过，其中前3项为特别决议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[海泰发展|公告解读]标题：天津海泰科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：天津海泰科技发展股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。会议由董事长刘超先生主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议的股东及代理人共138人，代表有表决权股份总数的24.9645%。表决结果显示，A股股东同意票占出席会议股东所持表决权股份的98.8275%，反对和弃权比例分别为1.0818%和0.0907%。北京中伦文德（天津）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[菲达环保|公告解读]标题：浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江菲达环保科技股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于2026年度金融衍生业务计划的议案》，该议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年1月7日，股东可于2026年1月8日至13日办理登记手续。会议地点为浙江省诸暨市望云路88号公司总部。

[外高桥|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于上海外高桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认上海外高桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东大会审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案，以及选举胡军、张旭、唐卫民为第十一届董事会董事的议案。

[上海谊众|公告解读]标题：上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海谊众药业股份有限公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》。会议应出席董事6人，实际出席6人，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。董事会认为该举措有助于补充公司现金流，支持研发及日常经营，符合相关法律法规规定。

[中超控股|公告解读]标题：2025-108 第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：江苏中超控股股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提供担保额度的议案》和《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事5人，实到5人，表决程序符合相关规定。上述议案均获全票通过，其中提供担保额度事项尚需提交公司股东会审议。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。

[兴业证券|公告解读]标题：兴业证券第六届董事会第三十七次会议决议公告

解读：兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，11名董事全体参会。会议审议通过了关于反洗钱专项审计报告、呆账核销、以及修订多项公司管理制度的议案，包括信息披露事务管理、内幕信息知情人管理、董事会秘书工作制度、独立董事工作制度、董事和高级管理人员持股管理、关联交易管理、市值管理、投资者关系管理、募集资金管理、董事会审计委员会议事规则、年报信息披露重大差错责任追究制度等。所有议案均获全票通过。

[菲达环保|公告解读]标题：浙江菲达环保科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：浙江菲达环保科技股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过补选洪定优为第九届董事会战略委员会委员；同意为控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司提供不超过1,900.00万元的财务资助，资助期限为2026年1月1日至2026年12月31日；同意公司2026年度开展期货套保，投资金额为3.5亿元，期限内资金可循环使用；决定召开2026年第一次临时股东会。