公告解读

[集泰股份|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：广州集泰化工股份有限公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余募集资金745.05万元永久补充流动资金，并注销募集资金专户。同时审议通过《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》，对部分子项目进行搬迁、工艺优化，调整投资规模及进度，不涉及募集资金变更。上述事项无需提交股东大会审议。

[博源化工|公告解读]标题：九届三十七次董事会决议公告

解读：内蒙古博源化工股份有限公司于2025年12月29日召开九届三十七次董事会，审议通过《关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的议案》。会议以现场和视频相结合的方式举行，9名董事全部参与表决，一致同意该议案。公告披露了会议召开情况、参会董事名单及表决结果，并提示具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

[杰普特|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见

解读：深圳市杰普特光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，确认15名激励对象均符合相关法律法规及公司激励计划规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形。激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。委员会同意以36元/股的价格向15名激励对象授予95,000股限制性股票，预留授予日为2025年12月29日。

[杰普特|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：深圳市杰普特光电股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2025年12月29日为授予日，授予15名激励对象95,000股限制性股票，授予价格为36元/股。同时审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘猛先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满。

[山东赫达|公告解读]标题：关于公司第九届董事会第二十九次会议决议的公告

解读：山东赫达集团股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权进展暨签署的议案》，会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[华工科技|公告解读]标题：第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：华工科技于2025年12月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。因业务需要，公司将2025年度日常关联交易预计额度由13,596万元上调4,191万元，调整后总额为17,787万元。关联董事马新强、艾娇、刘含树、熊文、黄新华回避表决，议案获同意4票，反对0票，弃权0票。该事项已由独立董事专门会议审议通过。

[创业环保|公告解读]标题：创业环保第九届董事会第七十三次会议决议公告

解读：天津创业环保集团股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第七十三次会议，审议通过关于2024年工资总额清算及2025年工资总额预算调整、子公司与关联方签订供热配套合同、调整募投项目募集资金投入金额、公司‘提质增效重回报’行动方案等事项。其中关联交易议案涉及关联董事回避表决。各项议案均获通过。

[中国软件|公告解读]标题：中国软件第八届董事会第二十八次会议决议公告

解读：中国软件第八届董事会第二十八次会议审议通过多项议案：申请总额不超过46亿元的综合授信；修订《关联交易管理制度》；挂牌出售555台X86服务器，评估值合计902.92万元；挂牌出售秦皇岛两处房产，评估值74.81万元；公司及子公司麒麟软件与关联方同比例减资信创共同体，合计收回1750万元；审议通过高级管理人员2024年度薪酬及2022-2024年任期激励方案。

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第三次通讯会议决议公告

解读：广东电力发展股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会2025年第三次通讯会议，审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》和《关于广东电力发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案等文件的议案》。会议应到董事10名，实到10名，全体董事以通讯表决方式参会，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[创业环保|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

解读：天津创业环保集团股份有限公司因终止赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目，拟将原计划投入的5,300万元募集资金调整至克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目，调整后该项目募集资金拟投入金额由10,300万元增至15,600万元。本次调整已经公司董事会及审计与风险控制委员会审议通过，未改变募集资金投向，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

[香山股份|公告解读]标题：第七届董事会第11次会议决议公告

解读：广东香山衡器集团股份有限公司于2025年12月29日召开第七届董事会第11次会议，审议通过关于2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）等议案。本次发行价格由24.69元/股调整为24.59元/股，发行数量不超过26,242,401股，募集资金总额不超过64,530.06万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。发行对象为公司控股股东均胜电子，关联董事对相关议案回避表决。会议还审议通过了与认购对象签署股份认购协议之补充协议、控股股东免于以要约方式增持股份等事项。

[香山股份|公告解读]标题：第七届董事会独立董事专门会议第4次会议决议

解读：2025年12月29日，广东香山衡器集团股份有限公司召开第七届董事会独立董事专门会议第4次会议，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等七项议案。会议涉及向特定对象发行A股股票的相关方案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施、与认购对象签署补充协议、控股股东免于以要约方式增持股份等事项。关联董事郭志明对涉及关联交易的议案回避表决。独立董事一致认为各项议案符合法律法规及公司利益，同意提交公司董事会审议。

[兴发集团|公告解读]标题：湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十二次董事会决议公告

解读：湖北兴发化工集团股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了2026年度生产经营计划，预计实现营业收入331亿元；审议通过调整公司组织架构的议案；预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司、浙江金帆达及其关联方、三峡实验室的日常关联交易；审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；决定召开2026年度第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[宝莫股份|公告解读]标题：第七届董事会第十三次会议决议公告

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司于2025年12月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》。公司拟在确保日常经营及资金安全前提下，授权管理层使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金投资国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品，额度内资金可循环使用，任一时点投资金额不超过5000万元。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东大会审议。

[海泰发展|公告解读]标题：北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津海泰科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京中伦文德(天津)律师事务所对公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会由董事会召集，于2025年12月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。表决结果显示，同意股份占出席股东会有效表决权的98.8275%，决议合法有效。

[人民网|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对人民网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年12月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会、修订公司章程及相关议事规则等议案。所有议案均获得通过，其中前三项为特别决议议案，已由出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议议案，已过半数通过。表决结果合法有效。

[外高桥|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：上海外高桥集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长蔡嵘主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共115人，代表有表决权股份总数的62.1000%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。同时，会议选举胡军、张旭、唐卫民为公司第十一届董事会董事，上述候选人全部当选。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[韶能股份|公告解读]标题：北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达（广州）律师事务所出具法律意见书，确认广东韶能集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了制订董事及高管离职管理制度、为控股子公司申请银行授信提供担保的议案。

[韶能股份|公告解读]标题：广东韶能集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：广东韶能集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于制订〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》和《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共365人，代表股份占公司有表决权股份总数的30.6875%。两项议案均获得通过，中小投资者表决情况已单独计票。北京市康达（广州）律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

[同力天启|公告解读]标题：同力天启2026年第一次临时股东会资料

解读：江苏同力天启科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司为其全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司向承德银行申请18亿元借款提供股权质押担保的议案。借款用于承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目建设。启源围场将项目土地使用权、设备及收费权质押，天启鸿源以其持有的启源围场100%股权提供质押担保。被担保人启源围场截至2025年11月30日净资产为-245.21万元，资产负债率为103.62%。