公告解读

[渤海银行|公告解读]标题：渤海银行股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作规则

解读：渤海银行股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作规则于2025年12月18日经第六届董事会第十二次会议修订。该委员会为董事会下设专门机构，负责审议董事及高级管理人员的选任程序与标准，提名合适人选，并评估其任职资格。委员会需每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，并就董事会成员多元化政策制定及检讨提出建议。同时，委员会负责审核董事与高管的薪酬政策、薪酬方案及绩效考核指标，确保薪酬安排合理透明，且不涉及自我利益冲突。委员会由不少于五名董事组成，多数应为独立董事，至少三分之一具备财务专业背景，并设主任委员一名，由独立董事担任。委员会定期召开会议，履行职责时可要求高级管理人员提供支持，并可聘请外部专家提供意见。相关议事规则、表决机制及保密义务均有明确规定。

[泰胜风能|公告解读]标题：北京市康达（广州）律师事务所关于广州凯得投资控股有限公司免于发出要约事宜的法律意见书

解读：广州凯得投资控股有限公司认购泰胜风能向特定对象发行的股票，导致其持股比例超过30%。本次发行前，广州凯得持有泰胜风能26.93%股份，发行后持股比例升至38.39%，仍为控股股东，实际控制人未发生变化。该事项已获泰胜风能董事会、股东大会批准，并经深交所审核通过及中国证监会注册。广州凯得承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不转让。律师事务所认为，本次收购符合免于发出要约的条件。

[渤海银行|公告解读]标题：修订公司章程及不再设立监事会

解读：渤海银行股份有限公司于2025年12月29日发布公告，宣布经国家金融监督管理总局核准，《公司章程》的修订已于2025年12月19日正式生效。本次修订包括对公司治理结构的重大调整，明确不再设立监事会。根据修订后的章程，现任监事许勇、杜慧滨、李诚邦及张惠将不再担任监事职务，且确认与董事会及监事会无意见分歧。董事会对上述监事在任期间的贡献表示感谢。此次修订还涉及多项具体条款的调整，包括财务资助规则、股票形式与记载事项、股东资本补充责任、董事监事及高级管理人员任职资格等内容，并对相关条款序号及引用关系进行了相应调整。

[泰胜风能|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书

解读：泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票，发行价格为6.76元/股，发行数量为173,954,013股，募集资金总额1,175,929,127.88元。发行对象为控股股东广州凯得，以自有或自筹资金认购，不涉及询价过程。本次发行已获公司董事会、股东大会审议通过，并取得广开控股批复、深交所审核通过及中国证监会注册批复。缴款及验资程序已完成，发行过程合法合规。

[越秀地产|公告解读]标题：持续关连交易 - 租赁框架协议

解读：越秀地产股份有限公司（股份代号：00123）于2025年12月29日与广州越秀订立租赁框架协议，据此，本集团可向广州越秀实体租赁越秀金融大厦的若干物业，包括办公室单位、直升机停机坪、LED广告屏及停车场，期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止。该交易构成持续关连交易，因广州越秀为公司最终控股股东。截至2026、2027及2028年12月31日止年度的租金年度上限分别为人民币1.1亿元、1.2亿元及1.2亿元。董事会认为协议条款及定价按一般商业条款订立，属公平合理，且符合公司及股东整体利益。交易获豁免独立股东批准，但须遵守申报、公告及年度审核规定。公司已设立内部控制程序，包括定期监控租金支出、提交持续关连交易报告予审核委员会，并由核数师及独立非执行董事在年报中提供确认。

[泰胜风能|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行过程和认购对象合规性的报告

解读：泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市，发行价格为6.76元/股，发行数量为173,954,013股，募集资金总额为1,175,929,127.88元，实际募集资金净额为1,169,259,802.10元。发行对象为广州凯得投资控股有限公司，以现金方式认购，限售期为36个月。本次发行经公司董事会、股东大会审议通过，并获中国证监会注册同意，发行过程合规。

[新中港|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于浙江新中港热电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：浙江新中港热电股份有限公司因部分管道施工过程中遇到地形地质条件复杂、施工难度加大，且安全环保要求提高，经评估后调整施工技术，导致项目进度延迟。公司决定将‘向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目’达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延长至2026年3月31日。此次延期不涉及募集资金投向、用途或规模的变更，不影响公司正常经营，已履行董事会及相关审议程序。保荐机构对此无异议。

[中国外运|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中国外运股份有限公司于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会。会议由董事长张翼主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行。北京市嘉源律师事务所对会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序等进行了见证，并出具法律意见书。会议审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》《关于减少公司注册资本暨修订相关条款的议案》《关于增加董事会席位暨修订及其附件相关条款的议案》及《关于增选龚卫国先生为公司董事的议案》。其中前三项为特别决议案，均获出席会议股东所持表决权2/3以上通过；第四项为普通决议案，获过半数通过。A股和H股类别股东会也分别审议通过了相关议案，表决结果合法有效。

[益生股份|公告解读]标题：国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意见

解读：山东益生种畜禽股份有限公司拟将2022年度向特定对象发行股票募集资金中的18,924.24万元原用于“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”的资金，变更为投入“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”和“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。本次变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

[水羊股份|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见

解读：水羊集团股份有限公司预计2026年度与关联方湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司、湖南水羊新媒体有限公司及其子公司发生日常关联交易，合计金额不超过43,400万元（不含税）。关联交易包括采购仓配、推广服务以及提供房屋租赁及物业配套服务，定价遵循市场公允价格或成本加成原则。该事项已由公司第四届董事会2025年第五次临时会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券认为本次关联交易符合公司经营需要，不影响独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

[宝地矿业|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司发布关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问报告。本次交易为宝地矿业向克州葱岭实业有限公司和JAAN INVESTMENTS CO.LTD.购买其合计持有的新疆葱岭能源有限公司87%股权，并募集配套资金。交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，符合相关法律法规规定。标的资产采用资产基础法评估，最终交易价格为68,512.50万元。本次交易构成关联交易，已履行相关决策程序。

[北京汽车|公告解读]标题：章程

解读：北京汽车股份有限公司于2025年12月29日经2025年第三次临时股东会通过修订公司章程。公司章程明确了公司为永久存续的外商投资股份有限公司，注册资本为人民币8,015,338,182元，股本结构包括内资股和H股。公司设立党组织，发挥领导核心作用，并设立职工代表大会和工会组织。股东会为公司权力机构，可行使选举董事、审议财务方案、决定增资减资等职权。董事会由15名董事组成，设董事长1人，独立董事5人，职工代表董事1人。公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及总法律顾问。章程还规定了股份转让、类别股东表决程序、利润分配、审计、公司合并与分立、解散清算等内容。公司可减少注册资本或购回股份，并明确财务资助限制。股东大会议案需按规定程序通知并表决，重大事项须经特别决议通过。

[庄士中国|公告解读]标题：有关根据融创重组交换融创票据之自愿性联合公布

解读：庄士机构国际有限公司（股份代号：367）与庄士中国投资有限公司（股份代号：298）联合发布自愿性公告，披露有关融创重组交换融创票据的事项。于2025年12月29日，庄士中国集团及庄士机构集团接获投资银行通知，根据2025年12月23日生效的融创重组安排，将分别以其持有的旧融创票据及未偿还利息约20万美元，交换获得新的强制可换股债券，且无现金代价支付。 庄士中国旧票据包括多笔不同年期的固定利率票据及一笔可换股债券，合计本金约5,703万美元；庄士机构旧票据合计本金约4,523万美元。交换所得的新票据分为两类：短年期强制可换股债券（2026年6月23日到期，换股价每股6.80港元）和长年期强制可换股债券（2028年6月23日到期，换股价每股3.85港元），均为无息债券，并于到期日强制转换为融创中国控股有限公司股份。 新强制可换股债券已在新加坡证券交易所上市，担保人与旧票据一致。相关条款依据融创中国于2025年多次发布的公告内容整理。

[京城机电股份|公告解读]标题：自愿性公告 - 关于公司附属公司天海低温收到法院指定管理人决定书的公告

解读：北京京城机电股份有限公司发布公告，其附属公司北京天海低温设备有限公司（简称“天海低温”）于2025年11月28日被北京市第一中级人民法院裁定受理破产清算申请，并于近日收到法院《决定书》（2025）京01破512号，指定北京天达共和律师事务所担任天海低温管理人，管理人负责人为索士余。管理人将依法履行接管债务人财产、调查财产状况、管理内部事务、处分资产、代表参加诉讼等职责。公司通过全资子公司持有天海低温75%股权。天海低温进入破产清算程序后，将不再纳入公司合并财务报表范围。该事项对公司现有业务无重大影响，但对本期及期后利润的影响尚存不确定性，最终以清算结果和会计师审计为准。公司将按规定及时披露后续进展。 公司提醒投资者关注相关风险，信息披露以《上海证券报》、上交所网站及港交所披露易网站为准。

[青岛控股|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：青岛控股国际有限公司（于百慕达注册成立的有限公司，股份代号：00499）董事会成员包括执行董事崔明寿先生（主席）、王宜美先生（副主席）、胡亮先生；独立非执行董事王亚平先生、祁艳女士、冯恩新先生。董事会下设三个委员会：提名委员会由崔明寿先生担任主席，成员包括王亚平先生、祁艳女士、冯恩新先生；薪酬委员会由王亚平先生担任主席，成员包括祁艳女士、冯恩新先生；审核委员会由祁艳女士担任主席，成员包括王亚平先生、冯恩新先生。本公告发布日期为2025年12月29日，仅用于识别用途。

[赛生药业|公告解读]标题：审核委员会工作细则

解读：卧安机器人(深圳)股份有限公司为强化董事会决策功能，确保对经理层的有效监督，完善公司治理结构，依据公司法、香港联合交易所证券上市规则及公司章程，设立董事会审核委员会，并制定《审核委员会工作细则》。审核委员会由不少于三名非执行董事组成，其中多数须为独立非执行董事，且至少一名具备适当会计或财务管理专长。委员会负责指导内部审计工作，监督内外部审计沟通与执行，审阅财务报表及报告的完整性，检讨会计政策与实务，评估外部核数师的独立性与有效性，协调管理层与外部审计机构的关系，并监督公司财务汇报制度、风险管理及内部监控系统。委员会每年至少召开四次定期会议，会议决议须经全体委员过半数通过。涉及财务信息披露、聘任解聘会计师事务所等事项须经委员会多数同意后提交董事会审议。内部审计部门向委员会报告工作，重大事项需及时向董事会汇报。

[中国金茂|公告解读]标题：公告持续关连交易提供借款

解读：中国金茂控股集团有限公司宣布，其间接非全资附属公司鹰茂地产于2025年12月29日与全海及平嘉投资订立新框架协议，自2025年12月30日起至2026年12月31日止，鹰茂地产将继续按照双方持股比例，并依据相同条款向全海及平嘉投资（或其指定实体）提供借款。平嘉投资为中国平安的附属公司，而中国平安持有中国金茂13.23%股份，构成关连人士。鹰茂地产向平嘉投资提供贷款属持续关连交易，因相关百分比率介于0.1%至5%之间，须遵守申报、公告及年度审核规定，但获豁免独立股东批准。向全海提供贷款则获上市规则第14A.90条豁免全部规定。借款利率以一年期贷款市场报价利率为基础浮动不超过50%，利息原则上按季支付。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。两名董事因关联关系已就相关决议放弃表决。

[中国外运|公告解读]标题：海外监管公告-关于注销部分回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

解读：中国外运股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东会及2025年第二次A股类别股东会，审议通过将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的5,882,578股A股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。该部分股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销手续。注销完成后，公司总股本将由7,179,633,805股变更为7,173,751,227股，并相应减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，债权人有权自本公告发布之日起45日内申报债权，要求公司清偿债务或提供相应担保。

[歌华有线|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视网络股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

解读：北京歌华有线电视网络股份有限公司拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项目中的“云服务平台升级及应用拓展项目”未使用的101,471.24万元募集资金变更投向，用于“超高清升级项目”。原项目累计投入35,622.31万元，投入进度25.44%。新项目总投资101,471.24万元，建设周期36个月，预计税后内部收益率约12.78%，税后静态投资回收期约6.48年。本次变更不构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[赛生药业|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：卧安机器人(深圳)股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所证券上市规则及公司章程，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《薪酬与考核委员会工作细则》。该委员会由三名委员组成，多数须为独立非执行董事，设主任委员一名，由独立非执行董事担任，经选举并报董事会批准。委员会任期与董事会一致，委员离职或不再任职时自动丧失资格，董事会应及时补选。委员会主要职责包括：制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查薪酬政策与方案；向董事会建议全体薪酬政策、管理层薪酬建议、个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇、非执行董事薪酬；检讨终止职务赔偿及行为失当解聘赔偿安排；确保董事不参与自身薪酬厘定；审阅股份计划相关事项等。委员会会议每年不少于一次，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及表决结果书面提交董事会。本工作细则自董事会审议通过且公司H股在香港联交所上市之日起生效，由董事会负责解释。