公告解读

[普联软件|公告解读]标题：对外担保制度

解读：普联软件股份有限公司制定对外担保制度，明确公司对外担保行为的审批权限、审批流程、合同管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定未经董事会或股东会批准不得对外提供担保，对担保对象的资信审查、反担保要求、董事会和股东会审议条件等作出详细规定，并强调信息披露义务和相关人员的责任追究。

[德康农牧|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：四川德康农牧食品集团股份有限公司于2025年12月29日提交翌日披露报表，披露当日购回41,800股H股股份，每股购回价介乎68.45港元至69.85港元，合计支付总额约288.35万港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后库存股增至1,600,700股。已发行股份总数保持157,588,454股不变。此次购回依据2025年4月22日通过的购回授权进行，累计已购回股份占该授权决议日已发行股份（不含库存股）的1.2499%。根据规定，自本次购回之日起至2026年1月28日止，公司暂停发行新股或出售库存股份。所有购回交易均在联交所进行，并符合相关上市规则要求。

[ST东时|公告解读]标题：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

解读：东方时尚驾驶学校股份有限公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，证券简称变更为“ST东时”。因2023年、2024年度内部控制审计报告被出具否定意见，且最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，2024年度审计报告还存在持续经营能力的重大不确定性，公司继续被实施其他风险警示。控股股东非经营性资金占用问题已于2025年8月解决，相关风险警示已撤销。公司目前处于预重整阶段，尚未收到法院受理重整申请的文书，存在被实施退市风险警示的可能。公司因涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案，目前无结论性意见。

[趣致集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：趣致集團於2025年12月29日提交翌日披露報表，披露當日購回150,000股普通股，每股購回價介乎23.9港元至24.12港元，合共付出3,605,480港元。該等股份擬持作庫存股份，並於香港聯交所上市，證券代號00917。本次購回導致已發行股份（不包括庫存股份）減少0.05655%，於2025年12月29日結束時，已發行股份總數為265,705,446股，其中已發行股份（不包括庫存股份）為265,080,846股，庫存股份為624,600股。購回行動根據2025年6月20日獲批准的購回授權進行，累計已購回股份占授權當日已發行股份的0.2378%。本次購回後30天內（即截至2026年1月28日）將暫停發行新股或出售庫存股份。

[普联软件|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：普联软件股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及履职保障等内容。董事会秘书需具备相关法律法规知识和专业能力，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、合规监督等。公司应在董事会秘书离任时进行审查并移交事项，空缺期间须指定代行人员并尽快聘任。

[北京汽车|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会投票结果委任董事及选举职工代表董事

解读：北京汽車股份有限公司於2025年12月29日舉行2025年第三次臨時股東會，會議通過多項決議案。普通決議案包括批准股權收購協議及出售事項、委任新董事、修訂股東會議事規則及董事會議事規則，均已獲超過半數贊成票通過。特別決議案為修訂公司章程，獲三分之二以上贊成票通過。顧鑫先生獲委任為非執行董事，陳更先生及朱雁女士獲委任為執行董事，任期自2025年12月29日起至第五屆董事會任期屆滿。趙錦倫先生經職工代表大會選舉為職工代表董事，同日生效。各新任董事及職工代表董事均確認與公司無關連關係，不領取董事報酬。董事會成員名單已更新。

[诺思格|公告解读]标题：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

解读：诺思格（北京）医药科技股份有限公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举乔宇航先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满。乔宇航先生现任公司高级临床运营总监，未直接持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，具备董事任职资格。本次选举后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[均胜电子|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于与子公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告

解读：宁波均胜电子股份有限公司（均胜电子）于2025年12月29日与子公司广东香山衡器集团股份有限公司（香山股份）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，对原发行方案进行调整。调整原因包括香山股份于2025年5月6日实施每10股派1元人民币现金分红，以及香山股份拟在本次募资中扣减前次募集资金用于补充流动资金超出总额30%的部分。根据调整后的发行方案，香山股份拟向均胜电子发行不超过26,242,401股A股，均胜电子拟全额认购，发行价格为24.59元/股，认购金额约为64,530.06万元。相较原方案，发行股份数量、价格及认购金额均有所调整。除上述内容外，原协议其他条款保持不变。本次调整后方案尚需经深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复。公司将根据进展履行后续信息披露义务。

[三鑫医疗|公告解读]标题：关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司控股子公司成都威力生生物科技有限公司因生产经营需要，对其《医疗器械生产许可证》的生产地址进行了变更，并已完成变更登记手续。变更后生产地址为高新区科园南路88号10栋3楼303、304号；眉山经济开发区新区眉州大道西六段2号3#楼1F101；眉山经济开发区新区眉州大道西六段2号2#楼3FA区。此次变更不涉及实质性生产经营变化，不会对公司生产经营产生重大影响。

[昊志机电|公告解读]标题：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

解读：广州市昊志机电股份有限公司2017年度和2020年度两次非公开发行股票的募集资金已按规定用途使用完毕，实际募集资金净额分别为257,055,508.91元和211,928,218.46元。公司已将剩余募集资金专户注销，账户余额990.18元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

[中国外运|公告解读]标题：中国外运股份有限公司章程

解读：中国外运股份有限公司章程全文，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份与注册资本、股东权利与义务、股东会、董事会、独立董事、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、公司合并与分立、解散与清算、章程修订程序等内容。公司章程明确了公司治理结构，规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，详细列明股东权利与义务、董事及高管的任职资格与责任，并对公司利润分配政策作出具体规定，包括现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，差异化分红政策依据发展阶段确定。公司注册地址为北京市朝阳区安定路5号院，法定代表人为董事长，公司股票分为A股和H股，分别在境内和境外上市。

[雪祺电气|公告解读]标题：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

解读：合肥雪祺电气股份有限公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举陈允艳女士为第二届董事会职工代表董事。陈允艳女士现任公司海外销售总监，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次选举后，公司第二届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1人，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。任期自选举通过之日起至第二届董事会届满。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程的公告

解读：润禾材料因实施2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期股份归属，以及2024年度资本公积转增股本，导致总股本由179,867,353股增至180,136,352股，注册资本由179,867,353.00元增至180,136,352.00元。公司据此修订《公司章程》第六条和第二十一条，并将该事项提交股东会审议。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料独立董事提名人声明与承诺

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会提名金迎春为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，且最近三年未受监管处罚或公开谴责，具备五年以上相关工作经验。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过补选金迎春女士为第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。金迎春女士已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。同时，董事会同意选举曹先军先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员），调整后的委员会成员为曹先军、肖鹰、柴寅初。公司第四届董事会其他专门委员会成员不变。

[赛生药业|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：卧安机器人(深圳)股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。提名委员会由三名委员组成，以独立非执行董事占多数，设主任委员一名，由独立非执行董事或董事长担任，经董事会批准产生。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止而自动丧失。提名委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就高级管理人员的聘任或解聘、董事会架构检讨、董事人选推荐、独立非执行董事独立性评核、董事继任计划、董事会表现评估等事项向董事会提出建议。委员会需每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，相关议案及表决结果须书面提交董事会。委员会可在必要时聘请专业机构提供意见，费用由公司承担。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料独立董事候选人声明与承诺（金迎春）

解读：金迎春作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。其承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料关于独立董事辞职的公告

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会近日收到独立董事陈能达先生的书面辞职报告。陈能达先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会相应职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。其原定任期至第四届董事会届满之日。根据相关规定，其辞职未导致独立董事或董事会人数低于法定要求，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，陈能达先生未持有公司股份，无未履行承诺。公司对其在任期间的贡献表示感谢。

[中国外运|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中国外运股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月版），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法独立、高效运作。董事会由十二名董事组成，其中外部董事占比超二分之一，独立董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可设副董事长一名，均由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括制定公司战略、年度财务预算、利润分配方案、聘任高级管理人员、决定内部管理机构设置等多项职权。董事会下设审计、薪酬、提名及战略与可持续发展等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。会议记录及决议需由董事签字确认，董事对决议承担责任。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料前次募集资金使用情况专项报告

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司截至2025年11月30日，前次募集资金净额28,652.58万元，累计投入募投项目22,764.27万元，节余募集资金6,029.88万元已补充流动资金。募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”和“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”均已结项。募集资金专户余额为845.75万元，主要用于支付项目尾款。募集资金使用与披露内容一致。