公告解读

[福瑞达|公告解读]标题：鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月29日以通讯方式召开，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，将提交股东大会审议。股东大会定于2026年1月14日召开。

[北京科锐|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，审议通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》。公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司将出资8万欧元，与Greenova Energy Limited在爱尔兰合资设立Creative Energy Investments（Europe）Limited，持股比例分别为80%和20%。本次会议应到董事9名，实到9名，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

[招金黄金|公告解读]标题：上海市海华永泰律师事务所关于招金黄金2025年第八次临时股东会之法律意见书

解读：招金国际黄金股份有限公司2025年第八次临时股东会于2025年12月29日召开，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共525人，代表有表决权股份13.4778%。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司已回避表决。表决程序合法有效，决议合法有效。

[招金黄金|公告解读]标题：2025年第八次临时股东会决议公告

解读：招金国际黄金股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于续签暨关联交易的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东525人，代表股份125,210,936股，占公司有表决权股份总数的13.4778%。两项议案均获得通过，其中日常关联交易议案同意率99.4688%，金融服务协议续签议案同意率82.1013%。上海市海华永泰律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。

[龙洲股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：龙洲集团股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式。中小投资者表决将单独计票并披露。参会股东需按规定办理登记手续，会议地点位于福建省龙岩市南环西路112号龙洲大厦十楼会议室。

[贵广网络|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共545人，代表有表决权股份总数的54.4704%。议案获得通过，其中A股股东同意票占比99.3859%，中小投资者对该议案的同意票占比97.4647%。上海中联律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[超卓航科|公告解读]标题：超卓航科2025年第六次临时股东会决议公告

解读：湖北超卓航空科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、向银行申请授信及担保额度、2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法，以及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。会议由董事长李光平主持，出席股东所持表决权占公司总表决权的60.6286%，表决程序合法有效。所有议案均获通过，无被否决议案。

[超卓航科|公告解读]标题：北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北超卓航空科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：北京盈科（武汉）律师事务所就湖北超卓航空科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、向银行申请授信及担保额度、2025年限制性股票激励计划相关议案等。表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。

[贵广网络|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：上海中联律师事务所对公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会由董事会召集，于2025年12月29日召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共计545名，代表有表决权股份总数的54.4704%。会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，表决程序和结果合法有效。

[冠农股份|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为新疆冠农股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过《关于公司注册地址表述调整暨修订的议案》和《关于制定的议案》，表决结果获得通过。

[冠农股份|公告解读]标题：新疆冠农股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：新疆冠农股份有限公司于2025年12月29日召开第六次临时股东会，审议通过关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案和关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。两项议案均获通过，其中修订公司章程议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上同意。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[天和磁材|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：包头天和磁材科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。会议由董事会召集，董事张海潮主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共270人，代表有表决权股份总数的59.6030%。各项议案均获通过，其中修订《公司章程》为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。

[厦工股份|公告解读]标题：厦工股份2025年第三次临时股东会决议公告

解读：厦门厦工机械股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》《关于2026年度开展远期结售汇交易的议案》及《关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，所有议案均获通过，无否决议案。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，担保类议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海锦天城（厦门）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[霍莱沃|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所就上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次会议于2025年12月29日召开，采用现场与网络投票方式，审议并通过《关于补选独立董事的议案》。出席股东共53人，代表有表决权股份总数的18.8997%。表决结果显示，龚书喜当选为公司独立董事。会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定。

[招商轮船|公告解读]标题：【065】附件：招商轮船2025年第三次临时股东会法律意见书JH20251229

解读：北京市君合（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认招商局能源运输股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。本次股东会审议通过了2026年度日常关联交易预计及在招商银行开展存贷款关联交易的议案。

[招商轮船|公告解读]标题：招商轮船2025第三次临时股东会决议公告

解读：招商局能源运输股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计情况的议案，包括与招商局船舶工业集团、中国石油化工集团、招商局海通贸易、广州海顺海事服务、中国外运长航集团、中国外运股份、东升液化天然气船舶管理有限公司及其他关联方的各类日常关联交易。同时审议通过公司2026年度在招商银行开展存贷款业务的关联交易议案。所有议案均获有效表决通过，会议表决程序合法有效。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境2026年第一次临时股东会会议资料

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议三项议案：一是预计2026年与东方雨虹及其控股子公司发生日常关联交易总额不超过75,000万元；二是确定2026年董事薪酬及独立董事津贴方案，独立董事津贴为12万元/年（税前）；三是新增2025年度对控股子公司江西鑫科的对外担保额度预计不超过150,000万元。

[威迈斯|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司拟于2026年1月8日召开第一次临时股东会，审议两项议案：一是通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额为5,000万元至1亿元，价格不超过40元/股，用于员工持股计划、股权激励及减少注册资本；二是预计2026年度日常关联交易额度，主要包括向上海威迈斯企业管理有限公司租赁房屋4,000万元，向深圳市首嘉工程顾问有限公司接受劳务100万元。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易预案的议案》《关于取消监事会及修订的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》以及《关于选举付鹏九为公司第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》。会议由董事长袁永彬主持，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的51.5065%。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[桂冠电力|公告解读]标题：广西桂冠电力股份有限公司2026年第一次临时股东会文件汇编

解读：广西桂冠电力股份有限公司于2026年1月14日召开第一次临时股东会，审议通过《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以现金方式收购控股股东中国大唐集团有限公司持有的上述两家公司100%股权，交易总价为202,491.44万元，并授权董事会及经理层签署相关协议。同时审议通过《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》，选举周克文为公司第十届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。