公告解读

[中力股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于浙江中力机械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认浙江中力机械股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、议案审议、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度、预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期等三项议案。

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团2025年第五次临时股东会决议公告

解读：株洲旗滨集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事长张柏忠主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合相关规定。会议审议通过了关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案、授权董事会办理相关事宜的议案、修订《公司章程》的议案及修订公司相关治理制度的议案。其中修订《公司章程》为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。出席会议股东所持股份占公司有表决权总股份的47.0194%。北京大成（广州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

[众泰汽车|公告解读]标题：第九届董事会2025年度第七次临时会议决议公告

解读：众泰汽车股份有限公司于2025年12月28日召开第九届董事会2025年度第七次临时会议，审议通过提名韩必文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案、变更会计师事务所的议案，以及关于召开2026年第一次临时股东会的议案。上述两项议案均需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召开程序符合相关规定，合法有效。

[新华网|公告解读]标题：新华网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：新华网股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权2026年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应出席董事14人，实际出席14人，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开日期另行通知。

[*ST精伦|公告解读]标题：精伦电子第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

解读：精伦电子股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第九次会议（临时会议），审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议以通讯表决方式召开，6名董事均参与表决且一致通过各项议案。其中，聘请会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。股东会定于2026年1月14日召开，股权登记日为2026年1月7日。

[长久物流|公告解读]标题：长久物流：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京长久物流股份有限公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议，会议通知已于2025年12月26日发出，7名董事全部参会，会议合法有效。会议审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。其中，董事会战略委员会成员调整为薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、杨国栋、林有来；薪酬与考核委员会成员调整为林有来（召集人）、张军、薄世久。两项议案均获全票通过。

[吉比特|公告解读]标题：厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

解读：厦门吉比特网络技术股份有限公司于2025年12月29日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过《关于制定的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[创益通|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。全资子公司惠州创益通因降低融资成本、优化融资结构，向中国银行申请20,000万元人民币六年期固定资产贷款，用于置换其将于2026年11月到期的工商银行长期贷款余额。惠州创益通以其厂房和建筑物提供抵押，公司质押持有的其100%股权，并由公司及实控人张建明提供连带责任保证担保。董事会认为本次贷款有助于降低融资成本，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

[*ST高斯|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：高斯贝尔数码科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过豁免本次会议通知时限的议案，以确保及时审议年度审计机构聘任事项。会议审议通过拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，任期一年，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会同时决议召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月8日，会议时间为2026年1月14日。

[盛航股份|公告解读]标题：第四届董事会第三十三次会议决议公告

解读：南京盛航海运股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于增加公司经营范围暨修订的议案》，拟增加“劳务派遣服务”经营范围，并授权管理层办理相关变更登记手续；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任乔中华先生为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满；审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月15日召开临时股东会审议相关事项。上述议案尚需提交股东会审议。

[福成股份|公告解读]标题：福成股份：关于第九届董事会第五次会议决议的公告

解读：2025年12月29日，河北福成五丰食品股份有限公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议以通讯表决方式举行，应到董事七人，实到七人，表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对。其中更换会计师事务所事项需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[普联软件|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：普联软件第四届董事会第三十次会议审议通过多项议案，包括2026年度公司及子公司申请不超过3亿元综合授信额度；预计控股子公司接受关联方无偿担保额度不超过1,500万元；使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过10亿元自有资金进行现金管理；使用自有资金支付募投项目款项后以募集资金等额置换；使用募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用3,533.10万元；修订《公司章程》《董事会议事规则》及多项公司治理制度；召开2026年第一次临时股东会。

[华厦眼科|公告解读]标题：第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：华厦眼科医院集团股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名苏庆灿、陈凤国、李晓峰为第四届董事会非独立董事候选人，提名傅元略、王志强、郑文礼为独立董事候选人，上述人选尚需提交股东会审议。会议同时审议通过终止实施2025年员工持股计划的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[金沃股份|公告解读]标题：第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江金沃精工股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“轴承套圈热处理生产线建设项目”结项，节余资金用于永久补充流动资金并注销相关募集资金专户。审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，预计与衢州市简单精密工具有限公司发生不超过2,500万元日常关联交易。审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东大会。

[宁波东力|公告解读]标题：第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

解读：宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年12月26日以现场加通讯方式召开，审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司继续租赁宁波东力重型机床有限公司厂房系生产经营所需，交易遵循市场定价原则，价格公允、合理，符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东特别是中小股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

[宁波东力|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：宁波东力股份有限公司于2025年12月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》。公司全资子公司宁波东力电驱动有限公司拟与控股股东全资子公司宁波东力重型机床有限公司续签厂房租赁合同。关联董事宋济隆、宋和涛回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的公告编号2025-030的相关公告。

[瑞立科密|公告解读]标题：第五届董事会第二次会议决议公告

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年与瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司、长春万康汽车零部件有限公司发生日常关联交易，总额不超过8,000.00万元。会议还审议通过《关于申请办理一照多址并修订的议案》《关于制定公司的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案尚需提交股东大会审议。

[中力股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：浙江中力机械股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案、关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案。会议表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，全部议案获通过，无否决议案。中小投资者对上述议案进行了单独计票，关联股东对关联交易议案回避表决。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：春雪食品集团股份有限公司于2025年12月29日在山东省莱阳市召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《修订部分公司制度》和《修订》两项议案。其中，《修订》为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。会议由董事长郑维新主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。国浩律师（上海）事务所见证并出具法律意见书确认会议有效性。

[三维股份|公告解读]标题：三维控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：三维控股集团股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》及《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，上述议案涉及关联股东回避表决，应回避股东包括叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇。网络投票通过上海证券交易所系统进行。