公告解读

[宝馨科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：江苏宝馨科技股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十四次会议，因原拟聘任的湖南容信会计师事务所无法承接2025年度审计工作，决定取消提交2026年第一次临时股东会审议的变更会计师事务所议案，并将股东会召开时间由2026年1月5日延期至2026年1月9日。董事会同意选聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案作为临时提案提交2026年第一次临时股东会审议。

[联诚精密|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：山东联诚精密制造股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第一次会议，选举郭元强为董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任马继勇、蒋磊为副总经理，邱秀梅为财务总监，刘玉伦为董事会秘书，蔡舒晨为证券事务代表，张洪飞为审计部负责人。会议还选举产生了董事会各专门委员会委员及召集人，任期均为三年，自审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

[*ST国华|公告解读]标题：第十二届董事会2025年第十次临时会议决议公告

解读：深圳国华网安科技股份有限公司于2025年12月29日召开第十二届董事会2025年第十次临时会议，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。会议由董事长黄翔主持，5名董事全部出席，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已由董事会审计委员会审议通过。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

[兴业科技|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议的公告

解读：兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举第七届董事会董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、审计中心负责人及证券事务代表等议案。会议出席人数符合法定要求，表决结果均为全票通过。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[ST联创|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划相关事项发表核查意见。公司未发现存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。首次授予激励对象未包括独立董事，且未发现存在不得参与股权激励的情形，其主体资格合法有效。激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规规定，未发现损害公司及股东利益的情形。公司未提供贷款或财务资助安排。该计划有助于健全激励机制，促进公司可持续发展。相关议案尚需提交股东大会审议通过。

[科源制药|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：山东科源制药股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法等相关议案，并提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东大会的议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[*ST清研|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：清研环境科技股份有限公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过聘任陈俊先生为公司总经理的议案。原总经理刘淑杰女士因工作安排辞去总经理职务，但仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员。本次会议共9名董事出席，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议程序符合相关规定。

[思创医惠|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：思创医惠科技股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订的议案》，拟将公司中文名称变更为“思创智联科技股份有限公司”，证券简称变更为“思创智联”，英文名称及证券代码保持不变，并相应修订公司章程。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过变更内审负责人议案，聘任刘佳女士为新任内审负责人，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。

[中机认检|公告解读]标题：中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

解读：中机寰宇认证检验股份有限公司于2025年12月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过多项议案：补选陈力为非独立董事及薪酬与考核委员会委员；修订及制定包括投资者关系管理、信息披露管理在内的多项公司制度；向控股子公司中机博也（宁波）汽车技术有限公司提供600万元财务资助；使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理；设立科技发展部；推进中联认证中心（北京）有限公司混合所有制改革；提议召开2026年第一次临时股东会。

[云维股份|公告解读]标题：云维股份第十届董事会第十七次会议决议公告

解读：云南云维股份有限公司于2025年12月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》。会议同意增补独立董事于定明先生和非独立董事蔡世安先生为公司审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[中国海油|公告解读]标题：中国海洋石油有限公司2025年第十三次董事会决议公告

解读：中国海洋石油有限公司于2025年12月29日以书面决议方式召开2025年第十三次董事会会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效。审议通过《关于董事辞任及董事会下属委员会成员调整的议案》和《关于提名委员会章程年度审议的议案》，独立非执行董事陈泽铭因辞任未参与表决。表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

[桂冠电力|公告解读]标题：广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

解读：广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，审议通过《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购大唐集团持有的上述两家公司100%股权，交易总价202,491.44万元，尚需提交股东会审议。会议还审议通过选举周克文为公司第十届董事会非独立董事候选人，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。

[奥赛康|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年12月27日召开，审议通过《关于签署许可引进协议的议案》。公司子公司江苏奥赛康药业有限公司将与杭州阿诺生物医药科技有限公司签署协议，有偿获得其拥有自主知识产权的1类创新药AN9025项目在许可区域内的独占权益。会议应到董事9人，实到9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日发布的《关于签署许可引进协议的公告》。

[科源制药|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划的核查意见

解读：山东科源制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划进行了核查，认为公司不存在不得实施股权激励的情形，激励对象符合相关规定，不包括持股5%以上股东、实际控制人及其亲属、外籍员工及独立董事。本次激励计划的制定和实施程序合法合规，未侵犯公司及股东利益，有助于完善激励机制，促进公司持续发展。该计划尚需提交股东大会审议通过后实施。

[ST联创|公告解读]标题：第四届董事会第三十一次会议决议公告

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议将于2026年1月14日以现场与网络投票方式召开。

[京投发展|公告解读]标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

解读：京投发展股份有限公司于2025年12月29日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部参与。审议通过《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事回避表决；审议通过《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，其中部分议案尚需提交股东会审议。另有关于购买董责险的议案因涉及全体董事利益，全体回避并提交股东会审议。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司十一届董事会第三十三次会议决议公告

解读：山西潞安化工科技股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》《关于2026年度预计融资业务的议案》《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，融资额度预计不超过90亿元，董事会专门委员会工作规则因公司名称变更及取消监事会进行修订，并决定召开2026年第一次临时股东会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

[卓郎智能|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：卓郎智能技术股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长潘雪平主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共363人，代表有表决权股份总数的49.3354%。会议审议通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案、修订《公司章程》及相关治理制度的多项子议案，以及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。所有议案均获有效通过，无否决议案。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。

[振华重工|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于振华重工差异化分红事项之专项法律意见书

解读：上海振华重工（集团）股份有限公司因实施股份回购，回购股份不参与利润分配，故2025年半年度利润分配构成差异化分红。公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份后的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税），合计拟派发现金红利105,237,678.78元（含税）。本次差异化分红符合相关法律法规及公司章程规定。

[*ST沪科|公告解读]标题：*ST沪科关于非经营性资金占用事项的进展公告

解读：截至2025年12月30日，上海宽频科技股份有限公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方非经营性资金占用余额为348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。该资金占用为2000年至2007年期间形成的历史遗留问题，目前尚未完成清偿或整改。公司拟通过公开挂牌转让所持相关债权的方式解决，但该事项尚需国资委备案及董事会、股东大会批准，存在不确定性。因资金占用问题未解决，公司股票继续被实施其他风险警示。