公告解读

[融捷股份|公告解读]标题：《内部控制缺陷认定标准(2025年12月）》

解读：融捷股份有限公司制定了《内部控制缺陷认定标准（2025年12月）》，明确内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。财务报告内部控制缺陷认定标准包括定性与定量标准，涉及董事舞弊、财务报告重大会计差错、注册会计师发现重大错报等情形为重大缺陷；净利润或资产总额的错报比例作为定量依据。非财务报告内部控制缺陷依据业务性质、损失金额等因素认定，直接经济损失达当年度末资产净额2%及以上为重大缺陷。标准自董事会批准之日起实施。

[融捷股份|公告解读]标题：《内部审计制度(2025年12月）》

解读：融捷股份有限公司制定了《内部审计制度（2025年12月）》，明确内部审计的范围、职责和权限。制度规定公司应在董事会下设立审计委员会，内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告工作。内部审计部门需定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的合规性，并至少每季度向审计委员会报告一次。制度还明确了审计发现问题的整改机制、责任追究及档案管理要求。

[融捷股份|公告解读]标题：《内部控制基本制度(2025年12月）》

解读：融捷股份有限公司制定内部控制基本制度，明确内部控制目标包括合法合规、资产安全、财务报告真实完整等。公司遵循全面性、重要性、制衡性等原则，建立内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会及内部审计部门负责监督与检查。公司需定期开展风险评估，实施重大事项如信息披露、关联交易、对外担保、融资、投资、募集资金使用等方面的内部控制措施，并建立内部监督机制，开展日常与专项监督，进行内部控制自我评价并披露年度评价报告。

[同飞股份|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：三河同飞制冷股份有限公司发布2025年前三季度权益分派实施公告，以总股本170,579,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发34,115,830.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。股权登记日为2026年1月6日，除权除息日为2026年1月7日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。权益分派完成后，相关股东的最低减持价格及股权激励计划的授予价格将相应调整。

[广西能源|公告解读]标题：广西能源股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

解读：广西能源股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整工银投资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司增资事项的议案》，同意调整工银投资、交银投资对桥巩能源公司的业绩预期、退出机制等条款，签署补充协议，不构成关联交易或重大资产重组。桥巩能源公司注册资本及各股东持股比例保持不变。会议还审议通过修订公司对外担保管理制度、融资管理制度，以及制定内部控制管理办法等议案。其中对外担保管理制度修订需提交股东会审议。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：东鹏饮料第三届董事会第十八次会议于2025年12月29日召开，审议通过多项内部治理制度的制定与修订议案，包括董事高管薪酬管理、信息披露暂缓豁免管理、对外投资管理等制度。会议审议通过H股发行上市后适用的董事会薪酬与考核委员会工作细则、对外投资管理制度及《公司章程（草案）》修订案，并授权董事会根据上市情况进行调整。此外，会议还审议通过聘任董事会秘书、预计2026-2028年度日常关联交易额度、开展套期保值业务及召开2025年第二次临时股东会等事项。部分议案尚需提交股东会审议。

[苏农银行|公告解读]标题：苏农银行第七届董事会第十二次临时会议决议公告

解读：江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2025年12月29日召开，审议通过关于吸收合并江苏张家港渝农商村镇银行股份有限公司并设立分支机构的议案，以及关于召开2026年第一次临时股东会的议案。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，两项议案均获全票通过。吸收合并事项尚需提交公司股东会审议。2026年第一次临时股东会拟于2026年1月15日召开。

[拓日新能|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：深圳市拓日新能源科技股份有限公司于2025年12月29日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币10,000万元，公司同意为其提供连带责任保证担保。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[龙佰集团|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：龙佰集团股份有限公司于2025年12月29日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于出售融资租赁公司股权的议案》《关于子公司引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》《关于受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序合法有效。

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司九届三十三次董事会决议公告

解读：国投资本股份有限公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开九届三十三次董事会，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于修订公司治理主体决策权责清单的议案》和《关于制修订8项公司治理制度的议案》。后者包括制定董事、高级管理人员离职管理制度及持股变动管理制度，修订董事会授权管理办法等六项制度。相关制度文件已在上海证券交易所网站披露。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

[山东墨龙|公告解读]标题：第八届董事会第十次临时会议决议公告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司于2025年12月29日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过《关于实施债务重组的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议同意公司与山东寿光蔬菜批发市场有限公司、寿光华融农业科技有限公司签署《三方协议》，由蔬菜批发公司以其评估价值为36,185.02万元的资产代华融农业偿还公司36,100.00万元欠款，交易完成后华融农业对公司欠款余额约为9,145.34万元。该债务重组事项需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[新联电子|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：南京新联电子股份有限公司于2025年12月29日召开第七届董事会第一次会议，选举胡敏为董事长，任期至本届董事会届满。会议审议通过了董事会各专门委员会组成人员名单，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。同时，聘任刘文娟为公司总经理，李照球、李晓艳、马成有为副总经理，颜庭乔为总工程师，李晓艳兼任财务总监，彭辉为董事会秘书。此外，聘任应旭华为审计部负责人，陆祥荣为证券事务代表，上述人员任期均至本届董事会届满。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料第四届董事会第十次会议决议公告

解读：润禾材料第四届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括增加注册资本并修订公司章程；调整向不特定对象发行可转换公司债券方案，募集资金总额不超过4亿元，用于高端有机硅新材料项目及补充流动资金；修订相关预案及论证分析报告；补选独立董事候选人金迎春女士；调整董事会专门委员会委员；决定召开2026年第一次临时股东会。

[小崧股份|公告解读]标题：关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

解读：广东小崧科技股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》《关于2026年度申请综合授信额度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[西山科技|公告解读]标题：重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：重庆西山科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于选聘2025年度审计机构的议案和关于修订及制定公司部分治理制度的议案。会议由董事会召集，董事长郭毅军主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东共46名，代表有表决权股份总数的54.8946%。两项议案均获通过，其中选聘审计机构议案对中小投资者进行了单独计票。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

[京投发展|公告解读]标题：京投发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：京投发展股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月7日，登记时间为2026年1月13日。会议审议《关于公司购买董责险的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，其中第一项议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室。

[浩通科技|公告解读]标题：召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《增加套期保值业务额度》议案，股权登记日为2026年1月8日。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者表决结果将单独计票披露。会议登记时间为2026年1月14日，登记方式包括现场、信函或传真。

[ST联创|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室。会议审议事项包括修订公司章程及相关议事规则、2025年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜，以及董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事候选人。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月9日。

[海默科技|公告解读]标题：关于暂不召开股东会审议2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告

解读：海默科技（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据有关法律法规，上述事项需提交公司股东会审议。鉴于公司相关工作安排，董事会决定暂不召开股东会，待准备工作完成后，再择期发出召开股东会的通知。

[芒果超媒|公告解读]标题：北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君合律师事务所就芒果超媒股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月29日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、部分公司治理制度、补选独立董事及募集资金用途调整等议案。表决程序符合相关规定，决议合法有效。