公告解读

[盘龙药业|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：陕西盘龙药业集团股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案涉及关联董事回避表决，相关事项尚需提交股东大会审议。

[北方铜业|公告解读]标题：第十届董事会第六次会议决议公告

解读：北方铜业股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了关于2026年度向金融机构申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、募投项目延期、制定《合规管理办法》以及修订多项公司治理制度的议案。所有议案均获全票通过，会议决议合法有效。相关事项已获董事会审计委员会及战略委员会审议通过，部分内容详见公司同日披露的公告及制度文件。

[长城证券|公告解读]标题：第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：长城证券股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》及《关于公司2025年上半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报告的议案》，各项议案均获全票通过。会议还审阅了公司2025年第三季度董事会决议落实执行情况专项报告。

[皓宸医疗|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：皓宸医疗科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陆璐主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共172人，代表股份202,900,620股，占公司有表决权股份总数的24.1548%。会议审议通过《关于修订的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果均获得通过。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[苏农银行|公告解读]标题：苏农银行关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏苏州农村商业银行股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月7日，登记时间是2026年1月8日至9日。会议审议《关于吸收合并江苏张家港渝农商村镇银行股份有限公司并设立分支机构的议案》，该议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票。现场会议地点位于江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅。

[特变电工|公告解读]标题：新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第六次临时股东大会法律意见书

解读：新疆天阳律师事务所出具法律意见书，认为特变电工股份有限公司2025年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。本次会议采取现场与网络投票相结合方式，审议通过包括开展套期保值及远期外汇交易、2026年度日常关联交易、取消监事会、修订公司章程及议事规则等七项议案。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司将于2026年1月16日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在深圳市南山区明亮科技园三栋公司二楼VIP会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括制定及修改内部治理制度、修订公司章程及H股发行相关制度、预计2026-2028年度日常关联交易额度等。股权登记日为2026年1月9日。

[保利发展|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于保利发展2025年第六次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所就保利发展控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次会议于2025年12月29日以现场与网络投票方式召开，审议通过了关于向特定对象发行可转换公司债券的相关议案及续聘会计师事务所等事项。表决结果均获通过，会议召集与召开程序、表决程序及结果合法有效。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：保利发展控股集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，董事、总经理潘志华主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共1,799人，代表有表决权股份5,431,329,339股，占公司有表决权股份总数的45.7745%。会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件、发行方案、预案、募集资金运用、摊薄即期回报填补措施、前次募集资金使用情况、股东回报规划、可转换公司债券持有人会议规则、授权董事会办理相关事宜及续聘会计师事务所等11项议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京德恒律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

解读：特变电工于2025年12月29日召开第六次临时股东大会，审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务、与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易、取消监事会、修订公司章程及多项议事规则等七项议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均获通过，无否决议案。关联股东对日常关联交易议案回避表决。中小投资者对所有议案单独计票。律师认为本次股东大会召集召开程序合法有效。

[欧菲光|公告解读]标题：2025年第七次临时股东会决议公告

解读：欧菲光集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。会议由董事长蔡荣军主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共2,689人，代表股份213,822,835股，占公司有表决权股份总数的6.3617%。两项议案均获得通过，表决结果合法有效。广东信达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议程序合法合规，决议有效。

[水晶光电|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司修订内部审计管理制度，明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定审计部对审计委员会负责，定期检查公司内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项，并提交审计报告。审计部需每半年报告一次工作情况，每年提交内部控制评价报告。公司设立审计委员会，监督内部审计工作，确保内部控制有效性和财务信息披露的真实性。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过聘任詹宏辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。詹宏辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司拟关于开展套期保值业务的可行性分析报告

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司为降低大宗商品价格波动对生产经营的影响，拟开展糖、PTA等原材料的套期保值业务。业务规模不超过实际采购需求，预计动用保证金和权利金上限不超过6,000万元，资金来源为自有资金，期限为董事会审议通过后12个月内。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，包括健全内控制度、规范操作流程、加强资金监管、完善止损机制等。该业务以风险对冲为目的，不进行投机交易，具备必要性和可行性。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年12月）

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，明确公司在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了适用范围、信息披露的审慎原则、内部审核程序及登记备案要求。对于涉及国家秘密或可能引发不正当竞争、损害公司或他人利益的商业秘密信息，可在满足条件时暂缓或豁免披露，并需在规定时间内向监管机构报送登记材料。制度自董事会审议通过之日起施行。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司内部审计制度（2025年12月）

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司发布内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限、程序及审计结果应用。制度规定公司设立审计委员会和内审部，内审部独立行使审计监督权，定期对财务、内控、重大事项等进行审计，并向审计委员会报告。审计内容包括募集资金使用、关联交易、对外投资、大额资金往来等。制度要求建立审计问题整改机制，明确被审计单位负责人为整改第一责任人，并对审计人员和被审计单位的责任进行界定。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月）

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限和管理流程。制度适用于公司及全资、控股子公司，对外投资包括委托理财、对子公司投资、股权收购等。审批权限根据交易金额和比例划分，重大投资需提交董事会或股东会审议。公司设立专门机构负责投资项目的策划、论证和实施，财务部参与效益评估和资金筹措，董事会秘书负责信息披露。审计委员会和内审部对投资行为进行监督。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限和管理流程。制度适用于公司及全资、控股子公司，对外投资包括委托理财、对子公司投资、股权收购等行为。审批权限根据交易金额和比例划分，重大投资需提交董事会或股东会审议。制度还规定了信息披露、监督机制及违规责任等内容。

[*ST沐邦|公告解读]标题：江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结的公告

解读：江西沐邦高科股份有限公司控股股东沐邦新能源控股持有公司69,723,616股股份，占公司总股本的16.08%，已被司法冻结及轮候冻结，占其所持股份的100%。其中65,483,006股处于质押状态。本次冻结系因控股股东申请预重整程序中的财产保全所致。截至目前，公司未发现控股股东存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司控制权暂未发生变更，但若控股股东预重整失败，可能存在控制权变动风险。

[东鹏饮料|公告解读]标题：东鹏饮料董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：东鹏饮料（集团）股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员辞任、解任程序，明确离职生效时间、职责延续、工作交接、承诺履行、忠实义务及保密义务等内容，确保公司运营稳定和股东权益。制度还规定离职后股份管理、不竞争义务及法律责任追溯机制。