公告解读

[水晶光电|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让、申报、信息披露等方面的规定。制度依据《公司法》《证券法》《股份变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用对象为公司董事、高级管理人员。规定了股份不得转让的情形、每年可转让股份比例不超过25%、禁止交易的窗口期、短线交易收益归入等内容。同时明确了股份变动申报、信息披露、增持行为规范及违规处罚措施。

[水晶光电|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事实行津贴制度，由股东会审议决定；外部董事一般不发放津贴；内部董事及高级管理人员按年薪制执行，薪酬与责任、风险、业绩挂钩。薪酬发放需经董事会薪酬与考核委员会审核，绩效薪酬可递延支付，并建立追索与止付机制。公司财务报告重述或董事高管存在违规行为时，将追回已发绩效薪酬和激励收入。

[水晶光电|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备专业知识和资格，不得有法律法规禁止的情形。公司应为其履职提供支持，并在聘任时签订保密协议。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[水晶光电|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。委员会主任由会计专业独立董事担任。议事规则明确了委员任职资格、任期、会议召开程序、表决机制、职责权限及履职保障等内容，并规定年度履职情况需随年报一并披露。

[水晶光电|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事、高级管理人员的提名、选任标准和程序，并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任由独立董事担任。委员会行使拟定人选、审核资格、向董事会提出建议等职权，会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。

[水晶光电|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任由独立董事担任。委员会负责制定和审查非独立董事、高级管理人员的薪酬政策与考核标准，研究年度绩效考评，管理股权激励计划，并向董事会提出建议。会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，相关决议须报董事会或股东大会批准。

[水晶光电|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，该委员会由9名董事组成，包括董事长和至少1名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资、资本运作及ESG相关事宜。委员会主任由董事长提名并经董事会批准，委员任期不超过3年，可连任。委员会行使职权时需形成决议提交董事会审议，董事会应充分尊重其建议。会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[水晶光电|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《股票上市规则》等法律法规和公司章程制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等。公司指定符合中国证监会规定条件的报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体。信息披露事务由董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要责任人。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任及违规处罚措施。

[水晶光电|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、资产变动、人事变更、风险事项等，规定了信息报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东等。制度要求在重大事项首次触及决策、协商或知悉时，立即向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。董事会秘书负责信息披露的判断与披露工作，证券部为日常管理部门。制度还强调了保密义务及未及时报告的责任追究。

[中机认检|公告解读]标题：中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则

解读：中机寰宇认证检验股份有限公司制定总经理工作细则，明确总经理及其他高级管理人员的聘任条件、权责范围、办公会议制度、报告制度及激励约束机制。细则规定总经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并行使相应职权。高级管理人员需遵守法律法规及公司章程，不得在控股股东单位兼任除董事外职务。公司实行总经理办公会议制度，重大事项由会议审议决定。细则还明确了总经理向董事会报告工作的义务及离任审计要求。

[北方铜业|公告解读]标题：关于募投项目延期的公告

解读：北方铜业股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，决定将募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”的建设期由2025年12月31日延长至2026年12月31日。本次延期系因宏观经济波动、市场需求变化、原材料价格波动等因素影响，公司对投资节奏进行动态控制。项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更。公司已对项目可行性与必要性进行重新论证，保荐机构对延期事项无异议。

[中机认检|公告解读]标题：中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法

解读：中机寰宇认证检验股份有限公司制定《印章使用管理办法》，明确公司公章、法定代表人手签章、部门章、业务专用章等各类印章的管理职责，规定印章由综合事务部、党群工作部、董事会办公室、资产财务部等部门分别管理。办法要求印章专人保管、审批用印，严禁在空白文件上用印，并规范了用印审批流程、刻制注销程序及违规责任追究机制。

[中机认检|公告解读]标题：中机寰宇认证检验股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：中机寰宇认证检验股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对年报信息披露中出现的重大差错进行责任认定与追究。制度适用于财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。规定了重大会计差错的认定标准，包括资产、负债、净资产、收入、利润等项目的差错金额占比及绝对值要求。明确责任追究原则，区分直接责任与领导责任，对责任人可采取通报批评、警告、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同等处理措施，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司独立董事管理制度

解读：国投资本股份有限公司制定了独立董事管理制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举程序、职权范围及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司或关联方任职，且需满足专业经验和资格要求。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少有一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、发表独立意见，并可在特定情况下提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用支持。

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：国投资本股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送要求，强调知情人在信息未公开前的保密义务，并对违规行为提出责任追究措施。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司投资者关系管理制度

解读：国投资本股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、对象、工作内容和方式，规定了组织机构与职责分工，要求公司通过多种渠道开展投资者关系活动，平等对待所有投资者，确保信息披露合规、透明。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，综合部为日常办事机构。制度还强调不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则

解读：山西潞安化工科技股份有限公司制定了《董事会战略和发展委员会工作规则》，明确战略和发展委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大融资方案等进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事，董事长为当然成员并担任召集人。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。日常办事机构为公司证券部，负责会议组织、材料准备等工作。该规则自董事会审议通过之日起施行。

[ST联创|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在建立长效激励机制，调动核心团队积极性，确保公司发展战略和经营目标实现。考核对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干，不含独立董事及持股5%以上股东等相关人员。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年净利润不低于3500万元、2027年不低于5000万元为考核目标，个人层面根据绩效考核结果确定归属比例。考核期间为各归属期前一会计年度，每年考核一次。办法由董事会负责解释，经股东大会审议通过后实施。

[海默科技|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：海默科技（集团）股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引与留住优秀人才，确保公司战略目标实现。考核范围包括参与激励计划的董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026-2028年营业收入增长率和净利润为考核指标，个人层面依据绩效考核结果确定解除限售比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会组织评定，并提交董事会审核。

[*ST国华|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：深圳国华网安科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司治理水平和整体价值。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、内容与方式，规定通过公告披露、股东大会、投资者说明会等多种渠道开展活动，并强调信息披露的合规性、平等性和保密性。董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，董事会办公室负责具体实施。