公告解读

[盛德鑫泰|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：盛德鑫泰新材料股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。公司授权董事长在额度内签署相关文件，财务负责人组织实施。公司与理财发行主体无关联关系，并将按规定履行信息披露义务。

[盛德鑫泰|公告解读]标题：关于公司为孙公司提供担保的公告

解读：盛德鑫泰新材料股份有限公司为孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司向中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申请1,000万元综合授信额度提供担保，担保金额为680万元，担保期限三年。广州锐美为江苏锐美全资子公司，公司持有江苏锐美68%股权。董事会认为该担保有助于孙公司经营发展，财务风险可控。本次担保事项无需提交股东会审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为43,070.25万元，占最近一期经审计净资产的37.21%，无逾期担保。

[盛德鑫泰|公告解读]标题：关于公司及孙公司为重孙公司提供担保的公告

解读：盛德鑫泰新材料股份有限公司及孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司拟为重孙公司江苏攀森智能科技有限公司向南京银行股份有限公司泰州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保，其中公司担保1,360万元，孙公司担保640万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年。董事会认为该担保有利于江苏攀森经营发展，财务风险可控。本次担保事项无需提交股东会审议。

[盛德鑫泰|公告解读]标题：关于孙公司为控股子公司提供担保的公告

解读：盛德鑫泰新材料股份有限公司孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司为控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向南京银行股份有限公司泰州分行申请的1,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。江苏锐美最近一年经审计的总资产为341,375,202.25元，净资产为117,548,302.69元，营业收入为169,633,644.64元，净利润为32,675,683.19元。本次担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为43,070.25万元，占最近一期经审计净资产的37.21%，无逾期担保。

[盛德鑫泰|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

解读：盛德鑫泰新材料股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告披露了本次发行对公司主要财务指标的影响测算，基于不同净利润增长情景下的每股收益变化情况，并提示本次发行存在摊薄即期回报的风险。公司提出加强募集资金管理、推进募投项目建设、完善治理结构和利润分配制度等应对措施。公司董事、高管及控股股东对填补回报措施切实履行作出承诺。

[盛德鑫泰|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

解读：盛德鑫泰新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过40,509.68万元，用于先进高镍无缝管制造建设项目。项目总投资44,055.32万元，实施地点位于常州市邹区镇，建成后将形成年产5,000吨高端无缝管生产能力。产品主要应用于电力、核电、石油炼化、海洋工程等领域。本次募投项目符合国家产业政策，有助于提升公司高端产品供给能力和国产化水平，优化产品结构，增强核心竞争力。相关报批手续正在办理中。

[山东矿机|公告解读]标题：山东矿机关于变更指定信息披露媒体的公告

解读：山东矿机集团股份有限公司原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。因与《上海证券报》的信息披露服务协议将于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。公司公开披露信息以上述指定媒体刊登的公告为准。公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢。

[山东矿机|公告解读]标题：山东矿机关于2022年第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告

解读：山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划存续期将于2026年6月30日届满。该计划于2022年6月30日完成非交易过户，股票来源为公司回购，共1,484.9996万股，占总股本0.83%。存续期为48个月，锁定期最长36个月，分三期解锁。截至公告日，持股计划剩余股票4,455,096股，占总股本0.25%，未用于抵押或质押，未超持股比例限制。存续期届满前将择机出售股票，需经持有人会议及董事会批准可延期。

[广西能源|公告解读]标题：广西能源股份有限公司融资管理制度

解读：广西能源股份有限公司制定融资管理制度，规范公司及所属企业融资行为，明确融资管理职责分工，建立融资计划、授信、直接与间接融资、金融机构选聘、风险管控等机制，强调融资须聚焦主业、优化债务结构、降低融资成本、防范风险，并规定融资事项审批程序及考核监督要求。

[京投发展|公告解读]标题：京投发展股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：京投发展股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更及监督管理要求。募集资金应专款专用，存放于专项账户，不得用于财务性投资或关联方占用。公司使用募集资金需履行相应审批程序，涉及变更用途、对外转让或置换项目等须经董事会和股东大会审议，并及时披露。超募资金和节余资金使用也有明确规定。

[京投发展|公告解读]标题：京投发展股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：京投发展股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权担保。担保对象需具备较强偿债能力，且须进行资信调查和风险评估。为关联方提供担保须提交股东会审议，并提供反担保。担保事项需履行信息披露义务，财务管理部负责台账管理，法律合规部负责法律审核。发现被担保人违约或丧失履约能力时，应及时采取追偿措施。

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司董事会授权管理办法

解读：国投资本股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会授权原则、范围及管理流程。董事会可在合法合规前提下，将部分职权授予董事长、总经理行使，但法定职权、重大经营事项等不可授权。授权实行‘制度+清单’管理，动态调整，并加强监督检查。授权对象须在授权范围内行权，定期向董事会报告，出现重大风险或行权不当情形时，董事会可调整或收回授权。办法还明确了授权监督、责任追究等内容。

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：国投资本股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形包括任期届满未连任、辞职、被解除职务等。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司收到后两个交易日内披露。离职后六个月内不得转让所持股份，且须履行工作交接、持续履行公开承诺、保守商业秘密等义务。离职人员在特定情况下仍需履行董事职责直至补选完成。

[渤海租赁|公告解读]标题：渤海租赁股份有限公司股东会议事规则

解读：渤海租赁股份有限公司股东会议事规则经2025年12月29日召开的2025年第六次临时股东会审议通过。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，旨在规范股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序，保障股东合法权益。规则明确了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，规定了董事会、独立董事、审计委员会及符合条件股东的召集权，细化了提案提交、会议主持、表决方式、决议公告及会议记录等要求，并强调股东会决议的合法有效性及争议解决机制。

[渤海租赁|公告解读]标题：渤海租赁股份有限公司董事会议事规则

解读：渤海租赁股份有限公司董事会议事规则经2025年12月29日召开的2025年第六次临时股东会审议通过。该规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提升决策效率与合法性。规则明确了董事会的组成、职权范围、董事长职责、会议召开程序、议事表决机制、决议执行与信息披露等内容。董事会由九名董事组成，行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、内部管理制度建设等多项职权，并建立严格的审查和决策程序。关联交易、对外担保等重大事项需按规定履行审批程序。

[渤海租赁|公告解读]标题：渤海租赁股份有限公司章程

解读：渤海租赁股份有限公司章程经2025年第六次临时股东会审议通过，明确公司注册资本为人民币6,184,521,282元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保权限等内容。特别规定控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得违规担保，独立董事需履行监督职责，公司实施员工持股计划的相关条件。章程还明确了信息披露指定媒体为巨潮资讯网及符合条件的报刊。

[粤桂股份|公告解读]标题：广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：广西粤桂广业控股股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密、商业秘密等情形下可暂缓或豁免披露信息，并规定了相关事项的范围、内部审核程序、登记备案及事后监管要求。制度适用于公司及下属全资、控股子公司，自董事会审议通过后生效。

[粤桂股份|公告解读]标题：广西粤桂广业控股股份有限公司委派外部董事履职工作细则

解读：广西粤桂广业控股股份有限公司发布《委派外部董事履职工作细则》，明确外部董事在子公司董事会中的职责与管理规范。外部董事需依法依规参加董事会及专门委员会会议，年度出席率不低于4/5，表决事项分为自主表决和需股东审批两类。细则规定外部董事在重大决策、风险事项、高管任免等事项中应事前征求股东意见。外部董事须每年提交履职报告，对重大事项及时报告，并定期报送履职记录。公司建立信息沟通机制，保障外部董事知情权与履职支持。

[粤桂股份|公告解读]标题：广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则

解读：广西粤桂广业控股股份有限公司发布《总经理工作细则》，经2025年12月29日第九届董事会第四十二次会议审议通过。细则明确了总经理、副总经理、财务负责人、总会计师和总工程师的职责权限与工作分工，规定了总经理主持生产经营管理、组织实施董事会决议、审议一定额度内的资产交易及关联交易等职权。同时明确了其他高级管理人员的职责、总经理办公会议制度、总经理报告制度等内容，并规定本细则自董事会审议通过之日起施行，原细则废止。

[水晶光电|公告解读]标题：总经理工作规则（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了总经理工作规则，明确了总经理的任职资格、任免程序、职权与职责、工作细则、考核与奖惩等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任，主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并在公司章程和董事会授权范围内行使职权。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理需定期向董事会报告工作，接受考核，并在离任时进行审计。