公告解读

[*ST三圣|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：重庆三圣实业股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》的议案，同时通过了修订多项内部管理制度的议案。会议采用累积投票制选举宋英健、魏东、马胜义、段伟为、严欢为第六届董事会非独立董事，张金若、丛晓东、黄超为独立董事。表决结果均达到法定通过条件，会议决议合法有效。

[汇成股份|公告解读]标题：关于控股股东拟增资暨股权结构发生变更的补充公告

解读：合肥新汇成微电子股份有限公司发布关于控股股东拟增资暨股权结构发生变更的补充公告。公司控股股东扬州新瑞连拟由合肥百瑞发企业管理合伙企业（有限合伙）增资，成为其有限合伙人，其他合伙人出资额不变。本次变更后，公司控股股东仍为扬州新瑞连，实际控制人仍为郑瑞俊、杨会夫妇，合计控制公司股份比例未发生变化。合肥百瑞发出资额为50万元，执行事务合伙人为杨会。其有限合伙人百瑞发投资有限公司为中国香港公司，上层股东涉及多家境外公司，最终由郑瑞俊、沈国威分别全资持股。沈国威与纪念系夫妻关系。

[安井食品|公告解读]标题：安井食品关于为控股子公司担保的情况公告

解读：安井食品集团股份有限公司为控股子公司洪湖市新宏业食品有限公司提供9,000.00万元连带责任保证担保，用于其向银行申请综合授信。本次担保在公司2025年度预计担保额度范围内，无需额外审议。截至公告日，公司已实际为新宏业提供担保余额24,700.00万元，对外担保总额56,700.00万元，占最近一期经审计净资产的4.38%，无逾期担保。被担保人经营稳定，少数股东按持股比例提供同等担保。

[安井食品|公告解读]标题：安井食品关于注销部分募集资金专户的公告

解读：安井食品集团股份有限公司因募投项目实施需要，完成对“四川安井技术升级改造项目”“辽宁安井技术升级改造项目”“泰州安井技术升级改造项目”及“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”募集资金专户的注销手续。相关专户节余资金已按规定转入其他募投项目专户，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次注销涉及华夏银行福州分行、交通银行福建省分行、平安银行福州分行及中国工商银行长乐支行的募集资金专户。

[安井食品|公告解读]标题：安井食品关于签订募集资金专户三方监管协议的公告

解读：安井食品因变更部分募投项目，将原项目尚未使用的募集资金合计36,141.00万元用于“鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目”。公司及全资子公司鼎益丰与工行太仓支行、保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专户，专户资金仅用于该项目存储和使用。协议明确了各方监管责任，确保募集资金规范使用。

[众生药业|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：广东众生药业股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订完善公司治理制度的议案》《关于修订的议案》等多项议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。同时，大会以累积投票方式选举陈永红、张玉冲、龙春华、单鹏安、汪路曼为第九届董事会非独立董事，选举刘运国、陶剑虹、江保国为独立董事。出席本次会议的股东及股东代理人共611人，代表股份占公司总股本的28.1783%。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份关于第四届董事会独立董事津贴的公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，拟确定第四届董事会独立董事津贴为每人12万元/年（含税），该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。津贴为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。独立董事在任期内离任的，按实际任期发放津贴。新增独立董事亦按本方案执行。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份关于公司董事会提前换届选举的公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司因实际控制人变更为杨龚轶凡先生，为保障公司治理结构稳定，提前开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会第八次会议提名杨龚轶凡、李琛龄、康啸为第四届董事会非独立董事候选人，提名马莹、沈百鑫为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交2026年第一次临时股东会审议，选举将采用累积投票方式。现任董事会将继续履职至换届完成。

[天普股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（沈百鑫）

解读：浙江天普控股有限公司提名沈百鑫为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，未发现存在影响独立性的情形，且无不良记录。被提名人尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训并取得合格证书。提名人已确认其符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，并通过公司董事会提名委员会资格审查。

[天普股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（马莹）

解读：马莹被提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训并取得合格证书。马莹声明其具备5年以上相关工作经验，具备会计专业正高级职称及5年以上全职工作经验，符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形及不良记录，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

[天普股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（马莹）

解读：浙江天普控股有限公司提名马莹为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。马莹具备上市公司运作基本知识，具有5年以上相关工作经验，尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加上海证券交易所最近一期任前培训并取得合格证书。提名人确认其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。马莹具备会计专业正高级职称及5年以上全职工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

[天普股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（沈百鑫）

解读：沈百鑫声明被提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训并取得合格证书。其声明具备上市公司运作相关知识及五年以上工作经验，符合董事任职资格，具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，且在该公司连续任职未满六年。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，将依法履行独立董事职责。

[众生药业|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：广东众生药业股份有限公司职工代表大会于2025年12月29日召开，选举黄厚淦为公司第九届董事会职工代表董事，任期三年。黄厚淦现任公司总裁助理、总裁办公室主任，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合董事任职资格，不属于失信被执行人。其将与股东大会选举产生的其他董事共同组成第九届董事会。

[紫光国微|公告解读]标题：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

解读：紫光国芯微电子股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯等持有的瑞能半导体科技股份有限公司控股权或全部股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票及可转换公司债券自2025年12月30日起停牌，预计在10个交易日内披露交易方案，最晚于2026年1月15日前复牌。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份关于修改《公司章程》的公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次修订涉及第八条、第一百一十八条和第一百三十四条，主要修改内容包括：明确董事长为执行公司事务的董事并担任法定代表人；增加董事会临时会议在紧急情况下可通过口头方式通知的规定；明确审计委员会成员由董事会选举产生。上述修订尚需提交公司股东会审议通过，最终以工商登记机关核准为准。修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露。

[众生药业|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：广东众生药业股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陈永红主持。会议审议通过了修订《公司章程》、公司治理制度、股东回报规划等议案，并选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均获得通过，表决程序合法有效。北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，并采用累积投票方式选举第四届董事会非独立董事及独立董事候选人。网络投票通过上海证券交易所系统进行。股东可于2026年1月12日前办理参会登记。

[ST柯利达|公告解读]标题：漫修律师事务所关于柯利达2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：江苏漫修律师事务所出具法律意见书，认为苏州柯利达装饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议审议通过了取消监事会及修订公司章程、修订部分管理制度、变更会计师事务所等议案，表决结果合法有效。

[宏川智慧|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：广东宏川智慧物流股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序，规定年度股东会和临时股东会的召开条件及程序，强调股东会职权范围内的事项须依法行使，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会，并对会议召集、表决方式、决议有效性及法律意见出具等作出详细规定。

[*ST美谷|公告解读]标题：广东广信君达律师事务所关于奥园美谷科技股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书

解读：2025年11月14日，湖北省襄阳市中级人民法院裁定受理奥园美谷科技股份有限公司重整申请，并指定清算组担任管理人。2025年12月16日，法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序。2025年12月29日，公司及管理人分别提交重整计划执行情况报告和监督报告，确认重整计划已执行完毕。同日，法院裁定确认重整计划执行完毕并终结重整程序。