公告解读

[四川长虹|公告解读]标题：四川长虹内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：四川长虹电器股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，确保信息披露公平。制度明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息公开披露前登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送上海证券交易所。公司董事会负责制度实施，董事长为责任人，董事会秘书负责具体事务。内幕信息知情人需履行保密义务，禁止内幕交易。

[康缘药业|公告解读]标题：江苏康缘药业股份有限公司募集资金管理办法（2025年12月修订）

解读：江苏康缘药业股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金须专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资。使用过程需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。保荐人或独立财务顾问需持续督导，公司定期披露募集资金存放与使用情况。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见，并可行使提请召开临时股东会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、工作条件和费用保障。

[康缘药业|公告解读]标题：江苏康缘药业股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：江苏康缘药业股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息、人事任免、薪酬激励等重大事项进行监督，并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、会议材料及时送达及费用承担等。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：昆药集团股份有限公司章程（2025年12月修订）全文发布，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员职责、利润分配政策、财务会计制度、内部控制、对外担保、股份回购、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，规定了股东会和董事会的议事规则，细化了独立董事、审计与风险控制委员会等专门机构的职能，并对利润分配、财务审计、对外投资、担保等事项作出具体规定。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司独立董事工作细则

解读：吉林华微电子股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司需为独立董事履职提供必要条件和费用支持。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司提名委员会议事规则

解读：吉林华微电子股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会行使职责时可聘请中介机构提供专业意见，公司相关部门应予以配合。本规则自董事会决议通过之日起试行。

[厦门信达|公告解读]标题：厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度

解读：厦门信达股份有限公司制定募集资金使用管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于证券投资等高风险投资。募集资金使用需履行董事会或股东会审批程序，涉及变更用途、实施地点、置换预先投入资金、现金管理、补充流动资金等事项需及时披露。公司董事会负责持续监督募集资金存放与使用情况，定期出具专项报告，并接受会计师事务所鉴证和保荐人核查。

[合康新能|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：北京合康新能科技股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在建立健全长效激励约束机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。考核范围包括公司董事、高级管理人员及其他董事会认定需激励的人员，不含独立董事。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026-2028年营业收入和净利润相比2025年的增长率为目标，设置不同归属比例；个人层面依据绩效考核结果确定归属系数。考核结果作为限制性股票归属依据，由董事会薪酬与考核委员会组织实施。

[兰州银行|公告解读]标题：兰州银行股份有限公司章程（2025年修订）

解读：兰州银行股份有限公司发布经修订的公司章程，明确了公司基本信息、经营宗旨、党组织设置、股东权利与义务、董事会及监事会职责、财务管理、利润分配、审计制度等内容。章程规定公司注册资本为人民币5,695,697,168元，股份总数相应变动需经银行业监督管理机构批准。公司设股东会、董事会、监事会及高级管理层，完善公司治理结构。章程强调党组织在公司治理中的领导作用，明确党委会研究讨论重大事项为董事会、高级管理层决策的前置程序。此外，章程对股份回购、转让、股东大会议事规则、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计及外部审计机构聘任等作出详细规定。

[兰州银行|公告解读]标题：兰州银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

解读：兰州银行股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会的构成、职权、会议召集、提案与通知、会议召开与表决、会议记录、决议公告及执行等内容。董事会由九至十五名董事组成，独立董事不少于全体董事的三分之一，至少包括一名会计专业人士，并设职工董事。董事会行使包括制定风险管理和内部控制政策、审议年度预算决算、利润分配方案、聘任高级管理人员、制定发展战略等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次。董事会决议须经全体董事过半数通过，部分重大事项需三分之二以上董事表决通过。

[兰州银行|公告解读]标题：兰州银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：兰州银行股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的组织与行为规范，保障股东依法行使权利。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了会议召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及记录等程序。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、修改公司章程等。特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议应由董事会召集，特定情况下股东或审计委员会可自行召集。规则还明确了股东表决权行使、回避制度及决议公告要求。

[安恒信息|公告解读]标题：公司章程（2025年12月29日修订）

解读：杭州安恒信息技术股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币10,178.4479万元，注册地址为杭州市滨江区西兴街道联慧街188号。公司设立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配、对外担保、信息披露等事项。章程还明确了董事、监事、高级管理人员的任职资格与职责，以及公司合并、分立、解散、清算等程序。

[中国外运|公告解读]标题：公司章程（2025年12月版）

解读：中国外运股份有限公司章程共十八章，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份和注册资本、股东权利和义务、股东会、董事会、独立董事、党委、高级管理人员等内容。章程明确了公司基本信息、治理结构、股东会与董事会职权、董事及高管义务、利润分配政策、财务会计制度及信息披露要求等。公司注册资本为7,173,751,227元，股份分为内资股和境外上市外资股，股东按持股比例享有权利并承担义务。章程还规定了股份回购、类别股东表决程序、利润分配政策及公司解散清算等事项。

[中国外运|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月版）

解读：中国外运股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月版），明确董事会的组成、职权、议事程序和决策机制。董事会由十二名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事不少于三人。董事会行使包括制定公司战略、审议财务预算、决定高管聘任与报酬、管理信息披露等职权。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易需非关联董事表决。会议记录由董事签字确认，决议公告由董事会秘书按规定披露。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司审计委员会议事规则

解读：吉林华微电子股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。审计委员会需定期召开会议，对财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司应为其履职提供必要支持，相关会议记录须妥善保存。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法

解读：吉林华微电子股份有限公司制定对外担保管理办法，明确公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审议批准。规定了对外担保的审批权限、程序、内部管理、信息披露及责任追究等内容。公司及子公司不得向公司合并报表范围以外的第三方提供担保。对外担保事项由财务部主办，须签订书面合同并依法办理登记。公司应持续关注被担保人财务状况，及时披露担保事项及风险情况。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：吉林华微电子股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作。董事会秘书需具备相关专业知识和资格，不得有法律法规规定的禁止任职情形。公司解聘董事会秘书须有充分理由，并在解聘或辞任时进行报告和公告。董事会秘书空缺期间由董事长或指定人员代行职责。公司为董事会秘书履职提供必要条件和支持。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法

解读：吉林华微电子股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，依据相关法律法规及公司章程制定本办法。办法适用于公司及控股子公司，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务部和审计监察部负责落实与监督。定期检查关联方资金往来情况，发现占用情形需采取清欠措施并报告监管机构。资金占用原则上应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。对违规责任人将进行经济处分或追究法律责任。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则

解读：吉林华微电子股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与考核标准。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议。主要职责包括提出董事及高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项的建议，董事会未采纳建议时需披露原因。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。相关会议记录由董事会秘书处保存，保存期十年。