公告解读

[中国医药|公告解读]标题：第九届董事会第34次会议决议公告

解读：中国医药健康产业股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第34次会议，审议通过了《关于收购则正医药70%股权的议案》和《关于修订的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

[安徽皖通高速公路|公告解读]标题：海外监管公告

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了关于收购山东高速股份有限公司部分股份的议案。会议由董事会召集，董事长汪小文主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及代理人共111人，代表有表决权股份总数的69.55%，其中A股股东持股占比54.50%，H股股东持股占比15.05%。议案获得普通决议通过，同意票占出席会议有效表决权股份总数的98.9856%。国浩律师（合肥）事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。同日，公司公告已完成注册资本变更登记并换发营业执照，因向安徽省交通控股集团（香港）有限公司发行49,981,889股H股，公司总股本由1,658,610,000股增至1,708,591,889股，注册资本相应变更为1,708,591,889元人民币。

[麒麟信安|公告解读]标题：麒麟信安：第二届董事会第二十六次会议决议的公告

解读：湖南麒麟信安科技股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易基于公司经营需要，定价公平合理；审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，因2024年限制性股票激励计划第一个归属期完成，公司总股本由102,080,546股增至102,830,359股，需修订章程并办理工商变更；审议通过《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月15日召开临时股东会。

[六国化工|公告解读]标题：六国化工第九届董事会第四次会议决议公告

解读：安徽六国化工股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[西部建设|公告解读]标题：第八届二十七次董事会决议公告

解读：中建西部建设股份有限公司于2025年12月30日召开第八届二十七次董事会，审议通过《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》及《关于的议案》。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长章维成主持，符合相关规定。

[煌上煌|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：江西煌上煌集团食品股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名涂宗财先生为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。董事会人数因章程修订增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。该事项需股东大会审议，且候选人资格须经深交所审核无异议后提交表决。会议还审议通过继续使用部分自有资金进行投资理财的议案，并决定提请召开2026年第一次临时股东大会。

[英科医疗|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：英科医疗科技股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月16日召开临时股东会。会议还审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司董事及高管购买责任险，赔偿限额不超过8,000万元/年，保费不超过26万元/年，保险期限12个月，该议案将提交股东会审议。

[瑞丰银行|公告解读]标题：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

解读：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议选举吴智晖为执行公司事务的董事及法定代表人；调整董事会各专门委员会成员；修订审计委员会议事规则；同意投资不超过5000万元认购浙江绍兴恒信农村商业银行定向增发股份；聘任陈钢梁为首席合规官；通过《合规管理办法》及2026年资产核销计划；审议关联交易事项，关联董事回避表决。会议还审阅了多项风险与审计报告。

[天府文旅|公告解读]标题：第十一届董事会第四十次会议决议公告

解读：成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第四十次会议于2025年12月29日召开，审议通过公司向广发银行成都分行申请4,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR-20BP，期限2年，用于日常经营周转及置换他行贷款。同时审议通过接受间接控股股东成都文旅集团为该笔贷款提供全额保证担保，因成都文旅集团对超股比担保部分收取1%/年担保费率，构成关联交易，关联董事已回避表决。

[新大洲A|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第八次临时会议决议公告

解读：新大洲控股股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会2025年第八次临时会议，审议通过《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的议案》，关联董事韩东丰、袁伟回避表决；审议通过《关于子公司之间借款提供担保等事项的议案》《关于修订公司的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[光正眼科|公告解读]标题：关于第六届董事会第七次会议决议的公告

解读：光正眼科医院集团股份有限公司于2025年12月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与光正燕园健康管理有限公司及其子公司发生日常关联交易总额不超过1,500万元。董事长周永麟及董事Zhou Meixin回避表决。会议还审议通过高级管理人员聘任事项，聘任Zhou Meixin为公司副总裁，王琦为财务总监，李俊英为董事会秘书兼总经济师，陈思菡为证券事务代表。廉井财、柳林辞去副总裁职务，李俊英辞去财务总监职务，雒萍辞去证券事务代表职务。

[首都信息|公告解读]标题：须予披露交易完成出售上市证券

解读：首都信息發展股份有限公司（「本公司」）於2025年12月30日完成出售北京數字認證股份有限公司（「數字認證」）的股份。本次減持通過集中競價及大宗交易方式進行，合計減持540萬股，佔數字認證總股本的2%，其中集中競價減持270萬股，價格區間為人民幣28.18元/股至31.63元/股；大宗交易減持270萬股，價格區間為人民幣25.62元/股至28.60元/股。出售事項總代價約為人民幣1.54億元。本次減持計劃實施完畢後，本公司仍持有數字認證24.24%的股份。董事會認為，此次減持符合公司及股東的整體利益，不會對公司業務及財務狀況造成重大不利影響。

[江顺科技|公告解读]标题：江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于对外出租房产暨关联交易的议案》。2026年度公司及下属子公司预计与关联方发生日常关联交易总额不超过1,350.00万元，涉及商品销售、委托加工等事项。全资子公司拟将江阴市周庄镇庙墩路6号6,000平方米厂房出租给江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司，租金60万元/年，租期三年，租金合计180.00万元。独立董事对上述事项发表同意意见，关联董事张理罡回避表决。

[康大食品|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：中国康大食品有限公司（于百慕达注册成立的有限公司）董事会成员包括执行董事高思诗先生（主席）、高岩绪先生（行政总裁）及安丰军先生，以及独立非执行董事孙钢先生、霍伟雄先生和刘碧琪女士。公司已设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并制定了相应的职权范围。各董事在委员会中的职务如下：高思诗先生担任提名委员会主席；高岩绪先生为薪酬委员会成员；孙钢先生担任审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员；霍伟雄先生担任审核委员会主席及薪酬委员会成员；刘碧琪女士为审核委员会成员及提名委员会成员。相关公告日期为2025年12月30日，适用于香港及新加坡两地上市信息。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：西安陕鼓动力股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》《关于公司控股子公司秦风气体申请借款额度的议案》以及《关于公司控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案》。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，其余议案均获全体董事一致通过。会议表决程序符合相关规定。

[天永智能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

解读：上海天永智能装备股份有限公司拟将‘新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目’结项，该项目累计投入募集资金5,215.07万元，节余募集资金4,044.46万元，占募集资金投入总额的12.56%。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已通过董事会审计委员会及第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构国泰海通证券对该事项无异议。

[爱玛科技|公告解读]标题：爱玛科技董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：爱玛科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等事务。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格。公司设立董事会办公室作为常设机构，由董事会秘书分管。制度还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、履职权限、解聘与离任要求，以及证券事务代表的职责。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[爱玛科技|公告解读]标题：爱玛科技内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：爱玛科技集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围、登记备案流程、保密义务和责任追究等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平公正，保护投资者合法权益。董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。公司需在内幕信息依法披露后五个交易日内向证券交易所报送相关档案。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司因实施限制性股票回购注销，若在2024年年度权益分派方案实施完毕后完成，将合计回购注销1,808,506股，股份总数由282,007,606股减少至280,199,100股，注册资本相应减少1,808,506元。最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的为准。本次为补充公告，原公告内容其他部分不变。

[凯迪股份|公告解读]标题：2025-040 常州市凯迪电器股份有限公司股东减持股份计划公告

解读：常州市凯迪电器股份有限公司实际控制人周殊程先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,413,400股，即不超过公司总股本的2%。减持原因为个人资产配置需要，减持价格将按市场价格确定。周殊程目前直接持有公司股份15,400,000股，占总股本的21.7905%。本次减持计划不会导致公司控制权变更，且与此前已披露承诺一致。