公告解读

[东亚机械|公告解读]标题：控股股东及实际控制人行为规范

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定《控股股东及实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，不得滥用控制权损害公司及其他股东利益，不得占用公司资金、违规担保、从事内幕交易等，并对股份交易、控制权转移、信息披露等方面作出具体规定，确保公司治理规范、健康发展。

[东亚机械|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金。公司应定期检查资金往来情况，杜绝非经营性资金占用，严格规范关联交易、对外担保及资产使用行为。发生资金占用时，原则上应以现金清偿，确需非现金清偿的须经评估、独立董事发表意见并提交股东会审议。公司董事、高级管理人员须勤勉尽责，防止资金占用行为，违者将被追责。

[东亚机械|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范公司关联交易行为，保护公司、股东和债权人合法权益。制度明确了关联人和关联交易的定义，规定了关联交易的决策权限、回避制度及信息披露要求。关联交易需签订书面协议，遵循商业原则，价格应不偏离市场独立第三方标准。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，股东会审议时关联股东也应回避。重大关联交易需提交股东会审议，并按规定披露审计或评估报告。

[东亚机械|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。募集资金需存放于董事会批准的专项账户，实行专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。公司应审慎使用募集资金，不得用于财务性投资或高风险投资，暂时闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金，但须履行相应决策程序并披露。改变募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并及时披露。

[东亚机械|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司为加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程制定了投资者关系管理制度。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则及禁止行为，规定了公司与投资者沟通的内容、方式及组织实施机制，强调公司应通过多种渠道开展投资者关系管理活动，并对投资者说明会、接受调研等活动作出具体要求。

[东亚机械|公告解读]标题：内部审计制度

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定内部审计制度，明确审计部职责与权限，规范审计工作程序。审计部对董事会负责，定期检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率，并向审计委员会报告。制度涵盖审计计划、实施、报告、后续审计等流程，重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项，要求每年提交内部控制评价报告，并配合外部审计。

[东亚机械|公告解读]标题：重大财务决策管理制度

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定了重大财务决策管理制度，明确财务决策范围包括资金筹集和使用。制度规定了财务信息来源、筛选方式及决策流程，重大财务事项如年度财务预决算、股利分配、融资方案等需经董事会审议后由股东会批准。筹资决策应遵循规模适度、结构合理、成本节约等原则，股利分配需兼顾公司发展与股东利益。日常采购、销售、对外投资、担保及关联交易等事项按相应权限审批执行。

[东亚机械|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，规范公司向外部单位报送信息及外部信息使用人使用信息的行为，确保信息披露公平。制度明确董事会为管理机构，董事会秘书为责任人，规定未经批准不得向外部单位报送未公开信息，尤其是内幕信息。公司向特定对象报送年报信息的时间不得早于业绩快报披露时间，并需在年报披露后10个工作日内向交易所和证监局备案。对外报送的未公开信息应作为内幕信息管理，须签订保密协议或取得保密承诺。若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。

[东亚机械|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：厦门鼎熔岩科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任一名，由独立董事担任。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会形成的决议须报董事会审议，董事会未采纳建议的需在决议中说明理由并披露。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司关于撤销授权子公司开展证券投资的公告

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司于2025年12月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于撤销授权子公司进行证券投资及其衍生品的议案》。公司决定撤销此前授权子公司使用不超过3亿元自有资金开展证券投资的决定，原授权范围包括新股配售、二级市场投资、证券及衍生品投资等。撤销原因为当前证券市场波动较大，为控制投资风险，聚焦主业发展。本次撤销不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，决策程序合法合规，无需提交股东大会审议。

[荣晟环保|公告解读]标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（郭志仁）

解读：浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会提名郭志仁为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，未发现不良记录，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[荣晟环保|公告解读]标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告

解读：浙江荣晟环保纸业股份有限公司因经营发展需要，近日搬迁至新办公地址。变更后的办公地址为浙江省平湖经济开发区镇南东路99号，联系电话变更为0573-89178080。公司投资者联系地址同步变更。除上述变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱均保持不变。以上变更信息自公告之日起正式启用。

[清越科技|公告解读]标题：广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告

解读：广发证券对清越科技2025年度持续督导期间的规范运作情况进行现场检查，涵盖公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等方面。检查结果显示，公司治理制度健全，信息披露合规，募集资金使用符合规定，但存在业绩持续亏损情况。公司因涉嫌定期报告财务数据虚假记载被中国证监会立案，存在重大违法强制退市风险。部分募投项目进展滞后，子公司税务事项已整改，参股企业涉及合同诈骗事项仍在调查中。

[京源环保|公告解读]标题：方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司部分募投项目再次延期的核查意见

解读：江苏京源环保股份有限公司因部分设备安装与调试周期较长，结合行业技术进步及项目实际进展，决定将智能超导磁混凝成套装备项目达到预定可使用状态日期由2025年12月再次延期至2026年6月。本次延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不影响募集资金正常使用，不存在变相改变募投方向或损害股东利益的情形。公司董事会已审议通过该事项，保荐机构对此无异议。

[中信证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中信证券股份有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布海外监管公告，载列了公司董事会发展战略与ESG委员会议事规则，供投资者参阅。该议事规则由董事会办公室制定，自2025年12月起生效，属于公司治理制度范畴，历史版本曾于2002年、2011年、2022年及2023年修订，本次为第八届董事会第四十二次会议审议修订。规则明确发展战略与ESG委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策并提出建议，同时指导ESG战略制定，监督ESG治理事务，包括ESG愿景、目标、政策、风险及重大事项。委员会由不少于三名董事组成，委员由董事会选举产生，主席由三分之二以上委员选举产生，任期与董事会一致。会议召开需提前通知，决议须经全体委员过半数通过，主席在票数相等时具决定性投票权。会议决议须形成书面记录并保存至少十年，涉及事项可提交董事会审议。规则还明确了委员会的资源保障、议事程序及与其他人员列席要求。

[五洲新春|公告解读]标题：五洲新春控股股东、实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复

解读：五洲新春控股股东张峰、实际控制人张峰和俞越蕾就公司股票交易异常波动作出回复，确认除已披露信息外，不存在影响股价的重大事项，未进行股票买卖，无应披露未披露的重大信息，如重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、资产注入、股份回购、股权激励、引入战略投资者等，并承诺将依法履行信息披露义务。

[悦安新材|公告解读]标题：关于江西悦安新材料股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及向激励对象授予预留部分限制性股票事宜之法律意见书

解读：江西悦安新材料股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量，并向36名激励对象授予预留部分限制性股票。因公司实施2024年度权益分派，授予价格由16.25元/股调整为13.33元/股，授予总量由235.45万股调整为282.54万股，其中预留授予数量调整为57.504万股。本次授予的授予日为2025年12月29日，授予条件已满足。

[国联民生|公告解读]标题：关于公开挂牌转让中海基金管理有限公司33.409%股权的公告

解读：国联民生证券股份有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的中海基金管理有限公司33.409%股权，首次挂牌价格不低于经国资备案的评估结果。本次交易与法国爱德蒙得洛希尔银行采用联合转让方式，受让方须同时摘牌双方持有的中海基金股权。交易不构成重大资产重组，且不涉及关联交易。截至2025年9月30日，该股权账面价值为7,920.79万元，评估值为15,276.75万元，评估增值率92.87%。本次交易已获公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议，但尚需履行国有资产交易手续及受让方取得中国证监会公募基金股东资格。交易对方尚未确定，成交与否及最终价格存在不确定性。转让完成后，公司不再持有中海基金股权，不涉及人员安置、新增关联交易或同业竞争。

[悦安新材|公告解读]标题：光大证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告

解读：悦安新材于2025年12月29日召开董事会，对2025年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行调整，并完成预留部分限制性股票的授予。因2024年度权益分派实施，授予价格由16.25元/股调整为13.33元/股，授予总量由235.45万股调整为282.54万股，其中预留授予数量为57.504万股，授予给36名激励对象。预留授予的激励对象包括董事、高管、核心技术人员及其他骨干人员，股票来源为定向发行A股普通股。本次调整及授予事项已履行相关审批程序。

[宏昌电子|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

解读：宏昌电子材料股份有限公司募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”原定于2025年12月达到预定可使用状态，现因项目涉及危险化学品，需完成试生产备案及安全设施验收，经董事会审议通过，延期至2026年6月。截至2025年9月30日，募集资金已全部使用完毕，项目已建设完成，本次延期未改变募集资金投向，不影响公司正常经营。